股票代码：600885    公司简称：宏发股份         公告编号：临 2022-066
债券代码：110082    债券简称：宏发转债


                    宏发科技股份有限公司
            第十届董事会第六次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 5 日以电子邮
件和电话通知的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开第十届董
事会第六次会议的通知，会议于 2022 年 11 月 15 日上午九点三十分在公司会议
室以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事和高级管
理人员列席会议。会议由董事长郭满金先生主持，会议的召集和召开符合《公司
法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于不向下修正“宏发转债”转股价格的议案》。

    具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于不向下修正“宏发转债”转
股价格的公告》

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。

                                         宏发科技股份有限公司董事会

                                                   2022 年 11 月 16 日