证券代码：600885          证券简称：宏发股份          编号：临 2022—007

债券代码：110082          债券简称：宏发转债


                    宏发科技股份有限公司

             第十届监事会第二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 20 日以电子邮
件和电话通知的方式向公司全体监事发出召开第十届监事会第二次会议的通知，
会议于 2022 年 1 月 25 日上午十一点在公司会议室以通迅方式召开。会议应到监
事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席郭晔先生主持，会议的召集和召开符
合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

    经与会监事认真审议，采取记名投票表决，会议形成以下决议：

    审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

    监事会认为：在确保不影响公司募集资金投资项目实施进度和保障募集资
金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资安全性
高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定
期存款、大额存单、收益凭证、保本型理财等），有利于提高募集资金的利用效
率，符合《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》、《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定。公司使用部
分暂时闲置的募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资项目的正常实施和
公司主营业务的正常发展，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公
司股东利益的情形。同意公司在董事会决议通过的额度和授权期限内使用闲置募
集资金进行现金管理。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日刊载的《宏发股份：
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。




   特此公告。



                                             宏发科技股份有限公司监事会

                                                        2022 年 1 月 26 日