证券简称：大晟文化       证券代码：600892         公告编号：临2022-020


             大晟时代文化投资股份有限公司
         第十一届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董

事会第十一次会议于 2022 年 8 月 23 日以通讯表决方式召开。本次董

事会会议应收到董事表决票 9 份，实际收到 9 份。会议的召开符合《公

司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并通过决议如下：

    1.审议通过《关于拟设立合资公司暨关联交易的议案》

    经审议，董事会同意本事项，为确保本次交易能够高效、顺利地

实施，董事会授权公司管理层全权处理本次投资设立合资公司事项的

具体事宜。

    本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理

办法》规定的重大资产重组。本次交易无需提交股东大会审议。具体

内容详见公司同日披露的《关于拟设立合资公司暨关联交易的公告》

（公告编号：临 2022-021）。

    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

    特此公告。

                              大晟时代文化投资股份有限公司董事会

                                                   2022 年 8 月 23 日


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