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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-23
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中国航发动力股份有限公司关于高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/600893_20240423_3BDK.pdf
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2024-04-19
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中国航发动力股份有限公司第十届监事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/600893_20240419_T7KG.pdf
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2024-04-19
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中国航发动力股份有限公司关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告 |
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公告全文参考链接:
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2024-03-30
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中国航发动力股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2024-03-30
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于2023年年度报告及摘要的议案》
5 《关于2023年度财务决算报告的议案》
6 《关于2023年度利润分配方案的议案》
7 《关于2023年度日常关联交易执行情况的议案》
8 《关于2023年度内部董事薪酬的议案》
9 《关于2023年度财务预算的议案》
10 《关于提名第十一届董事会各专门委员会委员的议案》
11.00 《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》
11.01 选举杨森先生为第十一届董事会非独立董事
11.02 选举李健先生为第十一届董事会非独立董事
11.03 选举赵亮先生为第十一届董事会非独立董事
11.04 选举孙洪伟先生为第十一届董事会非独立董事
11.05 选举吴联合先生为第十一届董事会非独立董事
11.06 选举杨先锋先生为第十一届董事会非独立董事
11.07 选举刘辉先生为第十一届董事会非独立董事
12.00 《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》
12.01 选举李金林先生为第十一届董事会独立董事
12.02 选举刘志猛先生为第十一届董事会独立董事
12.03 选举王占学先生为第十一届董事会独立董事
12.04 选举杜剑先生为第十一届董事会独立董事
13.00 《关于选举第十一届监事会非职工监事的议案》
13.01 选举牟欣先生为第十一届监事会非职工监事
13.02 选举王录堂先生为第十一届监事会非职工监事 |
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2024-03-30
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于2023年年度报告及摘要的议案》
5 《关于2023年度财务决算报告的议案》
6 《关于2023年度利润分配方案的议案》
7 《关于2023年度日常关联交易执行情况的议案》
8 《关于2023年度内部董事薪酬的议案》
9 《关于2023年度财务预算的议案》
10 《关于提名第十一届董事会各专门委员会委员的议案》
11.00 《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》
11.01 选举杨森先生为第十一届董事会非独立董事
11.02 选举李健先生为第十一届董事会非独立董事
11.03 选举赵亮先生为第十一届董事会非独立董事
11.04 选举孙洪伟先生为第十一届董事会非独立董事
11.05 选举吴联合先生为第十一届董事会非独立董事
11.06 选举杨先锋先生为第十一届董事会非独立董事
11.07 选举刘辉先生为第十一届董事会非独立董事
12.00 《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》
12.01 选举李金林先生为第十一届董事会独立董事
12.02 选举刘志猛先生为第十一届董事会独立董事
12.03 选举王占学先生为第十一届董事会独立董事
12.04 选举杜剑先生为第十一届董事会独立董事
13.00 《关于选举第十一届监事会非职工监事的议案》
13.01 选举牟欣先生为第十一届监事会非职工监事
13.02 选举王录堂先生为第十一届监事会非职工监事 |
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2024-03-30
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于2023年年度报告及摘要的议案》
5 《关于2023年度财务决算报告的议案》
6 《关于2023年度利润分配方案的议案》
7 《关于2023年度日常关联交易执行情况的议案》
8 《关于2023年度内部董事薪酬的议案》
9 《关于2023年度财务预算的议案》
10 《关于提名第十一届董事会各专门委员会委员的议案》
11.00 《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》
11.01 选举杨森先生为第十一届董事会非独立董事
11.02 选举李健先生为第十一届董事会非独立董事
11.03 选举赵亮先生为第十一届董事会非独立董事
11.04 选举孙洪伟先生为第十一届董事会非独立董事
11.05 选举吴联合先生为第十一届董事会非独立董事
11.06 选举杨先锋先生为第十一届董事会非独立董事
11.07 选举刘辉先生为第十一届董事会非独立董事
12.00 《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》
12.01 选举李金林先生为第十一届董事会独立董事
12.02 选举刘志猛先生为第十一届董事会独立董事
12.03 选举王占学先生为第十一届董事会独立董事
12.04 选举杜剑先生为第十一届董事会独立董事
13.00 《关于选举第十一届监事会非职工监事的议案》
13.01 选举夏逢春先生为第十一届监事会非职工监事
13.02 选举王录堂先生为第十一届监事会非职工监事 |
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2024-03-30
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中国航发动力股份有限公司2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600893_20240330_SRQS.pdf
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2024-03-30
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中国航发动力股份有限公司第十届监事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600893_20240330_U3IE.pdf
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2024-03-30
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中国航发动力股份有限公司第十届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-30
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中国航发动力股份有限公司关于参加中国航空发动机集团有限公司所属上市公司2023年度集体业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-30
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中国航发动力股份有限公司关于2023年度提取资产减值准备和资产核销的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-30
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中国航发动力股份有限公司关于2023年度日常关联交易执行情况的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-30
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中国航发动力股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600893_20240330_MVHW.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-30 |
拟披露季报 |
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2024-03-16
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中国航发动力股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-01-23
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中国航发动力股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-01-06
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中国航发动力股份有限公司第十届监事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-01-06
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于2024年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的议案》
2 《关于申请2024年度融资额度并授权签署相关协议的议案》 |
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2024-01-06
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中国航发动力股份有限公司关于2024年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-06/600893_20240106_H0N6.pdf
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2024-01-06
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中国航发动力股份有限公司关于2024年度为子公司提供委托贷款的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-01-06
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中国航发动力股份有限公司关于2024年度提供担保的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-01-06
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中国航发动力股份有限公司2024年第一次临时股东大会通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-06/600893_20240106_1KMH.pdf
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2024-01-06
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中国航发动力股份有限公司第十届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-06/600893_20240106_OM6V.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-03-30 |
拟披露年报 |
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2023-11-14
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中国航发动力股份有限公司关于职工监事辞职及增补职工监事的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-10-28
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中国航发动力股份有限公司第十届监事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/600893_20231028_F4AB.pdf
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2023-10-28
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中国航发动力股份有限公司第十届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/600893_20231028_B7KZ.pdf
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2023-10-28
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中国航发动力股份有限公司关于变更证券事务代表的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/600893_20231028_1AF4.pdf
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2023-10-28
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中国航发动力股份有限公司关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/600893_20231028_K5BF.pdf
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