证券代码：600885           证券简称：宏发股份      公告编号：2022-027
债券代码：110082           债券简称：宏发转债


                        宏发科技股份有限公司
            关于召开 2021 年年度股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2022年5月18日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2022 年 5 月 18 日 14 点 30 分
   召开地点：厦门宏发电声股份有限公司东林厂区二楼生产调度会议室（厦门
   市集美区东林路 564 号）
(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 18 日
                          至 2022 年 5 月 18 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
   的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
   有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

不涉及


二、      会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                           投票股东类型
 序号                         议案名称
                                                             A 股股东
非累积投票议案
1     2021 年度董事会工作报告                                     √
2     2021 年度监事会工作报告                                     √
3     2021 年财务决算报告和 2022 年度财务预算报告                 √
4     《2021 年年度报告》及其摘要                                 √
5     2021 年度独立董事述职报告                                   √
6     2021 年度利润分配及资本公积转增股本的预案                   √
7     关于续聘财务审计机构和内控审计机构及支付报酬的议            √
      案
8     关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司 2022 年度向          √
      银行申请综合授信额度的议案
9     关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案              √
10      关于为控股子公司提供财务资助的议案                       √
11      关于修订《公司章程》部分内容的议案                       √
12      关于修订公司相关制度部分条款的议案                       √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   上述议案已经在公司 2022 年 4 月 25 日召开的第十届董事会第三次会议及
   第十届监事会第三次会议审议通过。详情请查阅公司于 2022 年 4 月 27 日
   在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。

2、 特别决议议案：11、12

3、 对中小投资者单独计票的议案：6、8、9、10

4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
    应回避表决的关联股东名称：不涉及

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及


三、    股东大会投票注意事项



     (一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

        的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

        进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

        行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

        份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


     (二)   股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

        其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

        投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

        先股均已分别投出同一意见的表决票。


     (三)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

        的，以第一次投票结果为准。


     (四)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、     会议出席对象



(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

      册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

      托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别          股票代码     股票简称           股权登记日

         Ａ股             600885      宏发股份            2022/5/13



(二)     公司董事、监事和高级管理人员。


(三)     公司聘请的律师。


(四)     其他人员



五、     会议登记方法


1、     登记手续：凡欲出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡等
        办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东
        账户卡、委托人身份证（复印件）等办理登记手续；法人股东持营业执照
        副本复印件（加盖公章）、法人股东账户卡、法人授权委托书、出席人身
        份证原件到本公司办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记（需
        提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。

2、     登记地点：宏发科技股份有限公司（厦门市集美区东林路 564 号）董事
        会办公室。

3、     登记时间：2022 年 5 月 16 日上午 9:00-11:30、下午 13:00-16:30

4、     联系人：章晓琴

        联系电话：0592-6196768
       联系传真：0592-6196768



六、   其他事项


       1、会期预计半天，出席会议者的交通及食宿费用自理

       2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、
持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。


特此公告。


                                             宏发科技股份有限公司董事会
                                                       2022 年 4 月 27 日
                                                     授权委托书


         宏发科技股份有限公司：


                 兹委托              先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 18 日召开的贵公司

         2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。



         委托人持普通股数：



         委托人股东帐户号：



序号   非累积投票议案名称                                                 同意          反对        弃权

1      2021 年度董事会工作报告

2      2021 年度监事会工作报告

3      2021 年财务决算报告和 2022 年度财务预算报告

4      《2021 年年度报告》及其摘要

5      2021 年度独立董事述职报告

6      2021 年度利润分配及资本公积转增股本的预案

7      关于续聘财务审计机构和内控审计机构及支付报酬的议案

8      关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司 2022 年度向银行申请综合

       授信额度的议案

9      关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案

10     关于为控股子公司提供财务资助的议案

11     关于修订《公司章程》部分内容的议案

12     关于修订公司相关制度部分条款的议案



         委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


         委托人身份证号：                      受托人身份证号：




                                                          委托日期：       年      月     日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本

授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。