证券代码：600892          证券简称：大晟文化     公告编号：临 2018-053


              大晟时代文化投资股份有限公司
           2018 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无


一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 9 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：深圳市罗湖区笋岗梨园路 6 号物资控股置地大厦 21
层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         4

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              289,591,612

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                               51.7623
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由副董事长黄苹女士主持。会议
采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、
《公司章程》以及有关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事长周镇科先生、董事徐立坚先生因出差
原因未能出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书方吉槟先生、财务总监王德祥先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<大晟时代文化投资股份有限公司 2018 年股票期权激励计
划（草案）>及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
                        同意                      反对                   弃权
股东类型
                 票数          比例（%）   票数       比例（%）   票数       比例（%）
   A股       289,591,612       100.0000           0      0.0000          0      0.0000


2、 议案名称：《关于制定<大晟时代文化投资股份有限公司 2018 年股票期权激
励计划实施考核管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

                        同意                      反对                   弃权
股东类型
                 票数          比例（%）   票数       比例（%）   票数       比例（%）

   A股       289,591,612       100.0000           0      0.0000    0            0.0000



3、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理 2018 年股票期权激
励计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：

                        同意                      反对                   弃权
股东类型
                 票数          比例（%）   票数       比例（%）   票数       比例（%）

   A股       289,591,612 100.0000                 0      0.0000          0      0.0000
       (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案                                   同意                 反对           弃权
             议案名称
序号                              票数     比例（%）    票数 比例（%） 票数 比例（%）
       《关于<大晟时代文
       化投资股份有限公司
 1     2018 年股票期权激励      15,658,740   100.0000      0   0.0000     0       0.0000
       计划（草案）>及摘要
       的议案》
       《关于制定<大晟时
       代文化投资股份有限
 2     公司 2018 年股票期       15,658,740   100.0000      0   0.0000     0       0.0000
       权激励计划实施考核
       管理办法>的议案》
       《关于提请公司股东
       大会授权公司董事会
 3     办理 2018 年股票期       15,658,740   100.0000      0   0.0000     0       0.0000
       权激励计划相关事宜
       的议案》



       (三) 关于议案表决的有关情况说明
       本次审议的议案 1、2、3 为特别表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所
       持有效表决权的 2/3 以上审议通过。
       三、 律师见证情况
       1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（深圳）律师事务所
       律师：徐非池、杨易藩
       2、 律师鉴证结论意见：
           综上所述，本所律师认为，贵公司 2018 年第二次临时股东大会的召集、召
       开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事项，
       均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文
       件及《公司章程》的有关规定，均为合法有效。
       四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的大晟时代文化投资股份
有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议；
2、 经北京大成（深圳）律师事务所鉴证的律师事务所签字并加盖公章的法律意
见书。


                                           大晟时代文化投资股份有限公司
                                                       2018 年 9 月 14 日