股票简称：大晟文化       股票代码：600892       公告编号：临2020－011


             大晟时代文化投资股份有限公司
         第十届董事会第二十八次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董
事会第二十八次会议于 2020 年 4 月 10 日以通讯表决方式召开。本次
董事会会议应收到董事表决票 9 份，实际收到 9 份。会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，并以记名投票表决方式审议
通过决议如下：
    一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    经公司董事会提名委员会提名，董事会同意聘任陈井阳先生为公
司董事会秘书，任期自第十届董事会决议之日起至第十届董事会届满
日止。
    详见公司同日披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告
编号：临 2020-012）。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票




    特此公告。



                             大晟时代文化投资股份有限公司董事会

                                                   2020 年 4 月 10 日