南京化纤股份有限公司




总经理办公会议事规则




 2021 年 12 月 22 日第一次修订




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                   总经理办公会议事规则管理制度



1．目的

   为规范南京化纤股份有限公司 (以下简称“公司”)总经理办公会议事

程序，提高总经理办公会工作效率，实现民主议事、科学决策的目的，根

据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）等法律、法规和本公司

章程的规定，并结合本公司实际，制定本规则。

2. 适用范围

  南京化纤股份有限公司

3. 总经理办公会的召开

3.1.总经理办公会在《公司法》、本公司章程、董事会授予的职权和公司管

理体系规定的职权范围内行使职权。

3.2.总经理办公会会议由公司总经理召集并主持,总经理因故不能主持时，

由常务副总经理主持，常务副总经理因故不能主持时,由总经理指定的副总

经理主持。

3.3.总经理办公会成员为总经理、副总经理、总经理助理、子公司总经理、

董事会秘书及其他经董事会审议通过的人员，必要时,相关部门及分子公司

主要负责人列席会议。总经理办公会审议重大事项应请董事长参加。

3.4.总经理办公会会议分为总经理办公会例会和总经理办公会临时会议。

3.5.总经理办公会例会每月召开一次，临时会议经总经理提议可随时召开。

3.6.总经理办公会成员必须出席会议，特殊情况不能参加会议的必须以书

面方式发表意见。


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3.7.总经理办公会讨论、决定问题实行民主集中、总经理负责的原则，对

分歧较大、意见不集中的事项，总经理有最终决定权。

3.8.在总经理因故不能履行职责的情况下，应由会议主持人将相关事项于

总经理方便时提请总经理决定。

4. 总经理办公会讨论的事项

4.1.下列事项，经总经理办公会讨论并拟定方案，提请公司董事会审议：

4.1.1.公司战略目标与战略发展规划；

4.1.2.公司基本管理制度的制订、修订；

4.1.3.拟定公司的项目投资计划及可行性论证方案（含成本估算、产品初

步定位及项目开发重要节点表）；

4.1.4.公司的年度经营计划、财务预算方案、决算方案、利润分配方案和

弥补亏损方案；

4.1.5.公司管控模式、机构设置、部门职能；

4.1.6.公司融资的方案；

4.1.7.分子公司注册资本和合作项目投资额的增减、合并、分立、解散、

清算或者变更公司形式的方案；

4.1.8.公司高级管理人员的推荐及公司薪酬体系的调整；

4.1.9.《公司章程》规定的担保事项；

4.1.10.公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、关联交易等

事项；

4.1.11.变更募集资金用途事项；

4.1.12.其他需提请董事会审议的事宜。


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4.2.下列事项，经总经理办公会讨论、决定后实施：

4.2.1. 研究制订、修订、补充、完善公司基本管理制度以外的规章制度和

具体规定以及公司业务及其管理流程体系；

4.2.2. 各职能部室岗位职责及人员编制的确定；分、子公司部门职能、岗

位职责及人员编制的确定；聘任或解聘公司中层（含中层）以下管理人员；

4.2.3.公司年度项目开发计划实施方案的制订与调整；

4.2.4.依据编制计划制定招聘、培训计划；

4.2.5.分子公司年度薪酬福利实施方案的制订与调整；

4.2.6.依据公司的绩效管理办法，对职能部门及分子公司年度绩效考核结

果的审定；

4.2.7.组织实施公司年度计划，审定分、子公司经营计划、工程建设计划、

财务资金计划和重要工作（活动）计划及集团职能部门工作计划。

4.2.8.根据工作需要，下达审计工作计划和审计报告整改措施，检查落实

情况；

4.2.9.审定公司战略合作供应商；

4.2.10.实施股东大会、董事会、监事会决议或责成公司经营班子执行的事

项；

4.2.11.总经理办公会成员分工及工作职责；

4.2.12.其它需要总经理办公会决定的事宜。

5. 总经理办公会的组织筹备和记录

5.1.会议组织筹备

5.1.1 总经理办负责会议的组织筹备；相关列席会议的业务部门（提请召开


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总经理办公会的会议主导部门/指定起草议案部门）负责组织涉及会议审议

议题的书面和电子版资料。

5.1.2.总经理办会后收回有密级要求的会议资料，并于会后两天内组织整

理形成会议纪要，呈总经理办公会成员会签，总经理签发。

5.1.3.公司办公室负责总经理办公会会议的服务工作。

5.2.办公室根据会议内容，确定会议记录部门及会议纪要拟稿人。

5.2.1.原则上，非专题性会议由办公室负责会议记录及编制会议纪要，并

妥善保管会议记录本，对会议内容应严格保密。

5.2.2.专题性会议如有提请召开总经理办公会的会议主导部门/指定起草

议案部门人员列席会议，则由该部门负责会议记录及编制会议纪要。

5.2.3.会议记录应载明会议召开的时间、地点、主持人姓名、参加人员姓

名、列席人员的姓名、会议主要议题、发言要点(主要观点、看法、具体意

见、建议和措施等)、会议的主要决定等。

5.3.总经理办公会会议由总经理确定议题或参加会议人员提出议题（议题

内容必须符合总经理办公会议事范围）后，通知办公室做好以下准备工作：

5.3.1.例会在召开前 2 日，提前通知全体成员；

5.3.2.临时会议在召开前 1 日通知（紧急召集会议除外），因特殊情况不

能到会的总经理办公会成员应书面发表意见。

5.3.3.提请召开总经理办公会的会议主导部门准备会议资料，由总经理审

定后，于会议召开前 l～2 日分送各与会人员，说明会议的议题及相关要求，

以使其认真准备讨论意见。

5.3.4.经总经理审定，提请召开总经理办公会的会议主导部门可根据会议


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记录拟发《会议纪要》，并将会议纪要与会议记录一并保存备案。

5.4.总经理办公会重要议案的确定与实施程序

5.4.1.涉及人事、薪酬、员工奖惩及其它重要商业机密等重要事项的议案，

当事人应予以回避。与会人员应严格遵守保密规定，不经授权，任何人不

得透露。

5.4.2.在议案论证过程中，可根据议案的专业程度、重要性邀请专家委员

会成员参加或委托有关的专家、学者进行论证，以保证项目的切实可行与

取得成效。

5.4.3.总经理办公会会议对所应讨论确定的问题，应在充分酝酿、认真讨

论基础上，逐条形成决议，并明确责任分工，确定实施时限，列入月度工

作计划考核内容。

5.4.4.召开总经理办公会会议所形成的会议纪要，经会议主持人签署并决

定是否印发及发放范围后，由总经理办专人办理或督促办理。总经理办负

责跟踪了解总经理办公会所形成决议事项的落实情况，及时收集整理反馈

意见，报总经理办公会成员传阅，总经理审阅。

5.4.5.总经理办公会会议的决议事项具有行政效力，各部门和分子公司应

根据下发的会议纪要贯彻执行。

6. 向董事会、监事会报告制度

6.1. 总经理办公会会议审定的事项中，属于公司董事会职权范围内的审议

事项的，总经理办公会会议应当在形成具体方案或者作出决定后，提请董

事会或各专门委员会审议。

6.2.总经理办公会审议通过的事项，还应按董事会的相关要求做好上报或


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向董事会备案的工作，并应接受公司董事会和监事会的监督，对董事会和

监事会的质询，应如实提供相关信息。

6.3.总经理应根据董事会或者监事会的要求，及时、准确、完整地向董事

会或者监事会报告董事会决议的执行情况、公司经营业绩、重要交易和重

大合同的签订及执行情况、公司财务状况、资金运用情况等。

6.4. 建立会前沟通机制，重要事项应事先与董事长及其相关董事（含独立

董事）沟通；如公司发生重大事件或其他紧急情况，总经理应及时向公司

董事长报告，或提议召开董事会临时会议。

7. 附 则

7.1. 本规则经董事会审议通过后生效。

7.2.本规则解释权在公司董事会。




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