股票简称：大晟文化       股票代码：600892       公告编号：临2021－030


             大晟时代文化投资股份有限公司
          第十一届董事会第六次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董
事会第六次会议于 2021 年 8 月 23 日以通讯表决方式召开。本次董事
会会议应收到董事表决票 9 份，实际收到 9 份。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，并以记名投票表决方式审议通过
决议如下：
    一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    经董事会审议，同意聘任费海江先生担任公司董事会秘书，任期
自第十一届董事会第六次会议决议通过之日起至第十一届董事会届
满日止，公司独立董事就上述事项出具了同意的独立意见。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票


    详见公司同日披露的《关于公司董事会秘书变更的公告》（公告
编号：临 2021-031）。


    特此公告。


                            大晟时代文化投资股份有限公司董事会
                                             2021 年 8 月 23 日