股票简称：大晟文化       股票代码：600892         公告编号：2021-004


             大晟时代文化投资股份有限公司
          第十一届监事会第二次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监
事会第二次会议于 2021 年 3 月 4 日在深圳市福田区景田北一街 28-1
邮政综合楼 6 楼公司会议室以现场表决方式召开。本次监事会由林斌
先生主持，应到 3 人，实到 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，会议审议并通过决议如下：
    1、审议通过《公司 2020 年年度报告全文及摘要》
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    4、审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    5、审议通过《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

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    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    6、审议通过《2020 年度内部控制审计报告》
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票
    7、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    监事会认为在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司
及公司控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使
用效率，获得一定的收益，符合公司及公司股东尤其是中小股东的利
益。同意公司及公司控股子公司对最高额度不超过 3 亿元的闲置自有
资金进行现金管理，购买理财产品。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    8、审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021
年度日常关联交易预计的议案》
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    9、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及发

布的最新会计准则并结合公司实际情况进行合理变更和调整，符合相

关法规政策；相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定，

不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政

策的变更。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票
    10、审议通过《关于 2021 年度向金融机构申请综合授信额度并
进行担保预计的议案》
    监事会认为：本次公司申请银行综合授信并提供担保事项的决策

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程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，依据市场公允价格
确定交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和
中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次公司对外担保额度预计
事项。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    11、审议通过《关于子公司拟对核心管理人员实施奖金激励并签
署相关协议暨关联交易的议案》
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。



                          大晟时代文化投资股份有限公司监事会

                                             2021 年 3 月 5 日




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