证券简称：大晟文化       证券代码：600892         公告编号：2022-006


             大晟时代文化投资股份有限公司
          第十一届董事会第九次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董
事会第九次会议于 2022 年 4 月 26 日在深圳市福田区景田北一街 28-1
邮政综合楼 6 楼公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议
应到董事 9 名，实到 9 名。本次董事会由黄苹女士主持，公司监事和
高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章
程》的有关规定。会议审议并通过决议如下：
    1.审议通过《公司 2021 年年度报告全文及摘要》
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2.审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    3.审议通过《公司 2021 年度总经理工作报告》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    4.审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    5.审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》
    经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2021 年度实现

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归属于上市公司股东的净利润为-11,316.32 万元，母公司实现净利润
-27,050.76 万元。截至 2021 年末母公司累积未分配利润-145,366.24
万元，由于未分配利润为负数，董事会拟建议，2021 年度不进行利
润分配及资本公积金转增股本。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    6．审议通过《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    7．审议通过《公司 2021 年度内部控制审计报告》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    8．审议通过《公司 2021 年度独立董事述职报告》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    9．审议通过《公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    10．审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理及证券投资
的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    11．审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022
年度日常关联交易预计的议案》
    关联董事陈井阳先生回避表决本议案。董事会授权公司经营层全
权办理相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起至公司 2022
年度股东大会召开之日止。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票


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    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    12．审议通过《关于 2022 年度向金融机构申请综合授信额度并
进行担保预计的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    13. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    14．审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议
案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    15. 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
    公司依据会计政策、公司相关内控制度以及公司资产实际情况进
行资产处置和计提资产减值准备，本次计提资产减值准备依据充分，
公允的反映了公司资产状况，同意《公司关于计提资产减值准备的议
案》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    16.审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
    经董事会审议，同意聘任曾庆生先生（简历见附件）担任公司证
券事务代表职务，与现任证券事务代表张媛媛女士共同协助董事会秘
书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之
日止。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    17. 审议通过《公司 2022 年第一季度报告》


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表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
18.审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票


特此公告。



                      大晟时代文化投资股份有限公司董事会

                                            2022 年 4 月 27 日




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附件：

    曾庆生，男，1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本

科学历，曾就职于申万宏源证券有限公司、广州市昊志机电股份有限

公司、广东超华科技股份有限公司，2021 年 9 月加入公司，曾庆生

先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书、上市公司独

立董事资格证书、证券从业资格及基金从业资格，具备履行职责所必

需的专业能力。不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所

股票上市规则》等有关规定中不得担任公司证券事务代表的情形。




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