股票简称：*ST大晟      股票代码：600892         公告编号：临2020－057


             大晟时代文化投资股份有限公司
          第十一届董事会第一次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董
事会第一次会议于 2020 年 12 月 31 日在公司会议室以现场表决方式
召开。本次会议应到董事 9 名，实到 7 名。董事徐立坚先生因公出差，
未能现场出席，委托董事陈胜金女士代为表决；独立董事向旭家先生
因公出差，未能现场出席，委托独立董事陈建根先生代为表决。会议
的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议
并通过决议如下：
    一、审议通过《关于选举第十一届董事会董事长、副董事长的议
案》
    公司董事会选举黄苹女士担任公司第十一届董事会董事长，陈井
阳先生、谢建龙先生担任副董事长，任期与第十一届董事会任期相同。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
    董事长、副董事长的简历详见公司于 2020 年 12 月 16 日披露的
《关于董事会换届选举的提示性公告》（公告编号：临 2020-052）
    二、审议通过《关于选举第十一届董事会各专门委员会成员的议
案》
    会议选举了第十一届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考
核委员会、提名委员会组成人员及召集人，任期与第十一届董事会一
致。

                                  1
   战略委员会由 3 名委员组成：黄苹女士、陈井阳先生、何玮先生，
由黄苹女士担任召集人。
   提名委员会由 3 名委员组成：独立董事向旭家先生、黄苹女士、
独立董事谷家忠先生，由独立董事向旭家先生担任召集人。
   审计委员会由 3 名委员组成：独立董事陈建根先生、陈井阳先生、
独立董事向旭家先生，由独立董事陈建根先生担任召集人。
   薪酬及考核委员会由 3 名委员组成：独立董事谷家忠先生、陈胜
金女士、独立董事陈建根先生，由独立董事谷家忠先生担任召集人。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
   上述委员的简历详见公司于 2020 年 12 月 16 日披露的《关于董
事会换届选举的提示性公告》（公告编号：临 2020-052）
    三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    经董事会审议，同意公司聘任黄苹女士担任公司总经理，任期与
第十一届董事会任期相同，公司独立董事就该事项出具了同意的独立
意见。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
    四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    经董事会审议，同意公司聘任陈井阳先生担任公司董事会秘书，
任期与第十一届董事会任期相同，公司独立董事就该事项出具了同意
的独立意见。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
    五、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
    经董事会审议，同意公司聘任陈胜金女士担任公司副总经理、王
德祥先生担任财务总监，任期与第十一届董事会任期相同，公司独立
董事就该事项出具了同意的独立意见。


                              2
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
    六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    经董事会审议，同意公司聘任张媛媛女士担任公司证券事务代表，
协助董事会秘书履行职责，任期与第十一届董事会任期相同。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
    七、审议通过《关于提升公司规范运作水平的自查报告》
    根据《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14
号）、《深圳证监局关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水
平实现高质量发展的通知》（深证局公司字〔2020〕128 号）要求，
公司就公司治理水平、财务信息质量、对外担保和资金占用、内幕交
易防控、大股东股票质押、并购重组、股份权益变动信息披露、承诺
事项的履行、选聘审计机构、投资者关系管理等十个重点问题进行逐
个梳理，全面自查，并出具《关于提升公司规范运作水平的自查报告》
报送深圳证监局。经自查，公司未发现存在重大违法违规事项和侵害
上市公司利益事项的情形，不存在影响公司治理水平的违法违规事项。
    公司董事、监事及高级管理人员将持续加强对法律法规的学习，
强化提升规范运作意识，对公司治理、内部控制等方面存在的薄弱环
节进行全面梳理和改进，进一步完善相关工作制度并严格执行，致力
于完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，切实提高公司规范运
作水平。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票


    特此公告。
                          大晟时代文化投资股份有限公司董事会
                                            2020 年 12 月 31 日


                              3
附件：个人简历



    总经理：黄苹女士，1975 年出生，中山大学经济法法学硕士。

2005 年 7 月至 2012 年 3 月，任国信联合律师事务所律师；2012 年 3

月至 2015 年 3 月，任广东君厚律师事务所律师；2015 年 3 月至 2016

年 11 月，任索菲亚家居股份有限公司法务总监。2016 年 12 月加入

公司，历任公司副总经理、副董事长。


    副总经理：陈胜金女士，1970 年出生，本科学历，中级会计师，
历任深圳市鸿波通讯投资开发公司财务主管，深圳中通信息实业有限
公司财务经理。2014 年 11 月加入公司，历任公司董事、财务总监、
副总经理。



    董事会秘书：陈井阳先生，1982 年出生，金融本科学历，注册

会计师。2008 年 7 月至 2015 年 6 月，历任申科滑动轴承股份有限公

司财务经理兼董秘助理、董事、董事会秘书。2016 年 3 月至今，历

任公司董事会秘书、副总经理、总经理、董事。已取得深圳证券交易

所、上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。


    财务总监：王德祥先生，1977 年出生，本科学历，会计师、中
国注册会计师非执业会员。2002 年至 2017 年先后就职于深圳和诚会
计师事务所、安永华明会计师事务所深圳分所、香港保利达集团、国
海证券股份有限公司及深圳市劲拓自动化设备股份有限公司。在加入
公司前，曾任深圳市劲拓自动化设备股份有限公司董事会秘书兼财务

                               4
总监。2018 年 4 月至今，任公司财务总监。


    证券事务代表：
    张媛媛女士，1991年生，毕业于英国莱斯特大学，管理学硕士学
位，2015年7月加入公司，2016年4月至今，从事证券事务工作，并担
任公司职工代表监事。已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格
证书及基金从业资格。




                              5