南京化纤：第九届董事会第二十六次会议决议公告2020-04-10
股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临 2020-007
南京化纤股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1、审议《关于公司会计政策变更的议案》；
根据财政部 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财
务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）的相关规定，企业应于 2019 年 1 月 1
日起执行该通知要求；根据财政部 2019 年 5 月 9 日发布的《企业会计准则第 7
号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8 号）相关规定，企业自 2019 年 6 月
10 日起执行并对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，
应根据准则规定进行调整；企业对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交
换，不需要进行追溯调整；根据财政部 2019 年 5 月 16 日发布的《企业会计准则
第 12 号——债务重组》（财会〔2019〕9 号）相关规定，企业自 2019 年 6 月 17
日起执行并对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据准
则规定进行调整；企业对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要进行追
溯调整。
根据上述会计准则及通知的规定及执行期限的要求，公司自 2019 年度起开
始执行上述会计准则及通知。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见。
表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。
2、审议《关于对存货计提跌价准备、对固定资产在建工程计提减值准备的
议案》；
（1）因受下道企业需求不足影响, 2019 年末全资子公司江苏金羚纤维素纤
维有限公司的粘胶短丝价格大幅下降，短丝产成品及短丝主要原材料浆粕存在减
值迹像，公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的相关规定，基于谨慎
性原则，对短丝产成品和浆粕在 2019 年 12 月 31 日的结存库存进行了减值测试；
全资子公司南京法伯耳纺织有限公司已于 2018 年 10 月停产，公司根据《企业会
计准则》及公司相关会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，对长丝产成品在
2019 年 12 月 31 日的结存库存进行了减值测试，结果如下：
单位 ：万元
存货明细项目 期末余额 期末可变现净值 期末计提跌价准备
短丝产成品 4,722.61 3,146.47 1,576.14
原材料短丝浆粕 2,031.07 1,053.46 977.61
在产品短丝浆粕 111.16 81.38 29.78
长丝产成品 3,497.68 3,300.04 197.64
合计 10,362.52 7,581.35 2,781.17
（2）全资子公司南京法伯耳纺织有限公司长丝生产线已于 2018 年 10 月全
面停产，相关房屋和设备等固定资产暂时处于闲置状态，公司根据《企业会计准
则》及公司相关会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，对南京法伯耳纺织有限
公司固定资产及在建工程在 2019 年 12 月 31 日进行了减值测试；全资子公司江
苏金羚纤维素纤维有限公司部分固定资产暂时处于闲置状态，公司根据《企业会
计准则》及公司相关会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，对江苏金羚纤维素
纤维有限公司固定资产进行了减值测试，结果如下：
单位 ：万元
本期计提资产减
子公司名称 明细项目 期末账面价值
值准备
南京法伯耳纺织有限公司 固定资产 1,357.73 19,282.45
南京法伯耳纺织有限公司 在建工程 1,059.28 1,969.22
江苏金羚纤维素纤维有限公司 固定资产 373.18 38,017.75
合计 2,790.19 59,269.42
（3）董事会同意按上述减值测试结果计提存货跌价准备、固定资产减值准
备以及在建工程减值准备，本次计提资产减值损失计入的报告期间为 2019 年 1
月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。
表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。
3、审议《公司 2019 年度报告全文及摘要》；
表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。
4、审议《公司 2019 年度董事会工作报告》；
表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。
5、审议《公司 2019 年度内部控制评价报告》；
表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。
6、审议《公司 2019 年度社会责任报告》；
表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。
7、审议《公司 2019 年度财务决算和 2020 年度全面预算工作报告》；
表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。
8、审议《公司 2019 年度利润分配预案》；
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司母公司2019年度
实现的净利润为34,814,783.28元，提取10%法定盈余公积金。
公司本年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
9、审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》；
为提高资金使用效率，最大限度地发挥规模优势，获取闲置资金收益，同意
公司在确保不影响募投项目建设和资金使用的前提下，使用不超过 3.6 亿元人民
币闲置募集资金进行现金管理，期限为自 2020 年 4 月 8 日起十二个月内，在上
述额度内，资金可滚动使用。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见。
表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。
10、审议《关于聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020
年度财务审计机构和内控审计机构的议案》；
拟支付其 2020 年度财务审计费用 45 万元人民币，内控审计费用 10 万元人
民币，聘用期均为一年。
表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。
11、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》（逐项表决）；
（1）经董事会提名，聘任陈建军先生为公司总经理（简历附后）。
表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。
（2）经总经理提名，聘任杜国祥先生为公司总经理助理（简历附后）。
表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。
（3）经总经理提名，聘任姚正琦先生为公司总经理助理（简历附后）。
表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。
（4）经总经理提名，聘任袁彬先生为公司总经理助理（简历附后）。
表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见。
12、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
鉴于公司第九届董事会任期即将届满，拟提名丁明国、钟书高、陈建军、
胡苏迪、毛澜波、徐小琴、谢南 7 人为本公司第十届董事会董事候选人（董事候
选人简历附后）；其中：毛澜波、徐小琴、谢南 3 人为独立董事。
支付给独立董事的年度薪酬为 9 万元/人（含税）。
13、审议《关于召开公司 2019 年度股东大会的提案》；
根据本次董事会议审议的有关事项，提请将如下议案提交公司 2019 年度股
东大会审议：
非累积投票议案
1 公司 2019 年度报告全文及摘要
2 公司 2019 年度董事会工作报告
3 公司 2019 年度监事会工作报告
4 公司 2019 年度财务决算及 2020 年度全面预算报告
5 公司 2019 年度利润分配预案
6 关于聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务
审计机构和内控审计机构的议案
7 公司独立董事述职报告
累积投票议案
8.00 关于选举董事的议案
8.01 候选董事丁明国
8.02 候选董事钟书高
8.03 候选董事陈建军
8.04 候选董事胡苏迪
9.00 关于选举独立董事的议案
9.01 候选独立董事毛澜波
9.02 候选独立董事谢南
9.03 候选独立董事徐小琴
10.00 关于选举监事的议案
10.01 候选监事邓杨
10.02 候选监事梁平
召开公司 2019 年度股东大会的通知另行公告。
表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。
特此公告。
南京化纤股份有限公司董事会
2020 年 04 月 10 日
附件一：第十届董事会董事候选人简历
1、丁明国先生，男，1963 年 9 月出生，大学本科，研究员级高级工程师。
1996 年 3 月至 1996 年 10 月任本公司总经理助理；1996 年 10 月至 1997 年 11
月任本公司副总经理；1997 年 11 月至 1998 年 12 月任本公司副总经理（主持工
作）；1998 年 12 月至 2008 年 8 月任本公司副董事长、总经理；2008 年 8 月至
2011 年 3 月任本公司副董事长；2009 年 5 至 2012 年 9 月历任兰精（南京）纤维
有限公司副总经理、总经理（生产）；2012 年 9 月至 2014 年 6 月任中国恒天集
团有限公司新材料事业部高级副总经理；2014 年 7 月至 2015 年 3 月任恒天纤维
集团有限公司董事、常务副总经理（其中 2012 年 12 月至 2013 年 9 月兼任恒天
海龙股份有限公司董事长，2013 年 9 月至 2014 年 4 月兼任恒天海龙股份有限公
司董事长、总经理，2014 年 4 月至 2015 年 4 月兼任恒天海龙股份有限公司董事
长）；2015 年 6 月至 2016 年 3 月任本公司第八届董事会董事长；自 2016 年 3 月
至 2019 年 9 月历任本公司第八届、第九届董事会董事长、党委书记；自 2019
年月起任本公司第八届、第九届董事会董事长、党委书记、代总经理。
2、钟书高，男，1964 年 7 月出生，硕士，高级工程师；2002 年 6 月至 2008
年 8 月历任本公司第四、五、六届董事会董事兼常务副总经理；2008 年 8 月至
2014 年 4 月任本公司第六、七届董事会副董事长、总经理；2013 年 7 月至 2015
年 6 月为本公司法定代表人；2014 年 4 月至 2015 年 6 月任本公司第八届董事会
董事长、总经理；2015 年 6 月至 2017 年 10 月历任本公司第八届、第九届董事
会董事、总经理；自 2017 年 10 月至 2019 年 9 月任公司第九届董事会董事、总
经理、党委副书记；自 2019 年 9 月起任南京新工投资集团有限责任公司安全总
监兼安全生产办公室主任。自 2019 年 9 月起公司第九届董事会董事。
3、陈建军，男，1968 年 8 月出生，中国国籍，大学本科，高级工程师、高
级人力资源管理师。现任南京化纤股份有限公司党委副书记。2006 年 4 月至 2008
年 1 月任南京凯腾科技有限公司总经理助理；2008 年 1 月至 2008 年 9 月任南京
凯腾科技有限公司副总经理；2008 年 9 月至 2011 年 3 月任南京艾德凯腾生物医
药有限责任公司副总经理（其中 2008 年 9 月至 2011 年 1 月兼任南京正庭健康科
技有限公司总经理）；2011 年 4 月至 2013 年 10 月任南京艾德凯腾生物医药有限
责任公司党支部副书记、副总经理；2011 年 5 月至 2015 年 12 月兼任南京泰融
生物医药科创园有限公司副总经理、监事；2013 年 11 月至 2015 年 12 月任南京
艾德凯腾生物医药有限责任公司党支部书记、副总经理（其中 2014 年 2 月至 2015
年 12 月兼工会主席）；2015 年 12 月至 2019 年 9 月任南京乐金化学新能源电池
有限公司副总经理；2019 年 9 月至今任南京化纤股份有限公司党委副书记。
4、胡苏迪，男，1980 年 7 月出生，中国国籍，理学博士，金融学博士后，
高级经济师，美国寿险管理师。2010 年 2 月至 2011 年 8 月任兴业证券股份公
司团委书记、品牌策划部经理；2011 年 8 月至 2012 年 6 月任紫金投资控股有
限责任公司战略发展部经理；2012 年 6 月至今任南京紫金投资集团有限公司战
略部副总经理、总经理；2014 年 5 月至 2018 年 12 月任南京通汇融资租赁有限
公司副董事长；2016 年 4 月至今任南京国资混改基金有限公司董事、总经理；
自 2019 年 5 月起任本公司第九届董事会董事。
5、谢南，女，1954 年 6 月出生，大专学历，高级会计师。历任南京纺织控
股（集团）有限公司财务部副部长、部长，南京纺织产业（集团）有限公司财务
部部长，南京轻纺产业（集团）有限公司财务部部长，2010 年 4 月退休。谢南
女士 1999 年 4 月至 2014 年 4 月任本公司监事，2014 年 4 月任期届满离任；2007
年 7 月至 2011 年 5 月任南京银行股份有限公司监事，2011 年 5 月任期届满离任；
自 2015 年 6 月起历任本公司第八届、第九届董事会独立董事。
6、毛澜波，男，1945 年 12 月出生，大学学历。历任中国人民解放军 6289
部队新八连班长，水电部第十二工程局职工学校教师、年级组长，南京化学纤维
厂职工大学教师、企业整顿办公室秘书、计划科副科长、供销科支部副书记副科
长、厂党委书记，南京化纤股份有限公司党委书记、副董事长、副总经理，南京
纺织（控股）集团公司董事、改制办主任，南京服装（集团）股份有限公司董事
长、党委书记，南京友谊服装（集团）股份有限公司董事长、党委书记，南京企
业上市管理办公室主任。现任江苏高能时代在线股份有限公司董事；自 2014 年
12 月起历任本公司第八届、第九届董事会独立董事。
7、徐小琴，女，1955 年 7 月出生，硕士，高级会计师。历任南京公路发展
（集团）有限公司副总经理、总经理、南京市交通建设投资控股（集团）有限责
任公司副总会计师、总会计师、专务。2009 年 6 月至 2015 年 6 月任江苏凤凰传
媒股份有限公司独立董事；自 2016 年 12 月起至今任江苏凤凰置业股份有限公司
独立董事；自 2016 年 05 月起历任本公司第八届、第九届董事会独立董事。
附件二：新聘任高级管理人员简历
1、陈建军，男，1968 年 8 月出生，中国国籍，大学本科，高级工程师、高
级人力资源管理师。现任南京化纤股份有限公司党委副书记。2006 年 4 月至 2008
年 1 月任南京凯腾科技有限公司总经理助理；2008 年 1 月至 2008 年 9 月任南京
凯腾科技有限公司副总经理；2008 年 9 月至 2011 年 3 月任南京艾德凯腾生物医
药有限责任公司副总经理（其中 2008 年 9 月至 2011 年 1 月兼任南京正庭健康科
技有限公司总经理）；2011 年 4 月至 2013 年 10 月任南京艾德凯腾生物医药有限
责任公司党支部副书记、副总经理；2011 年 5 月至 2015 年 12 月兼任南京泰融
生物医药科创园有限公司副总经理、监事；2013 年 11 月至 2015 年 12 月任南京
艾德凯腾生物医药有限责任公司党支部书记、副总经理（其中 2014 年 2 月至 2015
年 12 月兼工会主席）；2015 年 12 月至 2019 年 9 月任南京乐金化学新能源电池
有限公司副总经理；2019 年 9 月至今任南京化纤股份有限公司党委副书记。
2、姚正琦，男，1976 年 11 月出生，中国国籍，大学本科，中国注册会计
师，国际注册内部审计师。现任南京化纤股份有限公司审计部部长。2003 年 4
月至 2004 年 12 月任南京化纤股份有限公司证券办公室主任助理；2004 年 12 月
至 2009 年 3 月任南京化纤股份有限公司财务部副部长；2009 年 3 月 2010 年 10
月任南京化纤股份有限公司审计部副部长（主持工作）；2010 年 10 月至今任南
京化纤股份有限公司审计部部长。
3、袁彬，男, 1976 年 6 月出生，中国国籍，大学本科。现任南京化纤股
份有限公司副总工程师、技术中心主任。2006 年 4 月至 2016 年 4 月在兰精（南
京）纤维有限公司历任设计工程师、项目负责人等职务；2016 年 4 月至 2017 年
4 月任南京法伯耳纺织有限公司原液分厂厂长；2017 年 5 月至 2019 年 3 月任南
京法伯耳纺织有限公司副总经理；2019 年 3 月至今担任南京化纤股份有限公司
副总工程师兼技术中心主任。
4、杜国祥，男, 1973 年 8 月出生，中国国籍，工学学士，机械工程师。
现任江苏金羚纤维素纤维有限公司总经理。1996 年 1 月至 2006 年 4 月历任唐山
三友设备部技术员、纺丝维修经理、设备部副部长、技术中心副经理、纺丝经理、
酸站经理。2006 年 4 月至 2014 年 12 月任兰精（南京）纤维纺丝经理，工艺开
发部经理。2014 年 4 月至 2016 年 9 月任瑞士布勒烘燥事业部高级项目经理。2016
年 9 月至 2016 年 12 月任江苏金羚纤维素纤维有限公司副总经理。2017 年 1 月
至 2018 年 9 月任江苏金羚纤维素纤维有限公司常务副总经理。2018 年 9 月至今
任江苏金羚纤维素纤维有限公司总经理。
