南京化纤股份有限公司

                      2021 年第一次临时股东大会资料

                             (二 0 二一年十月二十七日)




                                     股票简称:南京化纤

                                     股票代码：600889




                       公司办公地址：江苏省南京市建邺区亚鹏路66号金基汇智园9号楼

                        邮          编：   210019

                        电          话：   025-84208005

                        传          真：   025-57518852

南京化纤股份有限公司                                  地址：江苏省南京市建邺区亚鹏路 66 号金基汇智园 9 号楼
Nanjing Chemical Fibre CO., LTD.                        电话：025-57518728 传真：025-57518852
                                                      邮箱：info@viscosefibre.com 网址：www.viscosefibre.com
    南京化纤股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会序


   会议时间：2021 年 10 月 27 日（星期三 ）上午 9:30

   会议地点： 江苏省南京市建邺区亚鹏路 66 号金基汇智园 9 号楼 307 会议室

   会议主持人：董事长丁明国先生

   一、宣布会议开始

   二、宣布出席现场会议股东人数、代表股份数

   三、报告并审议议案
                                                                             投票股东类型
 序号                              议案名称
                                                                               A 股股东
非累积投票议案
1       关于修订《南京化纤股份有限公司章程》的议案
累积投票议案
2.00    关于补选公司监事的议案                                            应选监事（1）人
2.01    候选监事艾兴海



   四、集中回答股东提问

   五、议案表决

   六、与会代表休息（工作人员统计投票结果）

   七、宣布现场表决结果

   八、律师宣读法律意见书

   九、宣布现场会议结束

                                                   二 0 二一年十月二十七日


南京化纤股份有限公司                          地址：江苏省南京市建邺区亚鹏路 66 号金基汇智园 9 号楼
Nanjing Chemical Fibre CO., LTD.                电话：025-57518728 传真：025-57518852
                                              邮箱：info@viscosefibre.com 网址：www.viscosefibre.com
议案一：关于修订《南京化纤股份有限公司章程》的议案
各位股东、股东代表：
      为推动公司建立和完善现代企业制度，进一步规范公司运作，公司第十届董事会第十一
次会议遵照《上市公司治理准则》的相关规定，拟对《南京化纤股份有限公司章程》的相应
条款进行了修订。具体修订内容如下：

    对应条款                       修订前的条款内容                       修订后的条款内容

原第四章“股东
                        ……股东大会就选举董事、监事进行 ……股东大会就选举董事、监事进行
和股东大会”第
                        表决时,根据本章程的规定或者股东 表决时,根据本章程的规定或者股东
六节“股东大会
                        大会的决议,可以实行累积投票 大会的决议,应当实行累积投票
的表决和决议”
                        制。……                               制。……
  第八十三条
      以上议案，提请各位股东及股东代表审议。


                                                                     二 0 二一年十月二十七日



议案二：关于补选公司监事的议案
各位股东、股东代表：
      因工作变动，邓杨先生不再担任南京化纤股份有限公司第十届监事会主席。
      公司对邓杨先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
      公司监事会提名艾兴海先生为公司第十届监事会监事候选人，并提请股东大会审议，任
期自股东大会审议通过之日起至第十届监事会任期届满之日止。
      艾兴海先生, 1962 年 6 月出生，中国国籍，大专学历，会计师。2000 年 3 月至 2003 年
2 月任南京化建产业(集团)有限公司资产财务部主任科员；2003 年 2 月至 2004 年 4 月任南京
化建产业（集团）有限公司企业管理部副部长；2004 年 4 月至 2006 年 1 月任南京化建产业
（集团）有限公司企业管理部部长；2006 年 1 月至 2010 年 3 月任南京化建产业（集团）有
限公司产权管理部部长；2010 年 3 月至 2012 年 7 月任南京化建产业（集团）有限公司资产
管理部部长；2012 年 07 月至 2013 年 7 月任南京新工投资集团有限责任公司财务管理部部长；

南京化纤股份有限公司                                  地址：江苏省南京市建邺区亚鹏路 66 号金基汇智园 9 号楼
Nanjing Chemical Fibre CO., LTD.                        电话：025-57518728 传真：025-57518852
                                                      邮箱：info@viscosefibre.com 网址：www.viscosefibre.com
2013 年 7 月至 2017 年 03 任 G108 项目副总经理；2017 年 3 月至 2021 年 5 月任南京华东电
子信息科技股份有限公司总会计师。
      以上议案，提请各位股东及股东代表审议。


                                                               二 0 二一年十月二十七日




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