大晟时代文化投资股份有限公司
2020 年年度股东大会会议资料
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2021 年 3 月
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2020 年年度股东大会会议议程
一、 会议召开时间：2021 年 3 月 26 日（星期五）14∶30
二、 会议召开地点：深圳市福田区景田北一街 28-1 邮政综合楼 6 楼会议
室
三、 会议议程
1、主持人宣布会议开始；
2、由律师宣布到会股东及代表资格审查结果；
3、推选监票人；
4、主持人宣读以下议案，并请各位股东及股东代表审议：
(1)、《公司 2020 年年度报告全文及摘要》
(2)、《公司 2020 年度董事会工作报告》
(3)、《公司 2020 年度监事会工作报告》
(4)、《公司 2020 年度财务决算报告》
(5)、《公司 2020 年度利润分配预案》
(6)、《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》
(7)、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
(8)、《关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易
预计的议案》
(9)、关于 2021 年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》
(10)、《关于续聘会计师事务所的议案》
(11)、《关于修订公司章程的议案》
(12)、《关于子公司拟对核心管理人员实施奖金激励并签署相关协议暨关联
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交易的议案》
5、股东或股东代表发言，公司董事、监事和高管人员回答提问；
6、宣布股东大会表决办法；
7、现场投票表决并进行监票、计票工作；
8、合并统计现场投票和网络投票的表决结果；
9、监票人宣布会议表决结果；
10、主持人宣读股东大会决议；
11、见证律师宣读法律意见书；
12、主持人宣布会议结束。
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2021 年 3 月 17 日
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2020 年年度股东大会表决办法
一、本次股东大会将进行以下事项的表决:
1、《公司 2020 年年度报告全文及摘要》
2、《公司 2020 年度董事会工作报告》
3、《公司 2020 年度监事会工作报告》
4、《公司 2020 年度财务决算报告》
5、《公司 2020 年度利润分配预案》
6、《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》
7、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
8、《关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预
计的议案》
9、《关于 2021 年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》
10、《关于续聘会计师事务所的议案》
11、《关于修订公司章程的议案》
12、《关于子公司拟对核心管理人员实施奖金激励并签署相关协议暨关联交
易的议案》
二、监票人对投票和计票过程进行监督。
监票人的任务是:
１、负责“表决票”的核对、发放;
２、负责核对股东出席人数及所代表的股份数;
３、统计清点票数,检查每张“表决票”是否符合规定要求;
４、计算各表决议案的同意、反对、弃权票数。
三、大会印发的表决票，已将大会的所有表决内容列入，每位参加表决的股
东或股东代表均领有表决票一张。股东或股东代理人对表决票上的各项表决和选
举内容,可以表示同意、反对或弃权，但只能选择其中一项。同意、反对或弃权
意见，请在表决票相应的空格处划"√"。不按上述要求填写的表决票视为无效票。
四、表决票填写完毕后，请股东或股东代表将填写的表决票交给监票人。
五、投票结束后，由监票人进行清点计票，并将现场投票结果上报上证所信
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息网络有限公司。
六、待网络投票结束后，上证所信息网络有限公司将现场及网络投票合并的
投票结果发至会议现场，监票人将本次股东大会最终投票结果向大会宣布。
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2021 年 3 月 17 日
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议案一：《公司 2020 年年度报告全文及摘要》
各位股东、股东代表：
公司根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2
号——年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，
编制了 2020 年年度报告全文及摘要。2021 年 3 月 4 日，公司召开第十一届董事
会第二次会议，会议审议通过《公司 2020 年年度报告全文及摘要》，报告全文
及摘要已登载于上海证券交易所网站，年度报告摘要已刊登在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上。
现提交本次股东大会，请各位股东及股东代表予以审议。
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议案二：《公司 2020 年度董事会工作报告》
各位股东、股东代表：
以下是公司 2020 年度董事会工作报告，请各位审议。
一、董事会关于公司报告期内经营情况讨论与分析
报告期内，行业竞争格局发生较大变化，游戏公司头部效应凸显，影视行业
处于下行周期。公司基于长远的发展愿景，围绕 “大文化战略格局，打造泛娱乐
产业平台”战略目标，稳中求进，砥砺前行，努力盘活现有影视项目资产，重点
发展游戏业务，深耕游戏行业布局，不断提升游戏内容创新能力。公司将继续深
化战略布局，持续关注游戏、影视类等文化板块的优质资产及项目，致力于为用
户和观众提供丰富的文化娱乐内容及优质互联网服务，为公司未来发展创造新的
利润增长点。
1、报告期内游戏业务经营情况
公司控股子公司淘乐网络专注于网络游戏领域中回合制端游与手游的研发
与运营，已形成了研运一体的经营模式，通过自主创新进行新产品的开发及运营，
重点发展手游。报告期内，淘乐网络主要产品有《桃花源记》（端游、手游）、
《桃花源记 2》（端游）、《仙灵逍遥》（手游）等。2020 年新研发筹备了 3
款新游戏产品，分别为 2 款休闲类手游产品和 1 款回合制手游产品，正在有序推
进中，均预计于 2021 年上半年开始逐步上线。
公司全资孙公司祺曜互娱主营业务为基于 H5 网页、手机移动端研发的动作
角色扮演类游戏，主要产品有 H5 游戏《魔界战记》、《决战沙城》等。祺曜互
娱受托开发的两款产品《仙魔尘缘》和《梦想江湖》均于 2020 年上线运营并确
认委托开发收入。报告期内，祺曜互娱启动了 H5 游戏《G1 换装》的开发工作，
预计 2021 年中完成。
淘乐网络已开始组建游戏发行团队，和祺曜互娱除了游戏品类形成互补外，
就发行业务也实现了协同发展。
2、报告期内影视文化业务经营情况
公司全资子公司中联传动主营影视项目投资及制作，包括电视剧、网络剧、
电影（院线电影和网络大电影）。面对新冠肺炎疫情带来的严峻考验、日趋复杂
的宏观经济环境和格局多变的行业竞争态势，中联传动根据行业情况快速调整各
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项影视工作计划，减少影视业务的投入，努力盘活影视项目资产，尽快回收成本，
减少亏损。
2020 年主要受市场环境、国内影视行业政策趋严等综合因素的影响，在开
发中的各项目进展缓慢。2020 年传统电视媒体消化能力有限、选剧标准苛刻，
相较之下视频网站的宽容度高、可点播、易推广的优势逐渐显现，“先网后台”
成为了热播剧的标配，围绕电视剧内容开展的营销和衍生节目更加精准，实现了
真正意义上的全民覆盖。面对行业寒冬，中联传动已经采用“先网后台”模式，以
收回成本为目标，在行业逆境中求发展。
报告期内，中联传动全力推进已有作品的发行工作：
网络剧项目方面，《西游记女儿国》正在发行阶段；泰国版《狐狸的夏天》
于 2020 年 2 月开机，拍摄进度受疫情影响，预计 2021 年在各平台开播。
电视剧方面，《狐狸的夏天》2017 年在腾讯视频独播，并在卫视及地面频
道播出，成绩不俗，2021 年二轮发行沟通中；《我爱你这是最好的安排》于 2019
年在新媒体芒果 TV 平台播出，2021 年传统媒体发行沟通中；《彼岸花》于 2020
年 5 月 1 日在腾讯及爱奇艺平台开播，2021 年传统媒体发行沟通中；由著名作
家安妮宝贝的 IP 改编而成的 60 集电视剧项目《八月未央》正在发行沟通中。
报告期内，公司的影视作品发行情况如下：
序号 作品名称 发行或上映档期 发行模式 主要演职人员
1 《手可摘星辰》 2020 年 3 月 4 日 网剧 何花、罗一航
2 《彼岸花》 2020 年 5 月 1 日 网剧 林允、宋威龙
3 《紧急救援》 2020 年 12 月 18 日 院线 彭于晏、辛芷蕾
二、董事会工作情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》
和中国证监会、上海证券交易所有关法律法规的要求，加强信息披露工作，建立
健全内部控制制度，规范公司运作，不断提升公司治理水平和信息披露透明度。
公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，关注公司经营管理信息、财务状况、重大事
项等，对提交董事会审议的各项议案，深入讨论，并在作出决策时充分考虑中小
股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性。
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2020 年，公司共召开股东大会 3 次，董事会 7 次，董事会会议和股东大会
的通知、召集、提案、审议、表决和记录等环节均符合有关规定。具体情况如下：
（一）董事会会议情况
会议届次 审议议案
第十届董事会第二
1、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》
十八次会议
1、审议《公司 2019 年年度报告全文及摘要》
2、审议《公司 2020 年第一季度报告全文及正文》
3、审议《公司 2019 年度董事会工作报告》
4、审议《2019 年度总经理工作报告》
5、审议《公司 2019 年度财务决算报告》
6、审议《公司 2019 年度利润分配预案》
7、审议《公司关于 2019 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》
8、审议《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》
9、审议《2019 年度内部控制审计报告》
10、审议《公司 2019 年度独立董事述职报告》
11、审议《公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》
12、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
第十届董事会第二
13、审议《关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联
十九次会议
交易预计的议案》
14、审议《关于计提资产减值准备的议案》
15、审议《关于 2019 年度业绩承诺实现情况说明的议案》
16、审议《关于 2020 年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的
议案》
17、审议《关于为子公司贷款提供质押担保的议案》
18、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
19、审议《关于 2018 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期未达行权
条件并注销相关股票期权的议案》
20、审议《关于子公司祺曜互娱业绩补偿事项的议案》
21、审议《关于执行新收入准则并变更相关会计政策的议案》
22、审议《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》
第十届董事会第三
1、审议《公司 2020 年半年度报告全文及摘要》
十次会议
1、审议《关于子公司淘乐网络拟增资收购子公司行星网络股权的议案》
第十届董事会第三
2、审议《关于债权清收工作方案的议案》
十一次会议
3、审议《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》
第十届董事会第三
1、审议《公司 2020 年第三季度报告全文及正文》
十二次会议
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1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
第十届董事会第三 2、审议《关于制订<大晟时代文化投资股份有限公司累积投票制度实施细则>
十三次会议 的议案》
3、审议《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》
1、审议《关于选举第十一届董事会董事长、副董事长的议案》
2、审议《关于选举第十一届董事会各专门委员会成员的议案》
3、审议《关于聘任公司总经理的议案》
第十一届董事会第
4、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》
一次会议
5、审议《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
6、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》
7、审议《关于提升公司规范运作水平的自查报告》
（二）股东大会会议情况
会议届次 审议议案
1、审议《公司 2019 年年度报告全文及摘要》
2、审议《公司 2019 年度董事会工作报告》
3、审议《公司 2019 年度监事会工作报告》
4、审议《公司 2019 年度财务决算报告》
5、审议《公司 2019 年度利润分配预案》
6、审议《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》
7、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
2019 年年度股东大
8、审议《关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联
会
交易预计的议案》
9、审议《关于计提资产减值准备的议案》
10、审议《关于 2020 年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的
议案》
11、审议《关于为子公司贷款提供质押担保的议案》
12、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
13、审议《关于子公司祺曜互娱业绩补偿事项的议案》
2020 年第一次临时
1、审议《关于子公司淘乐网络拟增资收购子公司行星网络股权的议案》
股东大会
1、审议《关于制订<大晟时代文化投资股份有限公司累积投票制度实施细则>
的议案》
2020 年第二次临时
2、审议《关于选举董事的议案》
股东大会
3、审议《关于选举独立董事的议案》
4、审议《关于选举监事的议案》
（三）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，
并制定有相应的实施细则。其中，2020 年度审计委员会 3 次、提名委员会 2 次、
薪酬与考核委员会 1 次。各专门委员会针对公司重大决策、战略规划、内控体系
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建设等方面积极按照各自工作细则，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自
职责，提出专业性意见，提高董事会的决策能力和治理效果。
1、审计委员会积极履行职责，切实有效地监督公司的外部审计及指导公司
的内部审计工作。在公司聘任审计机构、编制定期报告等事项中，与公司及年审
会计师进行了充分沟通，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整
的财务报告。
2、董事会薪酬与考核委员会审议了《关于公司高级管理人员 2019 年度薪酬
方案的议案》，对公司董事和高管的履职情况进行了认真考评，对董事和高管薪
酬发放方案发表意见。
3、公司第十届董事会任期届满，提名委员会召开会议审议相关议案，对公
司选举董事、聘任董事会秘书及高级管理人员的事项进行审核及发表意见。
董事会各专门委员会为完善公司治理结构、促进公司发展起到了积极的作用。
三、 公司 2021 年经营计划
1.游戏方面
2021 年的经营计划主要是对原有游戏项目的持续优化和新游戏项目的开发，
积极拓展新的合作渠道，尽可能保持现有盈利水平。
淘乐网络 2020 年启动了 3 款新游戏产品的研发，分别为 2 款休闲类手游产
品和 1 款回合制手游产品，正在有序推进，均预计于 2021 年上半年开始逐步上
线。
祺曜互娱将继续维护《决战沙城》和《魔界战记》，根据市场情况对产品做
必要的更新，尽可能延长产品的生命周期。完成《G1 换装》 的开发工作，做好
产品的上线准备（包括申请软件著作权、选择发行商、办理游戏版号等），保证
项目顺利上线运营。祺曜互娱还将根据市场和公司人员情况，适时推进游戏海外
市场。
2．影视方面
经历过 2020 年的艰难处境，公司重新审视发展方向，应当未雨绸缪，始终
保持有足够的危机意识和防范意识。2021 年中联传动将集中力量整合优质资源，
努力做好影视业务，继续盘活手中影视项目资产。
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电视剧《狐狸的夏天》新媒体发行及电视台首轮发行完成，已经陆续进行二
轮、三轮、地面等电视台的发行阶段；电视剧《八月未央》正在发行沟通中；电
视剧《彼岸花》、《毕业季》、《我爱你这是最好的安排》新媒体发行已完成，
陆续进入传统媒体各渠道的发行阶段；电视剧《米露露求爱记》进入重拍筹备阶
段；泰剧《当恋爱总裁时》陆续进入新媒体发行阶段。
特此汇报，请各位股东及股东代表予以审议。
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议案三：《公司 2020 年度监事会工作报告》
各位股东、股东代表：
2020 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公
司监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真
履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为企业
的规范运作和发展起到了积极作用。现将 2020 年度监事会主要工作报告如下：
一、监事会的工作情况
2020 年公司监事会共召开了五次会议，具体情况如下：
1、2020 年 4 月 27 日，公司以现场表决的方式召开了第十届监事会第二十
次会议，审议通过了：审议《公司 2019 年年度报告全文及摘要》、《公司 2020
年第一季度报告全文及正文》、《公司 2019 年度监事会工作报告》、《公司 2019
年度财务决算报告》、《公司 2019 年度利润分配预案》、《公司关于 2019 年度
募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》、《公司 2019 年度内部控制自
我评价报告》、《2019 年度内部控制审计报告》、《关于使用闲置自有资金进
行现金管理的议案》、《关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度
日常关联交易预计的议案》、《关于计提资产减值准备的议案》、《关于 2020
年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》、《关于为子公司贷
款提供质押担保的议案》、《关于子公司祺曜互娱业绩补偿事项的议案》、《关
于执行新收入准则并变更相关会计政策的议案》。
2、2020 年 7 月 29 日，公司以通讯表决的方式召开了第十届监事会第二十
六次会议，审议通过了《公司 2020 年半年度报告全文及摘要》。
3、2020 年 10 月 29 日，公司以通讯表决的方式召开了第十届监事会第二十
七次会议，审议通过了《公司 2020 年第三季度报告全文及正文》。
4、2020 年 12 月 15 日，公司以现场表决的方式召开了第十届监事会第二十
八次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
5、2020 年 12 月 31 日，公司以现场表决的方式召开了第十一届监事会第一
次会议，审议通过了《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》。
二、监事会对重要事项进行监督和发表意见
1、对公司依法运作情况的审核意见
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报告期内，公司监事会对公司历次董事会的召开程序和决议机制进行监督，
密切关注并监督公司董事和高级管理人员职务执行情况、董事会对股东大会决议
的执行情况。一致认为：公司董事会能够严格按照《公司法》和公司《章程》等
相关规定，勤勉尽职，规范运作，认真执行股东大会的各项决议；公司内部控制
管理制度逐步健全完善，董事会各项决策程序合法合规；信息披露及时、准确、
完整，有效维护了广大投资者的合法权益；公司董事、高级管理人员尽心尽力履
行职责，不存在损害公司利益和违反法律法规的行为。
2、对检查公司财务情况的审核意见
2020 年，监事会通过听取公司管理人员的汇报、审议公司定期报告、审查
会计师事务所出具的审计报告等方式，对公司财务情况进行检查、监督。一致认
为：公司财务报告的编制及审核程序符合法律、法规和中国证监会的规定，所载
资料未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司未发生损害公司和股东利
益、或造成公司资产流失的情况。
3、对 2020 年年度报告的审核意见
监事会对公司 2020 年度报告进行认真审核，监事会认为：2020 年年度报告
的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理的各项规定，所包
含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度经营管理和财务状况等事项，未
发现参与 2020 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为，监事会认
为该报告真实、完整、准确，全面反映了公司 2020 年度经营业绩，没有损害公
司股东的利益。
4、对公司关联交易情况的审核意见
报告期内，监事会对公司关联交易的履行情况进行了监督和核查，认为公司
发生的关联交易均按公平交易的原则进行，定价公允，决策程序合规，不存在损
害公司和股东利益的行为。
三、2021 年度工作计划
新的一年，监事会将围绕公司 2021 年的业绩目标和工作任务，进一步加大
监督的力度，认真履行监督检查职能，以财务监督为核心，强化资金的控制及监
管，切实维护公司及股东的合法权益。
1、依法尽责，提高履职能力。
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监事会将严格依照法律、法规和《公司章程》等相关规定，认真履行职责，
更好地发挥监事会的监督职能，促进公司的良性发展。定期组织召开监事会工作
会议；及时审议公司提交的议案；按规定依法出席公司股东大会，列席参加董事
会会议及其专业委员会有关会议、列席参加公司其他重要会议；深入了解公司的
经营情况，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，提出建议和意
见，维护股东权益。
2、强化监督，防范经营风险
继续探索、完善监事会的工作机制及运行机制，不断加强对董事和其他高级
管理人员在履行职责、执行决议和遵守法规方面的监督。以财务监督为核心，依
法对公司的财务情况进行监督检查，进一步加强内部控制制度，定期向控股公司
了解并掌握公司的经营状况，强化监督管理职责。加强对公司投资项目资金运作
情况的监督检查，保证资金的运用效率，防范企业风险，防止公司资产流失。
3、督促落实内部控制规划及实施工作
督促公司严格按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》
的要求，全面做好财务报告内部控制的建设、自我评价和聘请内控审计机构进行
审计工作，并按要求做好内控披露工作。
请各位股东及股东代表予以审议。
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议案四：《公司 2020 年度财务决算报告》
各位股东、股东代表：
一、财务报告的编制和审计情况
大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称：公司或本公司） 2020 年度财
务报告的编制基础是以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照
财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和 42 项具体会计准则、其后颁布的
应用指南、解释以及其他相关规定,遵循编制谨慎、稳健的原则编制。
公司 2020 年度财务报表及其附注已经由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
审计并出具了标准无保留意见的审计报告。
二、合并会计报表范围的说明
公司 2020 年度的合并财务报表范围以控制为基础确定，2020 年度本公司纳
入合并会计报表范围的子公司 23 家，即：河北劝业场酒店管理有限公司、四川
宝龙投资有限公司、深圳淘乐网络科技有限公司（以下简称“淘乐网络”）、深圳
悦想网络技术有限公司、深圳前海青云网络游戏有限公司、深圳行星网络科技有
限公司、深圳前海辰星互娱科技有限公司、海南祺曜互动娱乐有限公司（以下简
称“祺曜互娱”）、无锡中联传动文化传播有限公司（以下简称“中联传动”）、无
锡中联传动影视文化传播有限公司、霍尔果斯中联传动影视文化有限公司、深圳
悦融投资管理有限公司（以下简称“悦融投资”）、深圳市宝诚红土投资管理有限
公司、深圳市天澜云海影视传媒有限公司、大晟文化新媒体科技（深圳）有限公
司、深圳时刻新媒体科技有限公司、深圳大晟影业有限公司、大晟时代影业（北
京）有限公司、深圳星际互娱科技有限公司、行星国际有限公司、海南极星互娱
网络科技有限公司、霍尔果斯大晟时代影业有限公司、霍尔果斯中联传动影视传
媒有限公司。
三、财务状况、经营成果和现金流量的主要数据
金额单位：人民币元
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主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)
营业收入 299,192,717.32 191,759,034.64 56.03
营业成本 113,838,547.03 43,902,404.52 159.30
营业利润 29,903,942.87 -645,649,132.04 不适用
利润总额 31,204,474.19 -571,498,075.26 不适用
归属于上市公司股东的净利润 23,347,632.50 -567,605,644.66 不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -634,755,977.57 不适用
经营活动产生的现金流量净额 92,190,572.14 36,206,484.62 154.62
总资产 580,794,339.89 653,284,004.17 -11.10
总负债 280,046,225.16 381,743,598.14 -26.64
归属于上市公司股东的净资产 267,516,950.55 252,315,458.18 6.02
总股本 559,464,188.00 559,464,188.00 -
每股未分配利润 -2.55 -2.59 不适用
四、主要财务状况说明
（一）资产情况
2020年末总资产58,079.43万元，比2019年末的65,328.40万元减少了7,248.97
万元。资产主要构成如下：
金额单位：人民币元
2020年12月31日 2019年12月31日
项目 变动幅度（%）
金额 占比 金额 占比
货币资金 130,300,654.83 22.43% 142,176,205.05 21.76% -8.35
交易性金融资产 25,023,799.01 4.31% - - 100.00
应收账款 22,172,289.37 3.82% 47,893,289.83 7.33% -53.70
预付款项 14,677,869.41 2.53% 17,596,376.90 2.69% -16.59
其他应收款 2,405,137.42 0.41% 14,069,599.46 2.15% -82.91
存货 38,559,320.35 6.64% 80,640,186.78 12.34% -52.18
其他流动资产 24,156,930.19 4.16% 19,156,740.68 2.93% 26.10
其他权益工具投资 1,483,445.00 0.26% 1,483,445.00 0.23% -
投资性房地产 66,358,977.16 11.43% 69,323,374.96 10.61% -4.28
固定资产 2,827,624.11 0.49% 2,110,008.05 0.32% 34.01
无形资产 446,257.45 0.08% 421,293.37 0.06% 5.93
商誉 243,513,433.04 41.93% 248,878,192.70 38.10% -2.16
长期待摊费用 1,649,669.99 0.28% 2,366,666.47 0.36% -30.30
递延所得税资产 7,218,932.56 1.24% 7,168,624.92 1.10% 0.70
资产总计 580,794,339.89 100.00% 653,284,004.17 100.00% -11.10
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从资产结构来看，公司资产主要为货币资金、存货、投资性房地产以及商誉。
1、货币资金：货币资金期末余额 13,030.07 万元（年初 14,217.62 万元），
较年初减少 1,187.55 万元，主要系本期支付 2019 年企业所得税及偿还长期借款
所致。
2、交易性金融资产：交易性金融资产期末余额 2,502.38 万元（年初 0 万元），
较年初增加 2,502.38 万元，主要系公司购买理财产品所致。
3、应收账款：应收账款期末余额 2,217.23 万元（年初 4,789.33 万元），较
年初减少 2,572.10 万元，主要系影视及游戏项目应收账款收回所致。
4、其他应收款：其他应收款期末余额为240.51万元（年初为1,406.96万元），
较年初减少1,166.45万元，主要系应收业绩补偿款收回所致。
5、存货：存货的期末余额为3,855.93万元（年初为8,064.02万元），较年初
减少4,208.09万元，主要系公司影视项目确认收入结转成本所致。
6、固定资产：固定资产期末余额为282.76万元（年初为211.00万元），较年
初增加71.76 万元，主要系公司本期新增固定资产所致。
7、商誉：商誉期末余额为24,351.34万元（年初为24,887.82万元），较年初
减少536.48万元，主要系公司对商誉计提减值准备所致。
8、长期待摊费用：长期待摊费用期末余额为164.97万元（年初为236.67万元），
较年初减少71.70万元，主要系长期待摊费用摊销所致。
（二）负债情况
2020年末总负债28,004.62万元，比2019年末的38,174.36万元减少了10,169.74
万元。负债主要构成如下：
金额单位：人民币元
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2020年12月31日 2019年12月31日
项目 变动幅度（%）
金额 占比 金额 占比
短期借款 - - 10,019,937.50 2.62% -100.00
应付账款 49,378,877.57 17.63% 23,912,318.12 6.26% 106.50
预收款项 126,452.30 0.05% 93,329,304.54 24.45% -99.86
合同负债 31,479,634.10 11.24% - 100.00
应付职工薪酬 29,877,186.49 10.67% 36,359,142.87 9.52% -17.83
应交税费 3,176,810.23 1.13% 12,535,448.89 3.28% -74.66
其他应付款 43,575,103.59 15.56% 35,548,616.79 9.31% 22.58
一年内到期的非流动负债 14.36% 40,301,652.19 10.56% -0.22
其他流动负债 2,143,087.36 0.77% 9,657,103.71 2.53% -77.81
长期借款 80,000,000.00 28.57% 120,000,000.00 31.43% -33.33
递延收益 74,327.00 0.03% 74,327.00 0.02% 0.00
其他非流动负债 - 5,746.53 0.00 -100.00
负债合计 280,046,225.16 100.00% 381,743,598.14 100.00% -26.64
从负债结构来看，公司负债主要为应付账款、合同负债、一年内到期的非
流动负债及长期借款。具体分析如下：
1、短期借款：短期借款期末余额为 0 万（年初为 1,001.99 万元），较年初
减少 1,001.99 万元，主要系子公司归还银行短期借款所致。
2、应付账款：应付账款期末余额为 4,937.89 万元（年初为 2,391.23 万元），
较年初增加 2,546.66 万元，主要系影视公司应付影视剧发行分成款所致。
2、预收款项：预收款项期末余额为 12.64 万元（年初为 9,332.93 万元），较
年初减少 9,320.29 万元，主要系预收款项按照新收入准则调整至合同负债所致。
3、合同负债：合同负债期末余额为 3,147.96 万元（年初为 0 万元），较年
初增加 3,147.96 万元，主要系预收款项按照新收入准则调整至合同负债所致。
4、应交税费：应交税费期末余额为 317.68 万元（年初 1,253.54 万元），较
年初减少 935.86 万元，主要系 2019 年企业所得税汇算清缴引起应交税费减少所
致。
5、其他应付款：其他应付款期末余额为 4,357.51 万元（年初 3,554.86 万元），
较年初增加 802.65 万元，主要系应付股权转让款及股利在本期支付及预收基金
管理费将退回，从合同负债重分类至其他应付款所致。
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6、其他流动负债：其他流动负债的期末余额为 214.31 万元（年初为 965.71
万元），较年初减少了 751.40 万元，主要系游戏公司自有平台运营已充值未消耗
的游戏充值款按照新收入准则调整至合同负债所致。
7、长期借款：长期借款期末余额为 8,000.00 万元（年初为 12，000 万元），
较年初减少 4,000.00 万元，主要系子公司悦融投资向银行借入 5 年期长期贷款
2.00 亿元，按协议约定还款所致。
8、其他非流动负债：其他非流动负债期末余额为 0 万元（年初为 0.57 万元），
较年初减少 0.57 万元，主要系游戏版权金调整至一年内到期的非流动负债所致。
（三）所有者权益情况
2020 年末归属母公司所有者权益为 26,751.70 万元（年初为 25,231.55 万元），
较年初增加 1,520.15 万元。所有者权益的主要结构如下：
金额单位：人民币元
项目 单位 2020年12月31日 2019年12月31日 本年比上年增减（%）
股本 股 559,464,188.00 559,464,188.00 -
资本公积 元 1,127,546,332.30 1,135,692,472.43 -0.72
其他综合收益 元 -612,000.00 -612,000.00 -
盈余公积 元 8,589,664.18 8,589,664.18 -
未分配利润 元 -1,427,471,233.93 -1,450,818,866.43 不适用
归属于母公司所有者权益合计 元 267,516,950.55 252,315,458.18 6.02
所有者权益合计 元 300,748,114.73 271,540,406.03 10.76
2020 年末股东权益总额及结构较年初变动的原因主要系公司盈利导致未分
配利润增加所致，具体分析如下：
1、未分配利润：未分配利润期末余额为-142,747.12 万元（年初为-145,081.89
万元），较年初增加 2,334.77 万元，主要系 2020 年盈利所致。
2、归属于母公司所有者权益合计：归属于母公司所有者权益合计期末余额
为 26,751.70 万元（年初为 25,231.55 万元），较年初增加 1,520.15 万元，原因同
未分配利润变动原因。
五、经营成果分析
2020 年度反映公司经营成果相关数据及增减变动情况如下：
金额单位：人民币元
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项 目 2020年度 2019年度 本年比上年增减（%）
营业收入 299,192,717.32 191,759,034.64 56.03
营业成本 113,838,547.03 43,902,404.52 159.30
税金及附加 1,407,225.66 2,132,842.89 -34.02
销售费用 30,344,393.53 9,286,078.56 226.77
管理费用 54,563,462.31 71,837,861.26 -24.05
研发费用 63,359,170.66 67,478,224.31 -6.10
财务费用 11,819,426.94 14,475,362.26 -18.35
其他收益 2,984,319.95 392,683.94 659.98
投资收益 216,591.43 -145,455,108.93 -100.15
公允价值变动损益 23,799.01 -103,796,956.59 -100.02
信用减值损失 9,024,186.88 -141,596,927.89 -106.37
资产减值损失 -6,148,721.92 -237,794,947.61 -97.41
资产处置收益 -56,723.67 -44,135.80 不适用
利润总额 31,204,474.19 -571,498,075.26 不适用
净利润 29,207,708.70 -566,005,485.93 不适用
1、营业收入：营业收入本期数为 29,919.27 万元（上年同期数 19,175.90 万
元），较上年增加 10,743.37 万元，主要系游戏收入增加及影视剧收入确认所致。
2、营业成本：营业成本本期数 11,383.85 万元（上年同期数 4,390.24 万元），
较上年增加 6,993.61 万元，主要系影视剧确认收入结转相应成本所致。
3、销售费用：销售费用本期数为 3,034.44 万元（上年同期数 928.61 万元），
较上年增加 2,105.83 万元，主要系子公司游戏的广告投放力度增加所致。
4、管理费用：管理费用本期数为 5,456.35 万元（上年同期数 7,183.79 万元），
较上年减少 1,727.44 万元，主要系公司人工成本减少所致。
5、研发费用：研发费用本期数为 6,335.92 万元（上年同期数 6,747.82 万元），
较上年减少 411.90 万元，主要系研发人工成本减少所致。
6、财务费用：财务费用本期数 1,181.94 万元（上年同期数 1,447.54 万元），
较上年减少 265.60 万元，主要系公司借款利息减少所致。
7、其他收益：其他收益本期 298.43 万元（去年同期 39.27 万元），同比增加
259.16 万元，主要系公司收到研发费用补助及稳岗补贴等政府补助所致。
8、投资收益：投资收益本期为 21.66 万元（去年同期-14,545.51 万元），同
比增加 14,567.17 万元，主要系去年同期联营企业康曦影业亏损所致。截至 2019
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年 12 月 31 日，公司对持有康曦影业长期股权投资账面价值为零，截至 2020 年
12 月 31 日，康曦影业经营没有明显改善。
7、资产减值损失(损失以“-”号填列)：资产减值损失本期数为-614.87 万元（上
年同期数-23,779.49 万元），较上年数增加 23,164.62 万元，主要系本期存货及商
誉减值减少所致。
8、信用减值损失(损失以“-”号填列)：信用减值损失本期数为 902.42 万元（上
年同期数-14,159.69 万元），较上年数增加 15,062.11 万元，主要系影视项目应收
款项收回信用减值损失转回所致。
六、现金流量表
公司 2020 年度及上年度同期现金流量数据及变动情况如下：
金额单位：人民币元
项 目 2020年 2019年 本年比上年增减（%）
经营活动现金流入 303,699,308.94 240,392,398.67 26.33
经营活动现金流出 211,508,736.80 204,185,914.05 3.59
经营活动现金净流量 92,190,572.14 36,206,484.62 154.62
投资活动现金流入 118,261,154.61 61,639,701.39 91.86
投资活动现金流出 147,459,886.16 61,262,061.60 140.70
投资活动现金净流量 -29,198,731.55 377,639.79 -7,831.90
筹资活动现金流入 0.00 75,000,000.00 -100.00
筹资活动现金流出 72,619,264.25 158,906,479.16 -54.30
筹资活动现金净流量 -72,619,264.25 -83,906,479.16 不适用
1、 经营活动现金流量
2020 年经营活动产生的现金流入为 30,369.93 万元，较上年同期 24,039.24
万元增加 6,330.69 万元，主要系本期销售回款增加所致。
2020 年经营活动产生的现金流出为 21,150.87 万元，较上年同期 20,418.59
万元增加 732.28 万元，主要系本期子公司支付广告宣传费所致。
2、投资活动现金流量
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2020 年投资活动产生的现金流入为 11,826.12 万元，较上年同期 6,163.97
万元增加 5,662.15 万元，主要系公司本期投资理财产品赎回所致。
2020 年投资活动产生的现金流出 14,745.99 万元，较上年同期 6,126.21 万元
增加 8,619.78 万元，主要系公司投资购买理财产品增加所致。
3、筹资活动现金流量
2020 年筹资活动产生的现金流入为 0 万元，较上年同期 7,500.00 万元减少
7,500.00 万元，主要系公司本期未新增借款所致。
2020 年筹资活动产生的现金流出为 7,261.93 万元，较上年同期 15,890.65
万元减少 8,628.72 万元，主要系公司本期归还借款金额减少所致。
七、主要财务指标分析
项目 指标 2020年度 2019年度 同比变化幅度（%）
毛利率（%） 61.95% 77.11% 减少15.16个百分点
盈利能力
加权净资产收益率 8.91% -101.70% 增加110.61个百分点
流动比率 1.29 1.23 4.88%
偿还能力 速动比率 1.02 0.85 20.00%
资产负债率（%） 48.22% 58.43% 减少10.21个百分点
1、毛利率：本年度毛利率较上年度77.11%减少15.16个百分点，主要系本年
度影视作品销售毛利率低所致。
2、加权净资产收益率：本年加权净资产收益率较上年度-101.70%增加110.61
个百分点，主要系本期盈利净利润增加所致。
3、流动比率：本年流动比率较上年1.23上升4.88%，主要系本年支付应付账
款及归还借款导致流动负债减少所致。
4、速动比率：本年速动比率较上年0.85上升20%，主要系本年支付应付账款
及归还借款导致流动负债减少所致。
5、资产负债率：本年资产负债率较上年末58.43%减少10.21个百分点，主要
系公司负债下降幅度高于总资产下降幅度所致。
请各位股东及股东代表予以审议。
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议案五：《公司 2020 年度利润分配预案》
各位股东、股东代表：
经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2020 年度实现归属于上市
公司股东的净利润为 1,376.70 万元（母公司财务报表），2020 年末累积未分配利
润-118,315.48 万元，由于未分配利润为负数，董事会拟建议，2020 年度不进行
利润分配及资本公积金转增股本。
请各位股东及股东代表予以审议。
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议案六：《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》
各位股东、股东代表：
2021 年 3 月 4 日，公司召开第十一届董事会第二次会议，会议审议通过《公
司 2020 年 度 内部 控制 自 我 评 价报 告 》，详 见 披 露 于上 海 证 券交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）的公告。
请各位股东及股东代表予以审议。
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议案七：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
各位股东、股东代表：
2021 年 3 月 4 日，公司召开第十一届董事会第二次会议，会议审议通过《关
于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司及公司控股子公司资金
使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司及公司控股子公司正常经营的
情况下，公司及公司控股子公司决定使用总额最高不超过人民币 3 亿元的闲置自
有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，增加公司及公司控
股子公司收益。
详见 2021 年 3 月 6 日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的公告。
请各位股东及股东代表予以审议。
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议案八：《关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交
易预计的议案》
各位股东、股东代表：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2021年3月4日，大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）召开
的第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易执行
情况及2021年度日常关联交易预计的议案》。关联董事陈井阳回避表决，以8票同
意，0票反对，0票弃权，通过议案。公司独立董事对上述议案进行了事前认可并
发表了独立意见。本议案需提交公司股东大会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
2020年度预计 预计金额与实际发
2020年度实际发
关联交易项目 关联人 发生金额（万 生金额差异较大的
生金额（万元）
元） 原因
无锡中联传动文化传播有
与关联方一起投 投资计划发生变化
限公司、康曦影业深圳有 10,000 5,181.22
资影视作品 所致
限公司
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
根据公司业务拓展需求，拟对公司2021年度日常关联交易进行预计，具体
情况如下：
2021 年年初至披露日与
2021 年度预计发生金额
关联交易项目 关联人 关联人累计已发生的交
（万元）
易金额（万元）
与关联方一起投 无锡中联传动文化传播有限公
10,000 0
资影视作品 司、康曦影业深圳有限公司
因投资而形成的影视剧发行等根据最终发行结果按实际发生额计算。
二、关联方介绍及关联关系
名称：康曦影业深圳有限公司（以下简称“康曦影业”）
类型：有限责任公司
法定代表人：王小康
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注册地址：深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心3510/3511单元
注册资本：1,139.7849万元
经营范围：设计、制作、代理和发布各类广告业务（法律法规、国务院规
定需另行办理广告经营审批的，需取得许可后方可经营）；组织文化艺术交流活
动（不含限制项目）；为电影拍摄提供技术咨询、技术服务；（法律、行政法规、
国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；影视服装、
器材的租赁（不含金融租赁）；计算机软硬件的研发、销售；（法律、行政法规、
国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；会议及展览
服务、礼仪服务、策划创意服务（以上均不含限制项目）。广播电视节目的制作；
电影的制作、发行与放映；剧本创作；培训服务（涉及资质证的凭资质证经营）；
文化娱乐经纪人服务。
与上市公司关联关系：公司现通过深圳悦融投资管理有限公司持有康曦影
业45.4539%的股权，且公司现任董事总经理陈井阳兼任康曦影业董事，康曦影业
为公司的关联法人。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司的日常关联交易主要涉及全资子公司与关联方签订的影视项目方面的
关联交易，是公司正常的业务经营需要。关联交易的定价主要遵循市场价格和公
开、公平、公正及合理的原则，以市场价格作为定价基础，以合同的方式明确各
方的权利和义务。
四、关联交易目的及对公司的影响
上述日常关联交易为本公司与关联方之间基于各自的业务发展需要，在平
等、互利的基础上进行的，未损害上市公司利益，不会对公司本期及未来的财务
状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性。
详见 2021 年 3 月 6 日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的公告。
请各位股东及股东代表予以审议。
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2020 年年度股东大会会议资料
议案九：关于 2021 年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》
各位股东、股东代表：
2021 年 3 月 4 日，公司召开第十一届董事会第二次会议，会议审议通过《关
于 2021 年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》，具体情况如
下：
一、金融机构综合授信额度及担保预计概述
（一）金融机构综合授信额度情况概述：
为满足公司 2021 年度生产经营和业务发展的需要，确保全年各项经营业务
的顺利开展，结合公司实际经营情况和总体发展规划，公司及子公司拟向银行和
非银行等金融机构申请总金额不超过 60,000 万元的综合授信额度，有效期为自
股东大会通过本议案之日起至一年内，融资方式包括但不限于银行借款或其他融
资方式。
上述授信额度将主要用于公司及子公司 2021 年生产经营配套资金，包括原
材料购买、生产资金、项目资金及补充流动资金需求等事项，上述授信额度最终
以金融机构实际审批的金额为准，本次授信的额度不等同于实际融资金额，具体
融资金额将视各融资主体生产经营的实际资金需求来确定，在授信额度内以各融
资主体实际发生的融资金额为准，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使
用。
2021 年拟向金融机构申请综合授信额度详情：
拟融资授信或担保金
融资主体 公司类型 金融机构
额（万元）
大晟时代文化投资股
本公司 15,000 工商银行、中国银行、农业银行、
份有限公司
交通银行、建设银行、中信银行、
深圳淘乐网络科技有
控股子公司 15,000 兴业银行、华夏银行、农商行、
限公司
民生银行、广发银行、浙商银行、
深圳悦融投资管理有
全资子公司 20,000 招商银行、江苏银行、光大银行，
限公司
邮政储蓄银行，浦发银行等金融
无锡中联传动文化传
全资子公司 10,000 机构。
播有限公司
合计 60,000
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2020 年年度股东大会会议资料
备注：融资主体包括但不限于上述公司，具体包括公司及纳入合并报表的全
资子公司（包括已设、新设的全资子公司）。
为提高工作效率，及时办理融资业务，申请授权董事长可在总额度内对各融
资主体在金融机构的授信额度进行调剂使用，同意根据公司实际经营情况的需要，
在上述额度内有计划地开展与各金融机构之间的融资业务，在上述授信额度范围
内对相关事项进行审核并签署与金融机构融资有关的协议，不再上报董事会进行
审议，公司董事会不再就每笔业务出具单独的董事会决议。
（二）担保情况概述
2021 年，为满足公司及子公司的经营和发展需要，结合公司实际经营情况
和总体发展规划，提高公司决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，拟
对 2021 年度的部分融资授信额度提供担保，担保预计总额度为 60,000 万元（不
含截止到 2020 年 12 月 31 日的担保余额），以上担保事项授权期限自股东大会审
议通过之日起一年内有效。
1、本次担保预计概述：
具体情况如下：
被担保主体 与本公司关系 预计担保额度（万元） 金融机构名称
大晟时代文化投资股
本公司 20,000 工商银行、中国银行、农业银行、
份有限公司
交通银行、建设银行、中信银行、
深圳淘乐网络科技有
控股子公司 15,000 兴业银行、华夏银行、农商行、
限公司
民生银行、广发银行、浙商银行、
深圳悦融投资管理有
全资子公司 20,000 招商银行、江苏银行、光大银行，
限公司
邮政储蓄银行，浦发银行等金融
无锡中联传动文化传
全资子公司 5,000 机构。
播有限公司
合计 60,000
基于未来可能发生的变化，上述担保额度可在上述被担保公司主体之间调剂
使用，公司担保金额以被担保公司实际发生贷款金额为准。同时授权董事长在额
度范围内审批具体的担保事宜，并与金融机构签署上述担保事宜项下的有关法律
文件。
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2、被担保人的基本情况
（1）大晟时代文化投资股份有限公司
法定代表人：黄苹
注册资本：人民币 55946.4188 万元
成立日期：1993 年 9 月 1 日
注册地址：深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路 2028 号罗湖商务中心
3510-30 单元
经营范围：一般经营项目是：投资与资产管理；销售金属矿石、金属材料、
建筑材料、五金交电、机械设备、化肥、燃料油；机械设备的租赁；货物进出口，
代理进出口，技术进出口；经济信息咨询、财务咨询。影视文化项目投资管理；
影视文化信息咨询；文化活动策划；体育赛事项目投资、策划、运营；艺术培训；
游戏相关产品的技术开发、销售； 计算机软件的设计、技术开发、销售；网页
设计；网络产品的技术维护与技术咨询。（以上经营范围法律、行政法规、国务
院规定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。，许可经营项目是：
影视文化项目策划、制作、发行（凭许可证经营）。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司总资产为 58,079.43 万元，净资产为 300,74.81
万元，公司 2020 年净利润为 2,920.77 万元。
（2）深圳淘乐网络科技有限公司（公司控股子公司）
法定代表人：张媛媛
注册资本：人民币 1,117.94 万元
成立日期：2009 年 8 月 31 日
注册地址：深圳市南山区科技园中二路劲嘉科技大厦 15A
经营范围：一般经营项目是：网络游戏相关产品的技术开发、销售；计算机
软件的设计、技术开发、销售；网页设计；网络产品的技术维护与技术咨询(以
上均不含法律法规、国务院决定规定在登记前须经审批的项目)；利用互联网经
营游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行，网络文化经营许可证有效期至 2013 年
11 月 19 日）；信息服务业务（仅限互联网信息服务业务，增值电信业务经营许
可证有效期至 2015 年 5 月 7 日）。
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截至 2020 年 12 月 31 日，淘乐网络总资产为 18,754.01 万元、净资产为
14,136.38 万元，淘乐网络 2020 年净利润为 6,009.72 万元。
（3）深圳悦融投资管理有限公司（公司全资子公司）
法定代表人：陈井阳
注册资本：人民币 4,000 万元
成立日期：2016 年 2 月 24 日
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前
海商务秘书有限公司）
经营范围：股权投资；投资管理、受托资产管理（不得从事信托、金融资产
管理、证券资产管理等业务）；投资咨询（不含限制项目）；经济信息咨询、企业
管理咨询、财务咨询；投资兴办实业（具体项目另行申报）。
截至 2020 年 12 月 31 日，悦融投资总资产为 12,186.73 万元、净资产为
-36,180.74 万元，悦融投资 2020 年净利润为-793.61 万元。
（4）无锡中联传动文化传播有限公司（公司全资子公司）
法定代表人： 张媛媛
注册资本：人民币 300 万元
成立日期：2002 年 5 月 17 日
注册地址：无锡市蠡湖大道 2009 号 D4 栋 201-1-5
经营范围：影视策划；图文设计；组织文化艺术交流（不含演出）；承办展
览展示。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至 2020 年 12 月 31 日，中联传动总资产为 6,387.91 万元、净资产为
-9,512.95 万元，中联传动 2020 年净利润为 623.73 万元。
3、担保协议的主要内容
本次拟担保事项相关担保协议尚未签署，公司董事会提请股东大会授权公司
董事长在上述担保的额度范围内确定担保金额、担保期限等条款，签署相关担保
协议以及文件，具体事项以上述公司与各金融机构实际签署的协议为准。
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4、累计对外担保数量及逾期担保情况
截至本次公告日，公司实际发生的对外担保累计余额为 20,000 万元，全部
为对全资子公司的担保，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 66.50%，
没有逾期担保，也无对外担保情况。
详见 2021 年 3 月 6 日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的公告。
请各位股东及股东代表予以审议。
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议案十：《关于续聘会计师事务所的议案》
各位股东、股东代表：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通
合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通
合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证
券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22
至 901-26，首席合伙人肖厚发。
2.人员信息
截至 2020 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 132 人，共有注册
会计师 1018 人，其中 445 人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的 2019 年度收入总额为 105,772.13 万元，其中审
计业务收入 82,969.01 万元，证券期货业务收入 46,621.72 万元。
容诚会计师事务所共承担 210 家上市公司 2019 年年报审计业务，审计收费
总额 25,290.04 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于汽车及零部件制造、
化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色
金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料）及信息传输、软件和信息技术
服务业，批发和零售业，建筑业，交通运输、仓储和邮政业，租赁和商业服务业，
文化、体育和娱乐业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供
应业，金融业，水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对
大晟时代投资股份有限公司所在的同行业上市公司审计客户家数为 3 家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关
规定；截至 2020 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 7 亿元；近三年无因执业行为
发生相关民事诉讼。
5.独立性和诚信记录
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容诚会计师事务所近三年无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、行政监管
措施和自律监管措施。
2 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受
到自律监管措施 1 次。
3 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受
到监督管理措施 1 次；3 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间因对不
同客户执业行为受到监督管理措施各 1 次。
（二）项目成员信息
1.人员信息
项目合伙人：曹创，2010 年成为中国注册会计师，2007 年开始从事上市公
司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，2019 年开始为大晟时代文
化投资股份有限公司公司提供审计服务；近三年签署过 4 家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：黄少琴，2015 年成为中国注册会计师，2016 年开始
从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，2016 年开始为
大晟时代文化投资股份有限公司提供审计服务；近三年签署过 2 家上市公司审计
报告。
质量控制复核人：庞红梅，1997 年成为中国注册会计师，1996 年开始从事
上市公司审计业务，1995 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核
过铜陵有色（000630.SZ）、斯迪克（300806.SZ）、芯瑞达（002983.SZ）等多家
上市公司和挂牌公司审计报告。
2.上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人曹创、签字注册会计师黄少琴、项目质量控制复核人庞红梅近三
年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、
纪律处分。
二、审计收费
1.审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计
处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位（本公司）年报审计需配备的审计人
员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
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本期年报审计费用为 50 万元，较上期审计费用增长 0.00%。
本期内控审计费用为 20 万元，较上期审计费用增长 0.00%。
2.为保持财务审计和内控审计工作的连续性和完整性，维护公司和股东利益，
建议续聘容诚事务所为公司 2021 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，
并授权公司经营层以上年度收费标准为基础，综合考虑参与审计工作的项目组成
员的经验、级别、投入时间和工作质量，与容诚事务所洽谈确定 2021 年度审计
收费。
三、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）公司审计委员会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，审
计委员会认为：容诚事务所具备相应的执业资质和胜任能力，在为公司提供审计
服务的过程中，审计人员恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地
履行了双方所规定的责任和义务，完成公司 2020 年度审计工作，同意公司继续
聘请该所为公司及 2021 年度财务报表和内部控制审计机构，并将该事项提交公
司董事会审议。
（二）公司独立董事发表独立意见认为：容诚事务所具备相应的执业资质和
胜任能力，在为公司提供审计服务的过程中，较好地履行了双方所规定的责任和
义务。相关审议程序的履行充分、恰当，同意公司继续聘请该所为公司 2021 年
度财务报表和内部控制审计机构。同时，考虑公司的规模及审计工作量，我们认
为支付给该所的 2020 年度审计费用是合理的。
（三）公司于 2021 年 3 月 4 日召开第十一届董事会第二次会议，以 9 票同
意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议
案》。
（四）本次续聘容诚事务所为公司 2021 年度财务审计机构和内控审计机构
事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
详见 2021 年 3 月 6 日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的公告。
请各位股东及股东代表予以审议。
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议案十一：《关于修订公司章程的议案》
各位股东、股东代表：
大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“大晟文化”或“公司”）于 2021
年 3 月 4 日召开了第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章
程>的议案》，同意变更公司注册地址等条款，并对《公司章程》中的相应条款进
行修订。该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、 变更注册地址
变更前：深圳市罗湖区东门街道深南东路 2028 号罗湖商务中心 3510-30 单
元
变更后：深圳市罗湖区东门街道深南东路 2028 号罗湖商务中心 2406 室
二、其他条款变更的情况
变更前：第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表
决。
股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的
决议，可以实行累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应
选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应
当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。
董事、监事的提名方式和程序：由连续九十日以上持有或者合并持有公司
3%以上股份的股东向董事会、监事会分别提出，经董事会、监事会分别审议通
过后，由董事会、监事会分别向股东大会提出审议并批准。
董事会、监事会可以提出董事、监事候选人。
变更后：第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表
决。
股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的
决议，应采取累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应
选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应
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当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。
董事、监事的提名方式和程序：由连续九十日以上持有或者合并持有公司
3%以上股份的股东向董事会、监事会分别提出，经董事会、监事会分别审议通
过后，由董事会、监事会分别向股东大会提出审议并批准。
董事会、监事会可以提出董事、监事候选人。
三、修订《公司章程》的情况
鉴于上述事项，公司注册地址等发生相应变化，以及根据《公司法》相关规
定，现需对《公司章程》相关条款进行修改，具体内容如下：
修订前 修订后
第五条 公司住所：深圳市罗湖区东门街 第五条 公司住所：深圳市罗湖区东门街
道深南东路 2028 号罗湖商务中心 3510-30 道深南东路 2028 号罗湖商务中心 2406 室
单元
第八十二条 董事、监事候选人名单以提 第八十二条 董事、监事候选人名单以提
案的方式提请股东大会表决。 案的方式提请股东大会表决。
股东大会就选举董事、监事进行表决时, 股东大会就选举董事、监事进行表决时,
根据本章程的规定或者股东大会的决议, 根据本章程的规定或者股东大会的决议,
可以实行累积投票制。 应采取累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东大会选举董 前款所称累积投票制是指股东大会选举
事或者监事时,每一股份拥有与应选董事 董事或者监事时,每一股份拥有与应选董
或者监事人数相同的表决权,股东拥有的 事或者监事人数相同的表决权,股东拥有
表决权可以集中使用。董事会应当向股东 的表决权可以集中使用。董事会应当向股
公告候选董事、监事的简历和基本情况。 东公告候选董事、监事的简历和基本情
董事、监事的提名方式和程序：由连续九 况。
十日以上持有或者合并持有公司 3%以上 董事、监事的提名方式和程序：由连续九
股份的股东向董事会、监事会分别提出， 十日以上持有或者合并持有公司 3%以上
经董事会、监事会分别审议通过后，由董 股份的股东向董事会、监事会分别提出，
事会、监事会分别向股东大会提出审议并 经董事会、监事会分别审议通过后，由董
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批准。 事会、监事会分别向股东大会提出审议并
董事会、监事会可以提出董事、监事候选 批准。
人。 董事会、监事会可以提出董事、监事候选
人。
四、其他事项说明
本次变更公司注册地址及修订《公司章程》事宜尚需提交股东大会审议，审
议通过后需工商行政管理部门批准并办理相关工商变更登记手续，具体变更情况
将以工商行政管理局核准为准，上述事项尚存在不确定性，敬请投资者注意风险。
公司董事会提请股东大会授权公司具体经办人士办理变更公司注册地址及
修订《公司章程》相关的工商变更登记事宜。
请各位股东及股东代表予以审议。
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议案十二：《关于子公司拟对核心管理人员实施奖金激励并签署相关协议暨关
联交易的议案》
各位股东、股东代表：
一、关联交易概述
公司控股子公司淘乐网络拟对核心管理人员实施奖金激励，其中，2020年度
对公司关联自然人徐宁拟发放的激励金额为300万元。
淘乐网络拟与其核心管理人员王卿羽、徐宁签订奖金协议，2021年及以后各
会计年度，每个会计年度结束后，淘乐网络将其经会计师审定的合并报表中净利
润按约定比例得出的金额作为激励奖金，以现金形式奖励给核心管理人员。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》
等相关规定，本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。本议案尚需提交股
东大会审议。
二、关联方介绍
1、姓名：徐宁
2、性别：男
3、国籍：中国
4、身份证号：21090419**********
5、住址：广东深圳**********
6、关联关系：徐宁实际控制并持有南平市延平区白狼互动企业管理合伙企
业（有限合伙）（以下简称“白狼互动”）99%股份，其通过白狼互动持有淘乐网
络10%以上的股权比例，为公司关联自然人。
7、任职：淘乐网络技术总监
三、实施奖金激励的具体安排及协议主要内容
2020年度淘乐网络经审计实现净利润6,009.72万元，淘乐网络拟对核心管理
人员实施现金奖励，其中，2020年度对公司关联自然人徐宁拟发放的激励金额为
300万元。
淘乐网络拟与其核心管理人员王卿羽、徐宁签订奖金协议，2021年及以后各
会计年度，每个会计年度结束后，淘乐网络将其经会计师审定的合并报表中净利
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润（以下简称“净利润”）按约定得出的金额作为激励奖金以现金形式奖励给王卿
羽、徐宁，二人就上述奖金的分配由其自主决定。每年激励金额范围在淘乐网络
净利润的30%-50%之间，上一年度激励金额发放完成之后30日内，淘乐网络有权
确定本年度激励比例，但调整后激励金额比例不得低于淘乐网络净利润的30%。
四、交易价格及定价依据
本次关联交易事项系子公司对核心管理人员的激励，奖励金额根据会计师审
定的合并报表中的净利润确定；上述关联交易的价格公允，不存在其他相关利益
安排或利益输送的情形。
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
王卿羽、徐宁目前负责淘乐网络实际业务及日常经营管理，实施奖金激励有
助于充分调动淘乐网络核心管理人员的积极性，增强其对实现淘乐网络持续健康
发展的责任感，利于公司实现股东的价值最大化。
六、授权事项
为确保本次奖金激励事项能够高效、顺利地实施，提请股东大会授权公司管
理层在 2020 年、2021 年及以后各会计年度结束，公司年度审计报告出具之后，
根据实现的净利润情况，实施对核心管理人员的奖金激励。
七、风险提示
本次交易尚需经公司股东大会审批，存在不确定性的风险。
八、需要特别说明的历史关联交易情况
1. 子公司淘乐网络新增出资 117.94 万元，同时，徐宁持有 99%股份的白狼
互动以其持有的且根据北京华亚正信资产评估有限公司出具的华亚正信评报字
【2020】第 A07-0021 号评估报告确认评估价值为 4,268.88 万元的行星网络 49%
股权作为上述新增注册资本的对应出资。增资完成后，淘乐网络的注册资本将由
1,000 万元增加至 1,117.94 万元，白狼互动持有淘乐网络 10.55%股权。
2. 2020 年 5 月，淘乐网络实施 2019 年度核心管理人员激励，徐宁获得激励
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奖金 776 万元。
3. 至本次关联交易为止，过去 12 个月内不存在与上述关联方之间交易类别
相关的关联交易达到 3,000 万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对
值 5%以上的情况。
九、该关联交易应当履行的审议程序
公司于 2021 年 3 月 4 日召开的第十一届董事会第二次会议已审议通过《关
于子公司拟对核心管理人员实施奖金激励并签署相关协议暨关联交易的议案》，
该议案尚需提交股东大会审议。
独立董事对该事项事前认可并发表了独立意见：
本次关联交易事项符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
综上所述，我们同意公司控股子公司深圳淘乐网络科技有限公司拟对核心管
理人员实施奖金激励并签署相关协议的事项。本次关联交易事项尚需提交股东大
会审议。
详见 2021 年 3 月 6 日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的公告。
请各位股东及股东代表予以审议。
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2020 年年度股东大会会议资料
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2020 年度独立董事述职报告
作为大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们
严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、
《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》、《公司独立董
事制度》等的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责地履行独立
董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股
东大会、董事会及专门委员会会议，有效地保证了公司运作的合理性和公平性，
切实维护了公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现将 2020 年度履职情况
做如下汇报：
一、 独立董事的基本情况
报告期内任职的第十届独立董事基本情况如下：
陈建根先生，1963 年出生，本科学历，现任浙江金海棠投资管理有限公司
总裁。
胡劲峰先生，1975 年出生，本科学历，现任国浩律师(深圳)事务所合伙人。
李天明先生，1971 年出生，研究生学历，现任广东华商律师事务所律师、
高级合伙人。
公司于 2020 年 12 月 31 日召开 2020 年第二次临时股东大会，选举产生了公
司第十一届董事会成员，陈建根先生、谷家忠先生、向旭家先生为公司现任第十
一届董事会独立董事。新当选的独董情况如下：
谷家忠先生，1961 年出生，研究生学历，现任广东广和（北京）律师事务
所律师。
向旭家先生，1969 年出生，研究生学历，现任北京安理律师（深圳）事务
所、合伙人执委会主任。
我们作为公司独立董事，不在公司担任除独立董事之外的其他任何职务，均
未持有公司股份，没有在直接或间接持有公司 5%或 5%以上已发行股份的股东
单位任职，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系，
不存在影响独立性的情况。
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二、独立董事年度履职情况概述
（一）本年度出席董事会及股东大会的情况
报告期内，我们积极参加公司召开的董事会、股东大会及组织召开各专门委
员会会议，对公司董事会提出的各项议案均进行了认真的核查，并发表独立意见，
积极有效的履行了自己的职责。独立董事出席董事会及股东大会情况如下：
应参加董事 是否连续两
亲自出席 委托出席 缺席 出席股东
姓名 会会议次数 次未亲自出
（次） （次） （次） 大会次数
（次） 席会议
陈建根 7 7 0 0 否 3
胡劲峰 6 5 1 0 否 3
李天明 6 6 0 0 否 3
谷家忠 1 1 0 0 否 0
向旭家 1 1 0 0 否 0
2020 年度公司召开年度股东大会 1 次，临时股东大会 2 次，均亲自出席会
议，不存在无故缺席情况。
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，
并制定有相应的实施细则。其中，2020 年度审计委员会 3 次、提名委员会 2 次、
薪酬与考核委员会 1 次。我们依据相关规定组织召开并出席会议，认真审议各项
议案，积极参与会议讨论，对公司的规范发展提供合理化建议。
（二）独立董事履职情况
2020 年，我们本着独立、客观的原则，忠实履行独立董事的职责，积极维
护公司和股东特别是中小股东的利益。作为独立董事，我们确保有足够的时间进
行履职，积极通过参加董事会及现场考察机会，深入了解公司的经营情况，就涉
及公司经营发展、财务管理、对外担保、关联交易、高级管理人员任命等重大事
项与公司董事、监事、高级管理人员及相关负责人保持良好的沟通，及时了解公
司重大事项进展情况，掌握公司经营动态，为我们充分履职夯实了基础。
我们对提交董事会及专门委员会会议审议的议案进行逐项研究，主动获取并
了解会议相关情况和资料，为董事会决策做好充分的准备工作。会上认真审议每
项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积
极的作用。
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（三）上市公司配合独立董事工作的情况
公司相关部门对我们的工作给予了积极配合和支持，能够保证我们享有充分
的知情权，未有任何干预我们行使职权的情形，同时管理层也能积极广泛地向我
们征求相关建议和意见。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
1、公司召开第十届董事会第二十九次会议，审议通过《关于公司 2019 年度
日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案》，该事项审议程序
符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定。该日常
关联交易属于公司正常业务经营所需。我们认为，该等交易遵循公允定价原则，
交易价格主要参照市场价格协商确定，遵循了公平合理的市场化原则，不存在损
害公司和中小股东利益的行为，不会影响公司的独立性，我们一致同意上述日常
关联交易。
2、公司召开第十届董事会第三十一次会议，审议通过《关于子公司淘乐网
络拟增资收购子公司行星网络股权的议案》，本次交易有利于进一步优化公司游
戏业务结构，促进游戏业务进一步做强做大，提升公司核心竞争力及持续盈利能
力；本次交易公平、公正、公开，交易各方以评估值对等交易，遵循公平合理的
定价原则，没有发现有损害公司和非关联股东利益的情况，符合公司和全体股东
的根本利益；董事会审议该关联交易议案时，履行了关联交易表决程序，符合相
关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）对外担保及财务资助情况
1、2020 年 4 月 29 日，公司披露了《关于 2019 年度公司对外担保情况的专
项说明和独立意见》
根据《关于规范上市公司于关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的
通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的要求，作为公司的独立董
事，对公司 2019 年度对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行
了认真的核查，相关专项说明和独立意见如下：
专项说明
报告期内，公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，也不存在控
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股股东及其他关联方违规占用公司非经营性资金的情况。
独立意见
截至 2019 年 12 月 31 日，公司不存在违规对外担保事项，不存在与《关于
规范上市公司于关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于
规范上市公司对外担保行为的通知》规定相违背的情形。
2、公司第十届董事会第二十九次会议审议通过了《关于为子公司贷款提供
质押担保的议案》。本次公司拟为子公司悦融投资贷款提供质押担保，是基于悦
融投资经营和业务发展的需要，审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规
定，不存在损害公司及股东的合法权益的情形。综上，我们一致同意本议案并同
意将本议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（三）募集资金的使用情况
1. 《公司关于募集资金 2019 年度存放与实际使用情况的专项报告》的独立
意见。
根据《募集资金管理制度》，公司与保荐机构广发证券股份有限公司（以下
简称“广发证券”）以及募集资金专户开户银行中国建设银行深圳华侨城支行于
2015 年 12 月 29 日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方
监管协议”），募集资金到账后，已全部存放于开设的募集资金专项账户内。募集
资金在使用及披露中不存在未及时、不真实和准确及不披露不完整的情况。我们
认为公司募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管
理规定》及公司募集资金管理制度等相关文件的规定，对募集资金进行了专户存
储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，公司募
集资金存放与使用合法合规。我们同意该专项报告。
（四）股票期权激励计划情况
公司召开第十届董事会第二十九次会议，审议通过《关于 2018 年股票期权
激励计划首次授予第二个行权期未达行权条件并注销相关股票期权的议案》，公
司本次注销事项符合《激励计划》、等有关法律、法规和规范性文件及公司 2018
年股票期权激励计划的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会
对公司的财务状况和经营成果造成重大不利影响。
（五）计提资产减值准备情况
公司召开第十届董事会第二十九次会议，审议通过《关于计提资产减值准备
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的议案》。
公司资产处置根据公司内控制度进行，计提资产减值准备是基于谨慎性原则，
根据会计政策等相关规定进行的，能够公允反映公司截至 2019 年 12 月 31 日的
资产状况，同意公司本次计提资产减值准备。
（六）业绩预告及业绩快报情况
公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》进行业绩预告的披露工作，
于 2020 年 2 月 3 日发布了《2019 年年度业绩预亏公告》。
（七）续聘或者更换会计师事务所情况
经审阅董事会提供的相关资料，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备相
应的执业资质和胜任能力，在为公司提供审计服务的过程中，较好地履行了双方
所规定的责任和义务。相关审议程序的履行充分、恰当，同意公司继续聘请该所
为公司 2020 年度财务报表和内部控制审计机构。同时，考虑公司的规模及审计
工作量，我们认为支付给该所的 2019 年度审计费用是合理的。鉴于此，我们同
意聘任容诚会计师事务所，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
（八）业绩补偿情况
公司召开第十届董事会第二十九次会议，审议通过《关于子公司祺曜互娱业
绩补偿事项的议案》。根据子公司祺曜互娱业绩承诺及业绩实现情况，结合祺曜
互娱具体经营情况，各方商定的业绩补偿方案是合理的。该祺曜互娱业绩补偿事
项履行了必要的审批程序；我们一致同意《关于子公司祺曜互娱业绩补偿事项的
议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（九）公司及股东承诺履行情况
在本报告期内，公司及股东严格履行相关承诺，不存在违反承诺履行的情况。
（十）信息披露的执行情况
2020 年度公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《信息披露
管理制度》等的有关规定，严格履行相关事项进展的信息披露义务。公司的信息
披露工作遵守了“公开、公平、公正”的原则，相关信息披露人员能够按照法律、
法规的要求做好信息披露工作。2020 年公司的信息披露真实、准确、及时、完
整、公平。
（十一）内部控制执行情况
报告期内，公司根据《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、《企业内部
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控制基本规范》等法律法规及规范性文件的规定，我们认真核查公司目前的内部
控制执行情况，公司已经建立并且不断完善内部控制管理体系，公司的内部控制
能够涵盖公司层面的各个环节，各项内部控制管理制度得到了有效执行。
（十二）董事会以及下属专门委员会的运作情况
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会
四个专业委员会，作为独立董事，我们分别在专业委员会中担任委员或召集人。
2020 年度，公司董事会及其下属各专业委员会积极开展工作，认真履行职责，
运作规范。
四、总体评价和建议
作为公司的独立董事，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，对公
司董事会决议的重大事项均坚持事先认真审核，并独立审慎、客观地行使表决权、
切实维护了公司和社会公众股东的合法权益。
2021 年，我们将继续按照相关法律法规对独立董事的要求，秉承谨慎、勤
勉、忠实的原则以及对公司和全体股东负责的精神，忠实地发挥独立董事的作用，
促进公司规范运作。同时，充分利用自身掌握的专业知识和经验为公司发展提供
更多有建设性的意见，增强公司董事会决策能力和领导水平，更好地维护公司整
体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
特此报告，谢谢！
独立董事：陈建根 谷家忠 向旭家
2021 年 3 月 4 日
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