西安航空动力股份有限公司 2012 年年度报告摘要
西安航空动力股份有限公司
2012 年年度报告摘要
一、重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于
上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
股票简称 航空动力 股票代码 600893
股票上市交易所 上海证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 赵岳 李斌
电话 029-86150271 029-86152008
传真 029-86629636 029-86629636
电子信箱 HKDL2008@XAEC.COM HKDL2008@XAEC.COM
二、主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本年(末)比上
2012 年(末) 2011 年(末) 年(末)增减 2010 年(末)
（%）
总资产 8,498,279,124.05 8,443,282,941.20 0.65 8,152,252,212.35
归属于上市公司股东
4,220,305,907.74 3,995,335,704.29 5.63 3,794,800,010.81
的净资产
经营活动产生的现金
176,751,235.33 356,102,894.47 -50.37 462,439,649.88
流量净额
营业收入 7,103,969,866.07 6,805,960,553.53 4.38 6,085,032,058.68
归属于上市公司股东
291,634,097.63 259,145,861.02 12.54 209,209,085.72
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 273,351,838.34 252,623,088.13 8.21 200,054,862.61
的净利润
加权平均净资产收益 增加 0.48 个
7.13 6.65 5.64
率（%） 百分点
基本每股收益（元／
0.27 0.24 12.50 0.19
股）
稀释每股收益（元／
0.27 0.24 12.50 0.19
股）
1
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2.2 前 10 名股东持股情况表
单位：股
年度报告披露日前第 5 个
报告期股东总数 56,349 57,429
交易日末股东总数
前 10 名股东持股情况
持股比例 持有有限售 质押或冻结的股份
股东名称 股东性质 持股总数
(%) 条件股份数量 数量
西安航空发动机
国有法人 53.26 580,260,112 0 无
（集团）有限公司
博时价值增长证券
未知 0.78 8,534,752 0 无
投资基金
中国人寿保险（集
团）公司-传统- 未知 0.76 8,284,156 0 无
普通保险产品
境内自然
吴轶 0.68 7,394,990 0 无
人
全国社保基金
未知 0.64 7,006,389 0 无
一零八组合
中航鑫港担保有限
国有法人 0.64 6,976,273 0 无
公司
中国信达资产管理
国有法人 0.58 6,330,735 0 无
股份有限公司
中国银行股份有限
公司-华泰柏瑞积
未知 0.54 5,850,177 0 无
极成长混合型证券
投资基金
中国银行-工银瑞
信核心价值股票型 未知 0.52 5,677,743 0 无
证券投资基金
湖南湘投金天科技
国有法人 0.51 5,510,000 0 无
集团有限责任公司
公司控股股东西安航空发动机（集团）有限公司与前 10 名股
东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披
上述股东关联关系或一致行动
露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他前十名股东之间是否
的说明
存在关联关系和是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办
法》中规定的一致行动人。
2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、管理层讨论与分析
3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2012 年公司紧密围绕“保证公司发展速度、保证科研生产任务完成、保证员工幸福指
数提升”的战略目标，认真落实“开源节流、精兵简政”的战略举措。受市场环境影响，公
司生产经营面临很大挑战，采取了积极的应对措施，分别从“开源”和“节流”两个方面入
手，在积极做好航空发动机产品开源工作的同时，大力发展航空零部件出口转包及非航空产
品业务，培育新的经济增长点。另一方面，严格落实各项节流举措，降低各类成本费用，有
效控制和防范经营风险，为公司后续发展打下坚实基础。
报告期内，公司实现营业收入 710,397 万元，同比增长 4.38%，其中主营业务收入 700,289
万元，同比增长 4.36%。公司主营业务三大板块中，航空发动机及衍生产品实现收入 384,911
万元，同比下降 5.34%；航空零部件出口转包实现收入 146,543 万元，同比增长 10.49%；非
航空产品及贸易实现收入 168,835 万元，同比增长 28.14%。全年实现利润总额 34,326 万元，
同比增长 12.77%。
3.2 主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 7,103,969,866.07 6,805,960,553.53 4.38
营业成本 6,011,784,149.88 5,824,201,930.76 3.22
销售费用 97,437,852.61 84,871,222.17 14.81
管理费用 494,853,230.20 447,192,105.22 10.66
财务费用 129,751,720.40 118,078,349.83 9.89
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经营活动产生的现金流量净额 176,751,235.33 356,102,894.47 -50.37
投资活动产生的现金流量净额 -182,553,028.72 -238,519,959.77 23.46
筹资活动产生的现金流量净额 -19,269,421.82 375,737,643.18 -105.13
研发支出 53,877,041.84 26,229,650.66 105.41
2、收入
（1）驱动业务收入变化的因素分析
航空发动机及衍生产品收入同比下降的主要原因是报告期主要产品订货量同比减少，虽
然通过争取客户订单、扩大维修服务等措施，确保了公司年度目标的实现，但同比仍略有下
降。
航空零部件出口转包同比增长主要原因是产品交付表现提升，履约率提高，新产品研发
取得成效，促使外贸业务逆势中持续增长。
非航空产品及贸易收入同比增长主要原因是公司挖掘内部潜力，利用品牌优势，加大合
同承揽力度，为公司非航空产品收入注入新的活力。同时，孵化新产品，为公司非航空产品
后续发展奠定基础。
（2）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
航空发动机及衍生产品业务方面，主要以航空发动机为主。报告期内，主产品订货减少，
导致航空发动机及衍生产品业务同比去年略有下降。
航空零部件出口转包业务方面，主要以零部件制造为主，组件、单元体制造等业务较少。
报告期内，盘环类、叶片类零部件出口收入同比去年增长，确保了公司航空零部件出口转包
业务整体增长。
非航空产品方面，主要以铝产品、风电设备、烟机、叶片等产品为主，其中：铝业公司
通过引进新产品，开发笔记本电脑键盘板和底板型材等，为公司非航空产品销售收入增长奠
定基础。
（3）订单分析
报告期内，公司防务产品订单同比去年略有减少。
报告期内，公司航空零部件出口转包业务新签订合同额 321,313 万元，同比 2011 年增
长 46.0%。公司非航空产品业务方面，通过不断开发新产品，加大合同承揽力度，保障公司
非航空产品订单满足生产经营需要。报告期内，公司非航空产品新签订合同额 59,162 万元，
同比 2011 年增长 12.9%。
（4）新产品及新服务的影响分析
报告期内公司主营业务未出现重大调整。其中防务产品方面，新产品处于科研试制阶段，
研发周期较长，未出现重大变化或调整；出口转包产品方面，由于新型航空零部件及其制造
技术研发周期较长，故未出现重大变化或调整，新产品研发的成功将对今后公司的发展起到
一定的支撑作用；非航空产品方面，公司通过出台相关激励政策、提供产品研发资金支持等
措施，培育、开发了园林式全封闭垃圾收集转运设备、智能塔式抽油机、成品油罐清洗设备、
碳纤维牵伸机等新产品，为公司非航产业的发展奠定良好基础。
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（5）主要销售客户的情况
公司 2012 年向前五名客户销售产品 440,168 万元，占公司年度销售收入总额 710,397
万元的 61.96%。
3、成本
（1）成本分析表
单位：万元 币种：人民币
分产品情况
上年同期占 本期金额较
本期占总成本 上年同期
分产品 成本构成项目 本期金额 总成本比例 上年同期变
比例(%) 金额
(%) 动比例(%)
直接材料 272,973 55.45 257,107 56.02 6.17
直接人工 37,542 7.63 30,515 6.65 23.03
制造业
制造费用 152,874 31.05 147,161 32.07 3.88
专项费用、废品损失 28,923 5.87 24,158 5.26 19.73
直接材料 33,879 85.96 37,359 87.36 -9.32
直接人工 457 1.16 452 1.06 1.11
装饰业
制造费用 3,100 7.87 3,236 7.57 -4.20
专项费用、废品损失 1,977 5.02 1,719 4.02 15.01
（2）主要供应商情况
公司 2012 年向前五名供应商采购货物 104,120 万元，占公司年度采购金额 458,146
万元的 22.73%。
4、费用
单位：万元 币种：人民币
项目 本期金额 上期金额 增幅（%）
销售费用 9,743.79 8,487.12 14.81
管理费用 49,485.32 44,719.21 10.66
财务费用 12,975.17 11,807.83 9.89
所得税费用 5,909.86 5,163.23 14.46
费用情况说明
（1）本期销售费用 9,743.79 万元，较上年同期 8,487.12 万元增加 14.81% ，主要原
因为外场排故费用、支付售后服务人员薪酬及运输费用增加所致。
（2）本期管理费用 49,485.32 万元，较上年同期 44,719.21 万元增加 10.66%， 主要
原因为管理人员薪酬及研发费用增加所致。
（3）本期财务费用 12,975.17 万元，较上年同期 11,807.83 万元增加 9.89%， 主要原
因为贷款规模增加使得利息支出增加所致。
（4）本期所得税费用 5,909.86 万元，较上年同期 5,163.23 万元增加 14.46% ，主要
原因为利润总额增加，导致应交所得税费增加所致。
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5、研发支出
（1）研发支出情况表
单位：元 币种：人民币
本期费用化研发支出 51,627,041.84
本期资本化研发支出 2,250,000.00
研发支出合计 53,877,041.84
研发支出总额占净资产比例（%） 1.25
研发支出总额占营业收入比例（%） 0.76
（2）情况说明
研发费均为公司自主研发项目投入，拨款资金来源项目等未列示。
主要项目：太阳能发电项目、技术保障投入、技术基础、技术管理投入等，作用如下：
太阳能发电项目的建设将填补国产 30 兆瓦级燃气轮机市场空白，本项目属于科技领先型项
目、配套服务型项目、公共领域市场化运作项目，为具有高技术附加值、高额利润回报、市
场风险相对较小的项目，作为支撑公司未来发展的重要非航产品之一，具有巨大的社会效益
和客观的经济效益。
6、现金流
（1）现金流量表项目超过 30％情况说明
单位：万元 币种：人民币
项目 本期金额 上期金额 变动幅度（%） 变动原因
收到的税费返还 2,767.59 4,163.89 -33.53 收到的出口退税额减少
支付的企业所得税和个人所得税
支付的各项税费 11,406.40 6,264.38 82.08
增加
处置固定资产、无形资产和其
235.37 9.37 处置固定资产收到现金增加
他长期资产所收回的现金净额
投资新设控股子公司收到外方投
吸收投资收到的现金 1,850.67 1,350.78 37.01
资额
收到其他与筹资活动有关的现
207.10 681.49 -69.61 收回保证金减少
金
偿还债务所支付的现金 251,688.13 162,947.31 54.46 归还银行借款增加
支付其他与筹资活动有关的现
1,546.36 787.02 96.48 支付股东借款
金
汇率变动对现金及现金等价物
-131.05 -1,788.61 92.67 英镑、美元汇率变动
的影响
（2）现金流总体情况说明
单位：万元 币种：人民币
项 目 本期金额 上期金额 变动额 增幅（%）
经营活动产生的现金流量净额 17,675.12 35,610.29 -17,935.17 -50.37
投资活动产生的现金流量净额 -18,255.30 -23,852.00 5,596.70 23.46
筹资活动产生的现金流量净额 -1,926.94 37,573.76 -39,500.70 -105.13
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现金及现金等价物净增加额 -2,638.17 47,543.45 -50,181.62 -105.55
现金及现金等价物净增加额-2,638.17 万元，较上年同期 47,543.45 万元减少 50,181.62
万元，减幅 105.55% 。其中经营活动产生的现金流量净额 17,675.12 万元，投资活动产生
的现金流量净额-18,255.30 万元，筹资活动产生的现金流量净额-1,926.94 万元，汇率变动对
现金及现金等价物的影响-131.05 万元。
（1）2012 年公司经营活动产生的现金流量净额 17,675.12 万元，较上年同期 35,610.29
万元减少 17,935.17 万元，减幅 50.37% 。主要原因是本年购买商品、接受劳务支付的现金
增加所致。
（2）2012 年公司投资活动产生的现金流量净额-18,255.30 万元， 与上年同期-23,852.00
万元少流出 5596.7 万元，主要原因是购建固定资产较上年同期减少。
（3）2012 年公司筹资活动产生的现金流量净额-1,926.94 万元，较上年同期 37,573.76
万元减少 39,500.70 万元，减幅 105.13% 。主要原因是偿还债务支付现金增加所致。
3.3 行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位：万元 币种：人民币
主营业务分行业情况
毛利率 营业收入比 营业成本比 毛利率比上年
分行业 营业收入 营业成本
（％） 上年增减(%) 上年增减(%) 增减（%）
增加 1.29 个
制造业 654,805.81 547,423.71 16.40 3.99 2.41
百分点
常用有色金
减少 2.85 个
属压延加工 45,483.23 45,364.98 0.26 10.07 13.31
百分点
及装饰业
主营业务分产品情况
毛利率 营业收入比上 营业成本比 毛利率比上年
分产品 营业收入 营业成本
（％） 年增减(%) 上年增减(%) 增减（%）
航空发动
增加 4.57 个
机制造及 384,911.09 301,158.77 21.76 -5.34 -10.57
百分点
衍生产品
外贸转包 减少 1.06 个
146,543.21 127,245.69 13.17 10.49 11.86
生产 百分点
非航空产 减少 3.19 个
168,834.73 164,384.23 2.64 28.14 32.48
品及贸易 百分点
报告期内，公司实现营业收入 710,396.99 万元，同比增长 4.38%， 其中主营业务收
入 700,289.03 万元,同比增长 4.36% 。公司主营业务三大业务板块中，航空发动机及衍生产
品实现收入 384,911.09 万元，同比减幅 5.34% ；航空零部件及外贸转包实现收入 146,543.21
万元,同比增长 10.49% ；非航空民品及贸易收入实现 168,834.73 万元，同比增长 28.14% 。
全年实现利润总额 34,326.40 万元，同比增长 12.77% 。
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2、主营业务分地区情况
单位：万元 币种：人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
境外 146,543.21 10.49
境内 553,745.82 2.85
合计 700,289.03 4.36
单位：万元 币种：人民币
2012 年 2012 营业收 2011 年营 2011 营业收入 营业收入同比 营业收入结构
地区
营业收入 入结构（％） 业收入 结构（％） 增减（％） 同比增幅（％）
境内 553,745.82 79.07 538,398.16 80.23 2.85 -1.16
境外 146,543.21 20.93 132,628.62 19.77 10.49 1.16
合计 700,289.03 100 671,026.78 100 4.36 -
公司 2012 年主营业务收入 700,289.03 万元，其中：境内收入 553,745.82 万元，占主
营业务收入的 79.07%， 较上年减少 1.16 个百分点；境外收入 146,543.21 万元， 占主营
业务收入的 20.93% ，较上年增加 1.16 个百分点。
3.4 资产、负债情况分析
1、资产负债情况分析表
单位：万元 币种：人民币
本期期末金
本期期末数 上期期末数
额较上期期
项目名称 本期期末数 占总资产的 上期期末数 占总资产的
末变动比例
比例（%） 比例（%）
（%）
流动资产合计 597,837.28 70.35 594,002.83 70.35 0.65
非流动资产合计 251,990.63 29.65 250,325.46 29.65 0.67
总资产 849,827.91 100.00 844,328.29 100.00 0.65
流动负债合计 355,968.05 41.89 373,960.57 44.29 -4.81
非流动负债合计 61,606.57 7.25 60,644.82 7.18 1.59
负债合计 417,574.62 49.14 434,605.39 51.47 -3.92
所有者权益合计 432,253.29 50.86 409,722.90 48.53 5.50
负债和所有者权益总计 849,827.91 100.00 844,328.29 100.00 0.65
2、其他情况说明
单位：万元 币种：人民币
项 目 期末余额 年初余额 变动幅度（%） 变动原因
应收票据 20,308.01 34,753.79 -41.57 本期应收票据收回增加
开发支出 119.19 180 -33.78 项目完工转入无形资产
长期待摊费用 16.02 已摊销
递延所得税资产 1,336.20 937.32 42.56 本年度资产减值准备增加
应付票据 52,302.95 38,745.30 34.99 购买材料款开具票据增加
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预收款项 17,734.49 33,673.72 -47.33 预收账款结转收入
本期支付上期企业所得税及个人所
应交税费 884.17 5,295.95 -83.30
得税
其他应付款 9,728.01 20,718.27 -53.05 本期支付往来款项
一年内到期的非流
3,802.69 9,952.51 -61.79 归还一年内到期的长期借款
动负债
长期应付款 19.23 2,891.82 -99.34 支付融资租赁费
其他非流动负债 432.57 220 96.62 递延收益增加
盈余公积 7,083.85 4,654.15 52.21 本年提取盈余公积
未分配利润 66,548.26 47,005.73 41.57 本期实现净利润
3.5 核心竞争力分析
公司作为国有大型航空发动机制造企业，拥有生产及辅助设备八千余台套，其中国内外
先进的冷热工艺加工和计量测试设备千余台套，数控设备保有量在行业内具有领先优势。为
满足生产需求，公司不断更新换代设备、配置相关技术，以提高生产线自动化水平及生产效
率，提升公司核心竞争力。
公司在引进先进设备、技术及管理模式的同时，以精益理念中的价值导向为基础，以流
程再造为主要手段，对现行设备管理业务的制度、流程进行优化完善；在进一步明确设备管
理要求前提下，推动可视化工具在设备管理中的应用，开展设备管理业务梳理，构建设备全
寿命周期管理二维网络，推动生产单位自主设备管理体系的建立，以设备全寿命周期的业务
管理模式为有效支撑，不断深入推动设备 TPM（全员预防保全）管理理念及管理工具深入应
用，不断合理配置设备资源，取得了显著成效，使公司生产效率及产品质量得以逐步提升，
进一步提升了公司在同行业中的影响力与竞争力。
在专利及非专利技术方面，一方面，公司通过搭建科技创新平台，技术创新能力得到了
显著提升，掌握了一系列行业及国内领先的先进制造技术，有效地助推了公司发展。另一方
面，公司制定了知识产权工程实施方案，围绕公司部分非航空产品开发项目，实施了产品专
利课题研究，开展了"专利应用工程师"培训工作，建立了专利检索分析系统和航空发动机制
造技术专利数据库，实施了专利战略研究，取得显著成效。
2012 年公司共申请专利 64 项，同比增长 23%，其中发明专利 50 项，同比增长 67%，另
有 42 项专利获得授权，有效保护了公司知识产权。截至 2012 年底公司拥有专利 147 项，其
中发明专利 60 项。
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西安航空动力股份有限公司 2012 年年度报告摘要
2012 年，公司获省部级科技成果奖 16 项，同比增长 33%，获奖数量处于行业领先水平；
主持、参与上级标准编制 17 项；企业技术中心实力大幅提升，全国排名第 39 位。
3.6 行业竞争格局和发展趋势
1、行业竞争格局
航空发动机及衍生产品业务：通用电气、罗罗、普惠三大公司占据世界航空发动机市场
的领先地位，其收入占全行业的 80%以上。在政府扶持下，世界主要航空发动机制造商不断
加大投入力度，研发及制造技术总体呈现较快发展态势，新技术、新工艺、新材料快速出现。
美国第四代军用发动机已列装，第五代发动机正在开展研制。当前，我国已建立起三代机科
研生产能力，四代机正在研制，与国外先进水平仍存在较大差距，不能满足航空装备和航空
工业快速发展要求。随着国家“军民结合、寓军于民”工作的不断推进，将逐步形成开放式
发展的武器装备科研生产格局。同时，用户对发动机交付质量和交付节点及售后服务提出了
更高的要求，主管部门在近期修订了装备承制资格单位准入标准，鼓励更多的民企加入军工
产品生产的竞争行列，加之国际航空著名企业竞争等诸多因素影响，对公司的产品及服务质
量提出了更高的要求。
航空零部件出口转包业务：公司在国际业务领域，已成为 GEAE、RR、SNECMA、PWC 等著
名厂商的“核心 OEM 供应商”，但是零件以盘环件为主，产品结构简单且仍处于产业链低端。
目前同时面临巴西、韩国、印度等新兴国家的激烈竞争以及中国同行业企业的竞争，内外部
竞争不断加剧。
非航空产品业务：公司主要非航空产品面临着巨大的压力，铝型材及装饰幕墙产品市场
成熟，竞争对手多，且企业受房地产建筑市场调控波及，利润空间不断受到挤压；2012 年
公司研制开发的智能塔式抽油机已上井实验，同行业在产品质量及成本控制上竞争激烈，因
此批产合同签订影响因素较多；非航支柱产品缺乏，亟待加强新产品开发力度。
2、发展趋势
在航空发动机及衍生产品方面，公司重点发展在研发动机批量生产，力争用 3 至 5 年的
发展，形成以大涵道比发动机为代表的发动机产业；同时，积极参与和争取舰用燃机的工业
化改型；开拓市场恢复某机工业化改型燃机的生产，力争在短期内形成产业规模。
在航空零部件出口转包业务方面，不断巩固公司在航空发动机盘环类零件制造技术的领
先地位，在分析各项目市场需求的基础上，扩大现有市场份额，创新合作模式，提高合作层
次，加强开发新的客户和项目，拓展盘环类零件的市场份额，从单件、简单件向组合件、复
杂件发展，逐步进入研发、服务等环节，提高产品附加值，使得公司技术水平不断提高。
非航空产品业务，建立符合市场运行机制的非航空产品运行体系，采取多种灵活的经营
手段和策略，把握市场机遇，实现市场拓展，加速形成短期见效产品群，获取订单、扩大市
场份额。利用社会资源，加大研发力度，提高以高新技术为核心的产品市场竞争力，尽快形
成支柱型产品，建立非航空产品多元市场体系。
3.7 公司发展战略
2013 年是公司实现“十二五”战略目标承前启后的关键年，亦是公司经受各种困难和
风险考验，夺取全面胜利的决定年，必须继续坚持“保证公司发展速度、保证科研生产任务
完成、保证员工幸福指数提升”的战略目标和“开源节流，精兵简政”的战略举措，持续贯
彻“务实进取，忠诚履责，开放包容，科学发展”的精神，把推动公司稳定可持续发展的立
足点和生产经营工作的重点转到“质量巩固”上，继续推动公司经济效益的提升，构建系统
完善、高效规范、运行有效的经营机制，着力激发员工的创造活力，增强员工的凝聚力和自
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西安航空动力股份有限公司 2012 年年度报告摘要
豪感。
战略定位一：以产业和资本为纽带，多元发展的现代大型企业
依靠航空高科技实力，多方位、多层次、多品种开发非航空产品，加快资本化运作步伐，
加大行业资产并购重组速度，持续提升经济运行质量和整体实力。
战略定位二：以技术创新为引领的国内航空发动机重要研制生产基地
加快专业技术人才培养，不断突破研制技术难点，掌握三代机核心制造技术，突破四代
机关键制造技术，力争占领航空发动机制造技术制高点，做中国航空发动机行业技术创新的
引领者，同时紧紧抓住国内众多专家学者呼吁实施航空发动机及燃气轮机重大科技专项工
程，提升自主研发与制造水平这一难得机遇，成为中国航空发动机研制生产重要基地。
战略定位三：国际化开拓的领跑者
创新 RSP 等合作模式，提高合作层次，从单件、简单件向组合件、复杂件发展，积极介
入产品研发设计环节，提升合作层次与地位，以“核心技术+供应链发展”的模式推进外贸
业务规模化、专业化发展；扩大 RSP 合作范围，积极参与新型发动机国际合作，重点发展高
新技术、高附加值产品，提高盈利能力，整体水平继续保持国内行业领先地位。
战略定位四：非航空产品产业化发展的推动者
构建与市场接轨的非航产品发展模式，创新体制机制，着力提升核心竞争能力、自主创
新能力、市场拓展能力和低成本制造能力；延伸航空发动机制造核心能力，注重"短平快"
和长远项目相结合；先进入新能源领域，成为能源装备系统集成商，培育核心产品，形成以
斯特林太阳能发电装置、智能塔式抽油机等为代表的多个重点项目；整合燃机及燃驱设备资
源，推进燃压机组工程化应用，拓展市场份额，获得商业成功；积极开展产业链并购，不断
做强、做大非航产业。
战略定位五：打造以“无边界、敏捷和睿智”为特征的数码企业
搭建统一集成的信息化业务平台，实现全价值链、全流程的信息化管理；推进管理信息
化，建立全新的数字化 COE，实现快捷高效管理；强化商务智能和知识管理，实现信息化对
企业决策水平和能力的有效支撑。
3.8 经营计划
2013 年是公司"质量巩固年"，公司将全面贯彻落实十八大精神，继续以提升经济运行
质量为核心，以提高产品质量和工作质量为重点，持续开展生产组织方式变革，培养和发展
公司核心技术与产品，继续扩大航空零部件转包出口市场份额，拓宽产品市场，深化子公司
专业化整合，推进非航空产品结构转型升级，推动人力资源管理变革，不断巩固质量攻坚各
项成果，确保"保证公司发展速度、保证科研生产任务完成、保证员工幸福指数提升"战略目
标的实现。
1、2013 年度经营目标
营业收入：74.19 亿元，其中：航空发动机及衍生产品收入 37.86 亿元，航空零部件出
口转包收入 16.89 亿元，非航空产品及贸易收入 18.79 亿元，其他业务收入 0.65 亿元。
2、新年度投资安排
2013 年公司总投资计划 26,732 万元；其中募投项目计划投资 22,170 万元，自有资金计
划投资 4,562 万元。
3、技术研发计划
2013 年，公司将以“十二五”科技发展规划为牵引，对公司现有专利的分布进行统计、
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西安航空动力股份有限公司 2012 年年度报告摘要
分析，梳理创新成果，实施专利申请部署，在此基础上完善公司专利体系布局规划。2013
年计划申请专利 78 项，其中发明专利 47 项。同时，开展前沿技术、修理技术和工程化研究，
产学研用结合，强化科技成果转化和推广，主要开展铸造技术、锻造技术、特种加工技术、
机械制造技术等四个方面的技术研究，形成一定的技术储备，保障公司各项研制生产任务顺
利完成，保障公司持续稳定发展。
4、为达到年度目标公司拟采取的措施：
（1）立足国防，做精防务产品。优化整合产品生产线，变革组织模式，扩大维修服务
业务，以强大的生产、研制能力争取持续不断的防务产品业务。
（2）加大研究开发投入，充分利用技术专家资源，确保技术研究的开展。建立科学、
有效的成果转化机制，广泛引智、产学研用，加速制造技术提升。
（3）加强与客户沟通，争取航空发动机及衍生产品订单和维修资源，支撑公司经营发
展需要。
（4）巩固和发展航空零部件转包业务，加大非航空产品转包市场份额，积极探索和开
展新的 RSP 研发和生产合作模式，加快转包业务发展步伐和提升效益。
（5）坚持以市场为导向，加大对非航空产品业务的支持，加快非航空产品孵化和新产
品转移、产业化步伐。通过深化子公司业务专业化整合，推进非航空产品结构转型升级。
（6）实施清理处置存货、降低产成品和原材料占用、提高重点产品质量减少废品损失
等节流举措，助推公司经济运行质量的提升。
5、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：
考虑到股东的利益和公司的发展潜力，公司拟向全体股东每 10 股派 0.81 元（含税），
总计 88,255,432.12 元。利润分配额占合并报表中归属于母公司净利润的 30.26%，占合并财
务报表当年可供分配利润的 33.01%，占母公司当年可供分配利润的 40.36%。
本年度不送股也不转增股本。
四、涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
经西安航空动力股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议同意，由西安西航集团
航空航天地面设备有限公司以 7,443,972 元对西安维德风电设备有限公司增资，增资完成后
维德公司实有股东权益（经中发国际资产评估有限公司评估后）为 1711.13 万元，地面设备
公司依据原有股权和新增投资合计享有权益 1131.09 万元，持有股权变更为 66.1%，成为其
控股股东，航空动力维持原有权益不变，持有股权由 60%变更为 33.9%。西安维德风电设备
有限公司 2012 年 12 月 21 日完成工商变更，自此，本公司对西安维德风电设备有限公司由
成本法转为权益法核算，并对其以前年度损益追溯调整，不再纳入合并范围。
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