证券代码：600885 证券简称：宏发股份 公告编号：2023-026
宏发科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：厦门宏发电声股份有限公司东林厂区二楼生产调
度会议室（厦门市集美区东林路 564 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 48
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 542,658,850
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 52.0449
(四) 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定
大会由郭满金董事长主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，丁云光董事、翟国富独立董事、都红雯独立
董事因其他公务未出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，郭晔监事因其他公务未出席；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
A股 535,137,677 98.6140 7,486,893 1.3796 34,280 0.0064
2、 议案名称：2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 535,137,677 98.6140 7,486,893 1.3796 34,280 0.0064
3、 议案名称：2022 年财务决算报告和 2023 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例
（%） （%）
A股 535,137,677 98.6140 7,486,893 1.3796 34,280 0.0064
4、 议案名称：《2022 年年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
A股 535,137,677 98.6140 7,486,893 1.3796 34,280 0.0064
5、 议案名称：2022 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 535,137,677 98.6140 7,486,893 1.3796 34,280 0.0064
6、 议案名称：2022 年度利润分配的方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 542,616,730 99.9922 42,120 0.0078 0 0.0000
7、 议案名称：关于续聘财务审计机构和内控审计机构及支付报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 521,285,012 96.0612 11,574,894 2.1329 9,798,944 1.8059
8、 议案名称：关于公司 2023 年度申请银行综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 542,623,430 99.9934 29,420 0.0054 6,000 0.0012
9、 议案名称：关于公司 2023 年为控股子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 255,168,345 99.0928 26,120 0.0101 2,309,891 0.8971
10、 议案名称：关于公司 2023 年为控股子公司提供财务资助的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 257,472,236 99.9875 26,120 0.0101 6,000 0.0024
11、 议案名称：关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 542,626,730 99.9940 26,120 0.0048 6,000 0.0012
(二) 现金分红分段表决情况
议案 6：《2022 年度利润分配的方案》
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 285,154,494 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东 44,059,138 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 213,403,098 99.9802 42,120 0.0198 0 0.0000
其中:市值
50 万以下普
通股股东 190,648,075 99.9910 17,120 0.0090 0 0.0000
市值 50 万以
上普通股股
东 22,755,023 99.8902 25,000 0.1098 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%）
号
1 2022 年度董事会 249,983,183 97.0792 7,486,893 2.9074 34,280 0.0134
工作报告
2 2022 年度监事会 249,983,183 97.0792 7,486,893 2.9074 34,280 0.0134
工作报告
3 2022 年财务决算 249,983,183 97.0792 7,486,893 2.9074 34,280 0.0134
报告和 2023 年度
财务预算报告
4 《2022 年年度报 249,983,183 97.0792 7,486,893 2.9074 34,280 0.0134
告》及其摘要
5 2022 年度独立董 249,983,183 97.0792 7,486,893 2.9074 34,280 0.0134
事述职报告
6 2022 年度利润分 257,462,236 99.9836 42,120 0.0164 0 0.0000
配的方案
7 关于续聘财务审 236,130,518 91.6996 11,574,894 4.4950 9,798,944 3.8054
计机构和内控审
计机构及支付报
酬的议案
8 关于公司 2023 年 257,468,936 99.9862 29,420 0.0114 6,000 0.0024
度申请银行综合
授信的议案
9 关于公司 2023 年 255,168,345 99.0928 26,120 0.0101 2,309,891 0.8971
为控股子公司提
供担保的议案
10 关于公司 2023 年 257,472,236 99.9875 26,120 0.0101 6,000 0.0024
为控股子公司提
供财务资助的议
案
11 关于修订公司 257,472,236 99.9875 26,120 0.0101 6,000 0.0024
《关联交易管理
制度》的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 6、7、8、9、10 对中小投资者的表决单独计票。
2、议案 8、9 涉及关联交易，关联股东有格创业投资有限公司回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：吴杰江 、李蒙
2、律师见证结论意见：
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的
规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国
法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
宏发科技股份有限公司
2023 年 4 月 22 日