股票简称：大晟文化       股票代码：600892       公告编号：临2019－067


              大晟时代文化投资股份有限公司
         第十届董事会第二十七次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董
事会第二十七次会议于 2019 年 12 月 9 日以通讯表决方式召开。本次
董事会会议应收到董事表决票 9 份，实际收到 9 份。会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，并以记名投票表决方式审议
通过决议如下：
    一、审议通过《关于拟出售参股子公司股权暨签订<股权转让协
议>的议案》
    公司全资子公司深圳悦融投资管理有限公司（以下简称“悦融”）
拟与上海开韵文化传播有限公司（以下简称“开韵”）或开韵指定的第
三方签署股权转让协议，将其持有的康曦影业 45.4539%的股权及其
在《股权转让协议》及《增资协议》项下 2019 年、2020 年的业绩承
诺和补偿安排相关的权利义务转让给开韵或开韵指定的第三方，转让
价格共计人民币 15,000 万元。本次交易实施后，悦融不再持有康曦
影业股权。
    本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。该事项需在董事会审议通过后提交股
东大会审议。
    关联董事周镇科先生回避表决本议案。
    本议案尚需提交股东大会审议。
   表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票
    二、审议通过《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议
案》
   表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票


   特此公告。



                         大晟时代文化投资股份有限公司董事会

                                           2019 年 12 月 10 日