股票简称：大晟文化       股票代码：600892       公告编号：临2018－058


             大晟时代文化投资股份有限公司
          第十届董事会第十九次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董
事会第十九次会议于 2018 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。本次
董事会会议应收到董事表决票 9 份，实际收到 9 份。会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，并以记名投票表决方式审议
通过决议如下：
    一、审议通过《公司 2018 年第三季度报告全文及正文》
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

    二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
    三、审议通过《关于对康曦影业提供借款额度暨关联交易的议案》
    经董事会审议，同意公司及公司控股子公司拟对子公司康曦影业
提供不超过5000万元人民币（含）的财务支持，方式为提供借款。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》 以下简称“《上市规则》”），
康曦影业为公司的关联法人，本次公司及公司控股子公司拟对康曦影
业提供借款构成公司的关联交易。
    公司及公司控股子公司与上述关联方之间拟发生的提供借款等
交易，均依据公平、公正、合理的原则，按照市场价格或双方参照市
场协议价格执行，并将以合同的方式明确各方的权利和义务。
    关联董事陈井阳先生回避表决本议案。董事会授权公司管理层根
据康曦影业的业务开展情况，在审议额度内全权处理具体事宜。
    表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票


   特此公告。

                          大晟时代文化投资股份有限公司董事会

                                            2018 年 10 月 30 日