股票简称：南京化纤        股票代码： 600889        编号：临 2021-036

  南京化纤股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    （二）召开本次董事会议的通知和相关材料于 2021 年 10 月 21 日以传真和
邮件方式送达。
    （三）本次董事会于 2021 年 10 月 27 日（星期三）上午 10:30 在公司 307
会议室以现场表决方式召开。
    （四）本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名；各位董事均亲自表决，无以
通讯方式表决的情形。
    （五）董事长丁明国先生主持会议，部分监事和高管人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
    1、关于设立公司新材料研究院的议案；
    为促进公司向新材料产业转型，加大研发投入，实质性产出更多新材料领域
的科技创新成果，建立核心技术和核心产品群，形成以科技为内核的产业竞争力，
公司决定设立新材料研究院，作为内设研发机构，全面整合研发力量及研发资源，
服务于公司生物基材料和 PET 发泡材料等重点产品产业化，为公司未来的创新发
展夯实基础。
    新材料研究院办公地点设在江苏省南京市建邺区亚鹏路 66 号金基汇智园 9
号楼。
    表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。
    2、关于聘任公司常务副总经理的议案；
    根据公司生产经营工作的需要，经公司总经理陈建军先生提名，公司董事会
提名委员会审核，公司董事会同意聘任总会计师谌聪明先生为公司常务副总经理
兼总会计师，任期与本届经营班子相同(谌聪明先生的简历附后)。
    公司独立董事对此项议案发表了独立意见。
    表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。
    3、公司 2021 年第三季度报告；
    表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。
    特此公告。


                                               南京化纤股份有限公司董事会
                                                      2021 年 10 月 29 日
附件：谌聪明先生简历
    谌聪明，男，1973 年 9 月出生，中国国籍，硕士研究生学历，中国注册会
计师，高级会计师，南京市高层次会计人才，江苏省会计领军人才。历任南京机
电产业（集团）有限公司财务管理部部长、南京新工投资集团有限责任公司财务
部副部长。自 2016 年 3 月起至 2018 年 9 月任南京中电熊猫信息产业集团有限公
司董事；自 2016 年 6 月起至 2018 年 9 月任南京先正电子股份有限公司监事；自
2017 年 4 月起至 2018 年 9 月任南京医药股份有限公司董事。自 2018 年 9 月至
2021 年 10 月任本公司总会计师。自 2021 年 10 月起任本公司常务副总经理兼总
会计师。