股票简称：大晟文化       股票代码：600892       公告编号：临2019－002


             大晟时代文化投资股份有限公司
           第十届董事会第二十次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董
事会第二十次会议于 2019 年 1 月 18 日以通讯表决方式召开。本次董
事会会议应收到董事表决票 9 份，实际收到 9 份。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，并以记名投票表决方式审议通过
决议如下：
    一、审议通过《关于拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》
    经董事会审议，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金，总额不超过人民币 15,000 万元，使用期限不超过 12 个月。
    本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会变相改变募
集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接
或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍
生品种、可转换公司债券等的交易。闲置募集资金用于补充流动资金
到期后，公司将以自有资金归还至募集资金专户,以确保募集资金投
资计划的正常进行。
    本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无需提交
公司股东大会审议。


    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
特此公告。

             大晟时代文化投资股份有限公司董事会

                               2019 年 1 月 19 日