股票代码：600885    公司简称：宏发股份         公告编号：临 2022-060
债券代码：110082    债券简称：宏发转债


                    宏发科技股份有限公司
            第十届董事会第五次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 18 日以电子
邮件和电话通知的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开第十届
董事会第五次会议的通知，会议于 2022 年 10 月 28 日上午九点三十分在公司会
议室以通讯方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事和高级管理
人员列席会议。会议由董事长郭满金先生主持，会议的召集和召开符合《公司
法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《宏发科技股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

    具体内容详见公司同日披露的《宏发股份：2022 年第三季度报告》

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    2、审议通过了《关于新增为控股子公司申请银行综合授信提供担保暨关联
交易的议案》。

    具体内容详见公司同日披露的《宏发股份：关于新增为控股子公司申请银
行综合授信提供担保暨关联交易的公告》

    我们认为：公司向控股子公司提供担保，是为控股子公司发展提供资金保
障，满足其经营需要，有利于降低公司整体财务费用，有利于公司整体发展，对
公司的生产经营及资产状况无不良影响，不存在直接或间接损害公司及股东特别
是中小股东合法利益的情形。本次被担保子公司经营业务正常，具备偿还债务的
能力。被担保对象的其他股东均已办理股权质押手续，提供反担保，可有效控制
和防范担保风险。由于该议案涉及关联交易，公司董事会在审议上述议案时，关
联董事郭满金先生、郭琳女士回避表决，该议案尚需提交股东大会审议通过后执
行。

       表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

       公司独立董事对本议案发表了事前认可和同意的独立意见，审计委员会对
本议案发表了同意的意见，并同意将该议案提交公司董事会和股东大会审议。

       3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

       同意公司使用不超过 10,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，用于公
司主营业务相关的经营活动等，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个
月，到期归还至募集资金专用账户。

       具体内容详见公司同日披露的《宏发股份：关于使用部分闲置募集资金临
时补充流动资金的公告》

       表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

       4、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

       同意公司于 2022 年 11 月 15 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公
司 2022 年第二次临时股东大会。

       具体内容详见公司同日披露的《宏发股份：关于召开 2022 年第二次临时股
东大会的公告》

       表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。




       特此公告。
宏发科技股份有限公司董事会

         2022 年 10 月 29 日