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           董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告

各位董事/董事代表：
   根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股
票上市规则》、《上市公司董事会审计委员会运作指引》等法律法规
及《公司章程》等规定，现就公司董事会审计委员会（以下简称“审
计委员会”）2020年度工作情况向各位董事汇报如下：
   一、董事会审计委员会基本情况
    公司第十届董事会审计委员会由独立董事陈建根、李天明，董事
黄苹共三人组成，由具有会计专业资格的独立董事陈建根担任召集
人。
    公司第十一届董事会审计委员会现由独立董事陈建根、向旭家，
董事陈井阳共三人组成，由具有会计专业资格的独立董事陈建根担任
召集人。


    二、董事会审计委员会2020年度会议召开情况
    2020年度，审计委员会共召开3次会议，所有会议的召开程序均
符合上市监管的相关规定，且都制作了会议记录并签名保存，具体会
议时间和议题如下：
    （一）2020年第一次会议
       2020 年 4 月，第十届董事会审计委员会召开会议，审议通过了
《公司 2019 年年度报告全文及摘要》；《公司 2019 年度财务决算报
告》；《公司 2019 年度利润分配预案》；《2019 年度内部控制自我评价
报告》；《关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常
关联交易预计的议案》；《关于计提资产减值准备的议案》；《关于 2020
年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》；《关于续
聘会计师事务所的议案》；《关于为子公司贷款提供质押担保的议案》；
《关于执行新收入准则并变更相关会计政策的议案》；《公司 2020 年
第一季度报告全文及正文》。
    （二）2020年第二次会议
   2020 年 7 月，审计委员会召开会议审议通过《公司 2020 年半年
度报告全文及摘要》。
    （三）2020年第三次会议
   2020 年 10 月，审计委员会召开会议审议通过《公司 2020 年第三
季度报告全文及正文》。


   三、董事会审计委员会主要工作履职情况
    以下为审计委员会2020年度主要工作履职情况：
    1、监督及评估外部审计机构工作
    2020年4月，公司董事会审计委员会事前对容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）的执业质量进行了充分了解，并结合公司未来业务的发
展和公司的实际情况，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备
为上市公司服务的综合资质要求，能够胜任公司年度审计工作。经审
计委员会讨论，向董事会及监事会提议，建议聘请容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计和内控审计机构，聘用期
为一年，并拟提请股东大会授权公司董事会根据行业标准和公司审计
工作的实际情况决定其报酬事宜。
    2、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
    2020年度，公司董事会审计委员会认真审阅了公司季度、半年度、
年度财务报告，在审计过程中，审计委员会对审计工作积极督促，充
分交流和沟通。我们认为公司财务报告是真实的、完整和准确的，不
存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，在所有重大方面公允
反映了公司的财务状况以及经营成果和现金流量。
    3、指导公司内部审计
    2020年度，我们就2020年内部审计工作计划及实施进行了沟通，
审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推动公司内部控制制度
建设，督促公司内控规范体系建设工作。并严格按照监管当局的要求
对公司的审计工作提出了指导性意见，提高了内部审计工作效率。


   四、总体评价
    2020年度，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员
会运作指引》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，
勤勉尽责，恪尽职守履行了相应职责，切实有效履行了监督指导职责。
2021年度，我们将继续遵循诚信原则，强化责任意识，根据相关法律
法规和规则指引，进一步规范运作，发挥专业水平，履行职责，促进
公司的完善治理，充分发挥审计委员会的监督职能，以促进公司健康、
持续地发展，切实维护公司与全体股东的共同利益。


    特此报告。



    陈建根                  陈井阳                向旭家



                                大晟时代文化投资股份有限公司
                                            董事会审计委员会
                                                 2021年3月4日