股票简称：南京化纤        股票代码： 600889        编号：临 2020-017

                 南京化纤股份有限公司第九届董事会

            第二十七次会议（通讯方式表决）决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    （二）召开本次董事会议的相关材料于 2020 年 4 月 15 日以传真和邮件方式
送达。
    （三）本次董事会于 2020 年 4 月 21 日(星期二)以通讯表决方式召开。
    （四）本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。
二、董事会会议审议情况

    1、审议《关于公司会计政策变更的议案》；
    财政部于 2017 年 7 月修订了《企业会计准则第 14 号——收入》（以下统称
“新收入准则”），根据要求，境内上市企业应自 2020 年 1 月 1 日起施行。
    根据“新收入准则”的修订及执行期限要求，公司自 2020 年 1 月 1 日起开
始执行。

    公司独立董事对此项议案发表了独立意见。
   表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。
    2、《公司 2020 年第一季度报告全文及正文》；
    表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。
    特此公告。


                                               南京化纤股份有限公司董事会
                                                      2020 年 04 月 23 日