股票简称：大晟文化       股票代码：600892      公告编号：临2020-012


               大晟时代文化投资股份有限公司
                 关于修订《公司章程》的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“大晟文化”或“公司”）
于 2021 年 3 月 4 日召开了第十一届董事会第二次会议，审议通过了
《关于修订<公司章程>的议案》，同意变更公司注册地址等条款，并
对《公司章程》中的相应条款进行修订。该议案尚需提交公司股东大
会审议。具体情况如下：
    一、 变更注册地址
    变更前：深圳市罗湖区东门街道深南东路 2028 号罗湖商务中心
3510-30 单元
    变更后：深圳市罗湖区东门街道深南东路 2028 号罗湖商务中心
2406 室


    二、其他条款变更的情况
    变更前：第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请
股东大会表决。
    股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章程的规定或者
股东大会的决议,可以实行累积投票制。
    前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股
份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可
以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情
况。
    董事、监事的提名方式和程序：由连续九十日以上持有或者合并
持有公司 3%以上股份的股东向董事会、监事会分别提出，经董事会、
监事会分别审议通过后，由董事会、监事会分别向股东大会提出审议
并批准。
    董事会、监事会可以提出董事、监事候选人。


    变更后：第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请
股东大会表决。
    股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章程的规定或者
股东大会的决议,应采取累积投票制。
    前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股
份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可
以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情
况。
    董事、监事的提名方式和程序：由连续九十日以上持有或者合并
持有公司 3%以上股份的股东向董事会、监事会分别提出，经董事会、
监事会分别审议通过后，由董事会、监事会分别向股东大会提出审议
并批准。
    董事会、监事会可以提出董事、监事候选人。


    三、修订《公司章程》的情况
    鉴于上述事项，公司注册地址等发生相应变化，以及根据《公司
法》相关规定，现需对《公司章程》相关条款进行修改，具体内容如
下：

            修订前                             修订后
第五条 公司住所：深圳市罗湖区东 第五条 公司住所：深圳市罗湖区东

门街道深南东路 2028 号罗湖商务中 门街道深南东路 2028 号罗湖商务

心 3510-30 单元                  中心 2406 室

第八十二条 董事、监事候选人名单 第八十二条 董事、监事候选人名单

以提案的方式提请股东大会表决。   以提案的方式提请股东大会表决。

股东大会就选举董事、监事进行表   股东大会就选举董事、监事进行表

决时,根据本章程的规定或者股东大 决时,根据本章程的规定或者股东

会的决议,可以实行累积投票制。    大会的决议,应采取累积投票制。

前款所称累积投票制是指股东大会   前款所称累积投票制是指股东大会

选举董事或者监事时,每一股份拥有 选举董事或者监事时,每一股份拥

与应选董事或者监事人数相同的表   有与应选董事或者监事人数相同的

决权,股东拥有的表决权可以集中使 表决权,股东拥有的表决权可以集

用。董事会应当向股东公告候选董   中使用。董事会应当向股东公告候

事、监事的简历和基本情况。       选董事、监事的简历和基本情况。

董事、监事的提名方式和程序：由   董事、监事的提名方式和程序：由

连续九十日以上持有或者合并持有   连续九十日以上持有或者合并持有

公司 3%以上股份的股东向董事会、 公司 3%以上股份的股东向董事会、

监事会分别提出，经董事会、监事   监事会分别提出，经董事会、监事

会分别审议通过后，由董事会、监   会分别审议通过后，由董事会、监

事会分别向股东大会提出审议并批   事会分别向股东大会提出审议并批

准。                             准。

董事会、监事会可以提出董事、监   董事会、监事会可以提出董事、监
事候选人。                         事候选人。


四、其他事项说明
    本次变更公司注册地址及修订《公司章程》事宜尚需提交股东大
会审议，审议通过后需工商行政管理部门批准并办理相关工商变更登
记手续，具体变更情况将以工商行政管理局核准为准，上述事项尚存
在不确定性，敬请投资者注意风险。
    公司董事会提请股东大会授权公司具体经办人士办理变更公司
注册地址及修订《公司章程》相关的工商变更登记事宜。



     特此公告。



                         大晟时代文化投资股份有限公司董事会

                                                2021 年 3 月 5 日