股票简称：*ST大晟      股票代码：600892         公告编号：临2020－059


             大晟时代文化投资股份有限公司
关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主
    席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2020 年
12 月 31 日召开了 2020 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第
十一届董事会、监事会成员。同日，公司召开了第十一届董事会第一
次会议、第十一届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举第
十一届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于选举第十一届董事会
各专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘
任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司其他高级管理人员的议
案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举第十一届监
事会主席议案》，具体情况公告如下：


    一、第十一届董事会组成情况
    1.公司第十一届董事会成员已经公司 2020 年第二次临时股东大
会选举产生，成员名单如下：
    非独立董事：黄苹女士、陈井阳先生、谢建龙先生、陈胜金女士、
何玮先生、徐立坚先生
    独立董事：陈建根先生、谷家忠先生、向旭家先生


    2.第十一届董事会董事长、副董事长


                                  1
   董事长：黄苹女士
   副董事长：陈井阳先生、谢建龙先生


   3.第十一届董事会各专门委员会成员
   (1)战略委员会
   召集人：黄苹女士
   成员：陈井阳先生、何玮先生
   (2)提名委员会
   召集人：独立董事向旭家先生
   成员：黄苹女士、独立董事谷家忠先生
   (3)审计委员会
   召集人：独立董事陈建根先生
   成员：陈井阳先生、独立董事向旭家先生
  （4）薪酬及考核委员
   召集人：独立董事谷家忠先生
   成员：陈胜金女士、独立董事陈建根先生


    二、第十一届监事会组成情况
   公司第十一届监事会成员已经公司 2020 年第二次临时股东大会
及职工代表大会选举产生，名单如下：
   监事会主席：林斌先生
   监事会成员：周悦莹女士、张媛媛女士


    三、聘任公司高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表情况
   总经理：黄苹女士
   副总经理：陈胜金女士

                             2
    财务总监：王德祥先生
    董事会秘书：陈井阳先生
    证券事务代表：张媛媛女士


    四、部分董事、监事、证券事务代表换届离任情况
    公司本次换届选举后，周镇科先生不再担任公司董事；李天明先
生、胡劲峰先生不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会委员职
务；李永加先生不再担任公司监事及证券事务代表；王悦女士不再担
任公司证券事务代表。
    公司对离任的董事、监事、证券事务代表在任职期间的勤勉工作
及对公司发展所做出的重要贡献，表示衷心的感谢！


     特此公告。




                           大晟时代文化投资股份有限公司董事会
                                           2020 年 12 月 31 日




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