宏发科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会资料
（会议时间：2022 年 9 月 2 日）
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（一）、会议基本情况：
1、召开时间：2022年9月2日（星期五）下午2：30
2、股权登记日：2022年8月29日（星期一）
3、会议召开地点：厦门宏发电声股份有限公司东林厂区二楼生产调度会议室（厦门市集美区东林路 564 号）
4、召集人：公司董事会
（二）、会议出席对象：
1、公司董事、监事和高级管理人员；
2、本次股东大会的股权登记日收市后在中国证券登记公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人均有权
参加本次股东大会及表决；
3、公司聘请的见证律师。
（三）、会议议程：
一、主持人宣读会议预备事项
二、主持人宣读表决办法说明
三、审议会议议案
序 议案名称
号
1 关于部分募投项目变更募集资金用途的议案
2 关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案
四、股东发言
五、投票表决
六、计票并宣布投票表决结果
七、宣读法律意见书
八、宣读股东大会决议
九、会议结束
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关于部分募投项目变更募集资金用途的议案
各位股东：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准宏发科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监
许可[2021]3145 号）核准，并经上海证券交易所同意，宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公
开发行可转换公司债券 2,000 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 200,000 万元，扣除
发行费用计人民币 30,739,009.99 元后，实际到位募集资金净额为人民币 1,969,260,990.01 元。上述募集资金
净额已于 2021 年 11 月 3 日全部到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了大华验字【2021】
000733 号验证报告。上述公开发行可转债募集资金，公司已按照要求存放在开立的募集资金专户存储，并
与保荐机构、存放募集资金的开户银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。
二、募集资金投资项目的基本情况
本次公开发行可转债募集资金扣除发行费用后将全部用于以下项目：
项目总投资额 募集资金拟投入金额
序号 项目名称 子项目名称
（万元） （万元）
新能源汽车用高压直流继电器
新型汽车用继电 34,997.46 32,000.00
产能提升项目
1 器技改扩能及产
新一代汽车继电器技改及产业
业化项目 17,522.80 16,000.00
化项目
控制用功率继电器产能提升项
32,912.17 30,000.00
目
新型控制用继电
智能家居用继电器及连接器技
2 器及连接器技改 20,711.54 20,000.00
改及产业化项目
扩能产业化项目
超小型信号继电器技改及产业
10,903.07 10,000.00
化项目
智能低压开关元件产能提升项
智能低压开关元 23,756.90 22,000.00
目
3 件及精密零部件
开关元件配套精密零部件产能
产能提升项目 10,800.00 10,000.00
提升项目
4 补充流动资金 60,000.00 60,000.00
合计 211,603.94 200,000.00
2022 年 4 月 25 日，公司召开第十届董事会第三次会议、第十届监事会第三次会议，分别审议通过《关
于新增部分募投项目实施地点的议案》，同意公司将“智能家居用继电器及连接器技改及产业化项目”新增实
施地点“南华镇老坪村 1、2 社”；《不动产权证书》为“川（2021）中江县不动产权第 0324394 号”。具体
新增情况如下：
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募投项目 新增前 新增后
川（2017）中江县不动产权第
智能家居用继电器及连接器技改 川（2017）中江县不动产权第 0004431 号所属地块和川（2021）
及产业化项目 0004431 号所属地块 中江县不动产权第 0324394 号所属
地块
三、本次部分募投项目拟变更募集资金用途的情况
（一）原募投项目计划投资和实际投资情况
本次拟变更募集资金用途的募投项目为“新型控制用继电器及连接器技改扩能产业化项目”下子项目“智
能家居用继电器及连接器技改及产业化项目”。该项目拟通过建设厂房、购置设备等方式新增智能家居及配
套用继电器产能 17,100 万只/年、连接器产能 2,200 万只/年。截至 2022 年 7 月 31 日，该项目已投入 11,285
万元。
（二）拟变更募集资金用途的情况和原因
1、变更情况
为了加快项目推进，综合考虑生产经营需要、扩充产能需求等因素，公司对“智能家居用继电器及连接
器技改及产业化项目” 的内部投资结构进行优化，减少设备投资 3,000 万元，增加厂房投资 3,000 万元，投
资总额及募集资金投资金额保持不变，具体如下：
单位：万元
变更前 变更后
项目
投资金额 募集资金投资金额 投资金额 募集资金投资金额
固定资产及无形资产 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00
固定资产 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00
其中：厂房 8,000.00 8,000.00 11,000.00 11,000.00
设备 12,000.00 12,000.00 9,000.00 9,000.00
无形资产 - - - -
铺底流动资金 711.45 - 711.45 -
合计 20,711.45 20,000.00 20,711.45 20,000.00
2、变更原因
由于市场环境发生了变化，考虑投资成本及效益（降本增效）等因素，“智能家居用继电器及连接器技
改及产业化项目”中原计划部分生产设备目前选择通过企业自制或原有设备基础上改造替代外购，拟减少对
设备的投资金额 3,000 万元。经公司第十届董事会第三次会议、第十届监事会第三次会议审议通过，该募投
项目已新增了项目实施地点。公司拟在新增的项目实施地点新建厂房，需要增加对厂房的投资金额 3,000 万
元。
综上，公司根据实际情况对“智能家居用继电器及连接器技改及产业化项目”的投资构成进行了调整。
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四、关于部分募投项目变更部分募集资金用途的影响
本次部分募投项目变更部分募集资金用途系公司根据实际经营及募投项目实施需要而进行的调整。本
次调整不会改变募集资金投资项目实施的实质内容，可提高募集资金使用效率，有利于保证项目的顺利实
施，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。公司严格遵守《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规
和规范性文件的规定，科学决策，加强募集资金使用的监督，确保募集资金使用的合法有效，确实保护投
资者的利益，实现公司与投资者利益最大化。
以上议案，请审议。
关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案
各位股东：
公司于 2022 年 5 月 18 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过《2021 年度利润分配及资本公积转增
股本的方案》，本次资本公积转增股本方案以公司总股本 744,766,222 股为基数，以资本公积金向全体股东每
股转增 0.4 股，转增基准日期为 2022 年 6 月 29 日，共转增 297,906,489 股。本次转增完成后公司总股本由
原来的 744,766,222 股增加至 1,042,672,711 股，因此变更后的公司注册资本为人民币 1,042,672,711 元。
公司本次增资前的股本为人民币 744,761,552 元，其中公司发行的可转换公司债券累计转股 4,670 元，
公司在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理了股权登记相关事宜，未办理工商变更登记。截至 2022 年
6 月 29 日止，变更后的累计注册资本为人民币 1,042,672,711 元，实收资本为人民币 1,042,672,711 元，股本
为人民币 1,042,672,711 元。
本次新增注册资本及股本事项已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（大华
验字[2022]000431 号）。
由于以上原因，修订《公司章程》 以下条款，并同意变更后的《公司章程》。
修订前内容 修改后内容
第六条 公司注册资本为人民币 744,761,552 元。 第六条 公司注册资本为人民币 1,042,672,711 元。
第二十条 公司股份总数为 744,761,552 股，公司的 第二十条 公司股份总数为 1,042,672,711 股，公司的股
股本结构为：普通股 744,761,552 股。 本结构为：普通股 1,042,672,711 股。
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除以上修改，《公司章程》的其他内容不变。
以上议案，请审议。
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