股票简称：大晟文化       股票代码：600892         公告编号：2019－011


             大晟时代文化投资股份有限公司
         第十届董事会第二十二次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事
会第二十二次会议于 2019 年 4 月 24 日在公司会议室以现场表决方式
召开。本次会议应到董事 9 名，实到 8 名，董事徐立坚因公务出差，
未能现场出席，委托董事陈胜金代为表决。本次董事会由周镇科先生
主持，公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》
和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并通过决议如下：
    1.审议通过《公司 2018 年年度报告全文及摘要》
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2.审议通过《公司 2019 年第一季度报告全文及正文》
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
    3.审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    4.审议通过《2018 年度总经理工作报告》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    5.审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

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    6.审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》
    经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实
现归属于上市公司股东的净利润为-73,262.35 万元（母公司财务报
表），2018 年末累积未分配利润-76,743.29 万元，由于未分配利润为
负数，董事会拟建议，2018 年度不进行利润分配及资本公积金转增
股本。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    7．审议通过《公司关于 2018 年度募集资金年度存放与实际使用
情况的专项报告》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    8．审议通过《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    9．审议通过《2018 年度内部控制审计报告》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    10．审议通过《公司 2018 年度独立董事述职报告》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    11．审议通过《公司董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    12．审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    13．审议通过《关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金的议案》


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    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
   14．审议通过《关于向全资子公司提供财务资助的议案》
    董事会授权公司经营层全权办理相关事宜，授权期限自董事会审
议通过之日起至公司 2018 年度董事会召开之日止。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    15．审议通过《关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019
年度日常关联交易预计的议案》
    关联董事陈井阳先生回避表决本议案。董事会授权公司经营层全
权办理相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起至公司 2018
年度股东大会召开之日止。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    16. 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    17．审议通过《关于变更公司名称、注册地址及修订<公司章程>
的议案》
    公司董事会提请股东大会授权公司具体经办人士办理变更公司
名称、注册地址及修订《公司章程》相关的工商变更登记事宜。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    18．审议通过《关于 2019 年度申请银行综合授信的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


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    19．审议通过《关于修订公司相关制度的议案》
    为进一步规范和完善公司治理结构，根据相关法律法规及规范性
文件等规定，结合公司实际情况，同意修订公司《子公司综合管理制
度》，原相关制度同时废止。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    20. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    21. 审议通过《关于 2018 年度业绩承诺实现情况说明的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    22. 审议通过《关于 2018 年股票期权激励计划首次授予第一个
行权期未达行权条件并注销相关股票期权的议案》
    关联董事陈井阳、黄苹、陈胜金回避表决。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
    23. 审议通过《关于孙公司签订投资协议的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    24. 审议通过《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    25. 审议通过《关于与康曦影业原股东签署业绩补偿协议的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    26. 审议通过《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票


    特此公告。



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大晟时代文化投资股份有限公司董事会

                  2019 年 4 月 26 日




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