股票简称：南京化纤       股票代码： 600889        编号：临 2020-024

    南京化纤股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况
   （一）本次董事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
   （二）召开本次董事会议的通知和相关材料于 2020 年 05 月 06 日以传真和
邮件方式送达。
   （三）本次董事会于 2020 年 05 月 15 日（星期五）下午 4:30 在公司二楼会
议室以现场表决方式召开。
   （四）本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名；各位董事均亲自表决，无以
通讯方式表决的情形。
   （五）董事长丁明国先生主持会议，公司全体监事和部分高管人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
   （一）关于公司第十届董事会组成的决议
   1、选举丁明国先生为董事长；
   表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
   2、由丁明国先生、钟书高先生、陈建军先生组成公司战略委员会，丁明国
先生为召集人；
   表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
   3、由毛澜波先生、谢南女士、胡苏迪先生组成公司薪酬与考核委员会，毛
澜波先生为召集人；
   表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
   4、由丁明国先生、毛澜波先生、谢南女士组成公司提名委员会，谢南女士
为召集人；
   表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
   5、由徐小琴女士、谢南女士、毛澜波先生组成公司审计委员会，徐小琴女
士为召集人；
   表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
（二）关于聘任公司经营班子的决议
1、经董事会提名，续聘陈建军先生为公司总经理；
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
2、经公司总经理提名，续聘张小泉先生为公司副总经理；
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
3、经公司总经理提名，续聘蒋笛先生为公司副总经理；
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
4、经公司总经理提名，续聘李翔先生为公司副总经理；
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
5、经公司总经理提名，续聘谌聪明先生为公司总会计师；
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
6、经公司总经理提名，续聘杜国祥先生为公司总经理助理；
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
7、经公司总经理提名，续聘姚正琦先生为公司总经理助理；
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
8、经公司总经理提名，续聘袁彬先生为公司总经理助理；
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
（三）聘任公司董事会秘书及证券事务代表；
1、经董事会提名，续聘陈波先生为董事会秘书；
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
2、经董事会提名，续聘许兴先生为证券事务代表；
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
特此公告。




                                           南京化纤股份有限公司
                                                  董    事   会
                                                2020 年 05 月 16 日
    附件：简历
    1、陈建军，男，52 岁，中国国籍，大学本科，高级工程师、高级人力资源
管理师。2006 年 4 月至 2008 年 1 月任南京凯腾科技有限公司总经理助理；2008
年 1 月至 2008 年 9 月任南京凯腾科技有限公司副总经理；2008 年 9 月至 2011
年 3 月任南京艾德凯腾生物医药有限责任公司副总经理（其中 2008 年 9 月至 2011
年 1 月兼任南京正庭健康科技有限公司总经理）；2011 年 4 月至 2013 年 10 月任
南京艾德凯腾生物医药有限责任公司党支部副书记、副总经理；2011 年 5 月至
2015 年 12 月兼任南京泰融生物医药科创园有限公司副总经理、监事；2013 年
11 月至 2015 年 12 月任南京艾德凯腾生物医药有限责任公司党支部书记、副总
经理（其中 2014 年 2 月至 2015 年 12 月兼工会主席）；2015 年 12 月至 2019 年 9
月任南京乐金化学新能源电池有限公司副总经理；2019 年 9 月至 2020 年 4 月任
南京化纤股份有限公司党委副书记；自 2020 年 4 月至今任南京化纤股份有限公
司总经理、党委副书记。
    2、张小泉：男，57 岁；2002 年 9 月至 2011 年 4 月历任本公司总经理助理、
副总经理。2011 年 4 月至 2015 年 6 月历任本公司第七、八届董事会董事、常务
副总经理；2015 年 6 月至 2017 年 3 月任公司第八届董事会董事、副总经理。自
2017 年 3 月起任公司副总经理。
    3、蒋笛：男，50 岁； 2008 年 4 月至 2008 年 10 月任本公司市场部部长；
2008 年 10 月至 2010 年 10 月任本公司总经理助理兼市场部部长；自 2010 年 10
月起任本公司副总经理。
    4、李翔：男，49 岁；2008 年 10 月至 2011 年 10 月任本公司市场部部长、
江苏金维卡纤维有限公司总经理助理；2011 年 10 月至 2013 年 6 月任本公司市
场部部长、江苏金维卡纤维有限公司副总经理；2013 年 6 月至 2014 年 6 月任恒
天海龙股份有限公司采购部部长；2014 年 6 月至 2015 年 6 月历任恒天纤维集团
经营部副总经理、总经理；2015 年 6 月至 2016 年 3 月任本公司总经理助理、销
售部部长；2016 年 3 月至 2016 年 8 月任本公司副总经理、销售部部长；2016
年 8 月至 2017 年 4 月任本公司副总经理、销售部部长、江苏金羚纤维素纤维有
限公司总经理。自 2017 年 4 月起任本公司副总经理、销售部部长、江苏金羚纤
维素纤维有限公司董事长。
    5、谌聪明：男，47 岁； 1993 年 8 月至 1998 年 11 月历任南京航海仪器厂
财务部出纳、会计、主管；1998 年 12 月至 2000 年 2 月任南京市仪器仪表工业
公司财务审计部主管；2000 年 3 月至 2013 年 12 月历任南京机电产业（集团）
有限公司财务管理部主办、主管、部长；2014 年 1 月至 2018 年 9 月任南京新工
投资集团有限责任公司财务部副部长。自 2016 年 3 月起任南京中电熊猫信息产
业集团有限公司董事；自 2016 年 6 月起任南京先正电子股份有限公司监事；自
2017 年 4 月起任南京医药股份有限公司董事。自 2018 年 9 月起任本公司总会计
师。
    6、杜国祥，男, 47 岁，中国国籍，工学学士，机械工程师。1996 年 1 月至
2006 年 4 月历任唐山三友设备部技术员、纺丝维修经理、设备部副部长、技术
中心副经理、纺丝经理、酸站经理。2006 年 4 月至 2014 年 12 月任兰精（南京）
纤维纺丝经理，工艺开发部经理。2014 年 4 月至 2016 年 9 月任瑞士布勒烘燥事
业部高级项目经理。2016 年 9 月至 2016 年 12 月任江苏金羚纤维素纤维有限公
司副总经理。2017 年 1 月至 2018 年 9 月任江苏金羚纤维素纤维有限公司常务副
总经理。2018 年 9 月至 2020 年 4 月任江苏金羚纤维素纤维有限公司总经理；自
2020 年 4 月起任本公司总经理助理、江苏金羚纤维素纤维有限公司总经理。
    7、姚正琦，男，44 岁，中国国籍，大学本科，中国注册会计师，国际注册
内部审计师。2003 年 4 月至 2004 年 12 月任南京化纤股份有限公司证券办公室
主任助理；2004 年 12 月至 2009 年 3 月任南京化纤股份有限公司财务部副部长；
2009 年 3 月 2010 年 10 月任南京化纤股份有限公司审计部副部长（主持工作）；
2010 年 10 月至 2020 年 4 月任南京化纤股份有限公司审计部部长；自 2020 年 4
月起任本公司总经理助理。
    8、袁彬，男, 44 岁，中国国籍，大学本科。2006 年 4 月至 2016 年 4 月
在兰精（南京）纤维有限公司历任设计工程师、项目负责人等职务；2016 年 4 月
至 2017 年 4 月任南京法伯耳纺织有限公司原液分厂厂长；2017 年 5 月至 2019
年 3 月任南京法伯耳纺织有限公司副总经理；2019 年 3 月至 2020 年 4 月担任
南京化纤股份有限公司副总工程师兼技术中心主任；自 2020 年 4 月起任本公司
总经理助理、副总工程师兼技术中心主任。
    9、陈波：男，51 岁；2000 年至 2006 年 4 月任南京纺织产业（集团）有限
公司财务部主任科员；自 2006 年 4 月起任本公司董事会秘书。
    10、许兴   男   50岁；2004年5月至2014年12月历任公司办公室秘书、主任
科员；2014年12月至2016年3月任公司董事会办公室主任科员；自2016年3月起任
本公司证券事务代表。