*ST大晟：2020年第二次临时股东大会会议资料2020-12-19
大晟时代文化投资股份有限公司
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2020 年 12 月
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2020 年第二次临时股东大会会议议程
一、 会议召开时间：2020 年 12 月 31 日（星期四）13∶30
二、 会议召开地点：深圳市福田区景田北一街 28-1 邮政综合楼
6 楼会议室
三、 会议议程
1、主持人宣布会议开始；
2、由律师宣布到会股东及代表资格审查结果；
3、推选监票人；
4、主持人宣读以下议案，并请各位股东及股东代表审议：
(1)、《关于制订<大晟时代文化投资股份有限公司累积投票制度
实施细则>的议案》
(2)、《关于选举董事的议案》
(3)、《关于选举独立董事的议案》
(4)、《关于选举监事的议案》
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5、股东或股东代表发言，公司董事、监事和高管人员回答提问；
6、宣布股东大会表决办法；
7、现场投票表决并进行监票、计票工作；
8、合并统计现场投票和网络投票的表决结果；
9、监票人宣布会议表决结果；
10、主持人宣读股东大会决议；
11、见证律师宣读法律意见书；
12、主持人宣布会议结束。
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2020 年 12 月 18 日
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2020 年第二次临时股东大会表决办法
一、本次股东大会将进行以下事项的表决:
1、《关于制订<大晟时代文化投资股份有限公司累积投票制度实
施细则>的议案》
2、《关于选举董事的议案》
3、《关于选举独立董事的议案》
4、《关于选举监事的议案》
二、监票人对投票和计票过程进行监督。
监票人的任务是:
１、负责“表决票”的核对、发放;
２、负责核对股东出席人数及所代表的股份数;
３、统计清点票数,检查每张“表决票”是否符合规定要求;
４、计算各表决议案的同意、反对、弃权票数。
三、大会印发的表决票，已将大会的所有表决内容列入，每位参
加表决的股东或股东代表均领有表决票一张。股东或股东代理人对表
决票上的各项表决和选举内容,可以表示同意、反对或弃权，但只能
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选择其中一项。同意、反对或弃权意见，请在表决票相应的空格处划
"√"。不按上述要求填写的表决票视为无效票。
四、表决票填写完毕后，请股东或股东代表将填写的表决票交给
监票人。
五、投票结束后，由监票人进行清点计票，并将现场投票结果上
报上证所信息网络有限公司。
六、待网络投票结束后，上证所信息网络有限公司将现场及网络
投票合并的投票结果发至会议现场，监票人将本次股东大会最终投票
结果向大会宣布。
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2020 年 12 月 18 日
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议案一：《关于制订<大晟时代文化投资股份有限公司累积投票制度
实施细则>的议案》
各位股东、股东代表：
为了进一步完善大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公
司”）法人治理文件，规范公司董事、监事的选举，保证所有股东充
分行使权利，维护中小股东利益，根据中国证监会《上市公司治理准
则》、《公司章程》及其他有关规定，特制定《大晟时代文化投资股
份有限公司累积投票制度实施细则》。
2020 年 12 月 15 日，公司召开第十届董事会第三十三次会议，
会议审议通过《关于制订<大晟时代文化投资股份有限公司累积投票
制度实施细则>的议案》，细则已于 2020 年 12 月 15 日登载于上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上。
现提交本次股东大会，请各位股东及股东代表予以审议。
议案二：《关于选举董事的议案》
各位股东、股东代表：
大晟时代文化投资股份有限公司第十届董事会任期已届满，根据
《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及公司制度的规定，董事
会将进行换届选举。公司董事会拟选举黄苹、谢建龙、陈井阳、陈胜
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金、何玮、徐立坚为公司第十一届董事会董事。
该选举事项已经公司第十届董事会第三十三次会议审议通过，黄
苹、谢建龙、陈井阳、陈胜金、何玮、徐立坚的简历详见 2020 年 12
月 15 日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的
公告。
提请股东大会授权公司管理层，待本议案经公司股东大会审议通
过后，办理相应工商变更登记事项。
请各位审议并表决。
议案三：《关于选举独立董事的议案》
各位股东、股东代表：
大晟时代文化投资股份有限公司第十届董事会任期已届满，根据
《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及公司制度的规定，拟选
举产生公司新一届董事会。公司董事会拟选举陈建根、谷家忠、向旭
家为公司第十一届董事会独立董事。
该选举事项已经公司第十届董事会第三十三次会议审议通过，陈
建根、谷家忠、向旭家的简历详见 2020 年 12 月 15 日披露于上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的公告。
提请股东大会授权公司管理层，待本议案经公司股东大会审议通
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过后，办理相应工商变更登记事项。
请各位审议并表决。
议案四：《关于选举监事的议案》
各位股东、股东代表：
公司第十届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》
相关规定，公司拟进行监事会换届选举，并提名林斌先生、周悦莹女
士 2 人为第十一届监事会非职工监事候选人。
该选举事项已经公司第十届监事会第二十八次会议审议通过，林
斌先生、周悦莹女士的简历详见 2020 年 12 月 15 日披露于上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的公告。
提请股东大会授权公司管理层，待本议案经公司股东大会审议通
过后，办理相应工商变更登记事项。
请各位审议并表决。
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