股票代码：600885     公司简称：宏发股份        公告编号：临 2022-047
转债代码：110082     转债简称：宏发转债




                    宏发科技股份有限公司

            第十届监事会第四次会议决议公告



     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。


一、 监事会会议召开情况
    宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 5 日以电子邮
件和电话通知的方式向公司全体监事发出召开第十届监事会第四次会议的通知，
会议于 2022 年 8 月 15 上午十一点在公司会议室以通讯表决方式召开。会议应到
监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席郭晔先生主持，会议的召集和召开
符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。


二、监事会会议审议情况

    1、议通过了《宏发科技股份有限公司2022年半年度报告》及其摘要
    具体内容详见公司同日披露的《宏发股份：2022 年半年度报告》

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    2、审议通过了《关于部分募投项目变更募集资金用途的议案》。

    具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于部分募投项目变更募集资金
用途的公告》。

    我们认为：本次部分募投项目变更部分募集资金用途系公司根据实际经营
及募投项目实施需要而进行的调整。本次调整不会改变募集资金投资项目实施的
实质内容，可提高募集资金使用效率，有利于保证项目的顺利实施，不会对公司
的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。本次变更部分募集资金
投资项目的内容和程序符合《上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号规范运作》等
相关规定，符合公司及全体股东的利益。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议批准。

    3、审议通过了《关于不向下修正“宏发转债”转股价格的议案》。

    具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于不向下修正“宏发转债”转
股价格的公告》

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    4、审议通过了《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    具体内容详见公司同日披露《宏发股份：2022 年半年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。



                                             宏发科技股份有限公司监事会

                                                        2022 年 8 月 16 日