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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-04-02
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董事会决议暨增加年度股东大会议案的公告 |
上交所公告，借款,日期变动 |
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吉林华润生化股份有限公司于2004年3月31日以通讯表决方式召开四届十次董
事会，会议审议通过以下决议：
一、通过公司向银行申请2亿元贷款事项：同意公司向光大银行深圳园岭支行
申请2亿元人民币一年期贷款，并由公司控股股东华润(集团)有限公司的股东--华
润股份有限公司提供全额担保。
二、通过增加年度股东大会议题事项：按中国证监会有关规定，持有公司37.03%
股份的股东华润(集团)有限公司向公司董事会提出了“增加年度股东大会议题”的
提案，董事会审核了该股东的提案，决定将公司向银行申请2亿元人民币贷款事项作
为公司4月19日召开的年度股东大会的新增议案，提请股东大会审议。
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2004-04-21
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-20
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,借款 |
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吉林华润生化股份有限公司于2004年4月19日召开2003年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过2003年度分配的方案：不分配，不转增。
二、通过公司弥补亏损的议案。
三、选举唐春风为公司第四届董事会董事。
四、通过聘用会计师事务所议案。
五、通过申请银行贷款的议案：公司向中国光大银行深圳园岭支行申请2亿
元人民币一年期贷款。由华润股份有限公司提供全额担保。
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2004-08-07
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公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600893)“华润生化”
吉林华润生化股份有限公司收购CJMI49%股权的工商变更手续已经办理完毕，
CJMI的企业名称已经变更为华润赛力事达玉米工业有限公司，中方股东变更为
公司。
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2004-07-29
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
(调整后)
总资产 1,438,289,717.92 1,182,925,519.60
股东权益 605,014,951.15 579,687,067.63
每股净资产 2.58 2.47
调整后的每股净资产 2.49 2.37
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 506,162,573.29 398,622,742.86
净利润 25,138,882.71 17,222,983.13
扣除非经常性损益后的净利润 14,526,385.99 17,785,395.43
每股收益 0.1070 0.0733
净资产收益率(%) 4.16 3.04
经营活动产生的现金流量净额 68,700,152.50 -50,171,453.44
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1997-12-11
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1997.12.11是ST吉发(600893)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股7,配股比例:24.79,配股后总股本:21355.5万股) |
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1997-12-24
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1997.12.24是ST吉发(600893)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股7,配股比例:24.79,配股后总股本:21355.5万股) |
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1997-12-10
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1997.12.10是ST吉发(600893)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股7,配股比例:24.79,配股后总股本:21355.5万股) |
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1997-12-11
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1997.12.11是ST吉发(600893)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股7,配股比例:24.79,配股后总股本:21355.5万股) |
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2001-01-18
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2001.01.18是ST吉发(600893)转配股上市日 |
发行与上市-转配股上市日，发行(上市)情况 |
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| 转配股上市日配股7,配股比例:24.79,配股后总股本:21355.5万股) |
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1998-02-10
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1998.02.10是ST吉发(600893)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股7,配股比例:24.79,配股后总股本:21355.5万股) |
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2003-07-29
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(600893)“ST吉发”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,借款,收购/出售股权（资产） |
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吉林华润生化股份有限公司于近日召开四届四次董事会及四届二次监事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及分配方案：不分配，不转增。
二、通过向股东大会申请投资、贷款、资产处置权限的议案。
三、通过了公司向银行申请贰亿元授信额度的议案。
四、同意曹凤荣不再担任证券事务代表职务。
五、同意洪杰辞去监事职务。
六、通过推荐林国龙为监事候选人的议案。
以上相关事项需经下一次股东大会审议通过，股东大会召开具体时间另行公
告。
(600893)“ST吉发”公布出售资产进展情况的公告
吉林华润生化股份有限公司2002年12月23日临时股东大会做出出售公司全资
企业深圳卓立工贸公司、吉林省吉发房地产综合开发公司、吉林省吉发汇业发展
公司、吉林省吉发塑料门窗厂、吉发集团长春淀粉糖厂、吉林省吉发农副产品贸
易有限公司和公司持有的吉林省糖谷食品有限公司75%的股权、吉林省瑞龙波营
养食品有限公司71.43%的股权、长春吉发百乐饮料有限公司100%股权、深圳海王
童爱制药有限公司27.5%的股权及吉发商厦房产等非主业资产的决议，现将这部
分资产交易进展情况公告如下：
一、上述非主业资产中，吉发商厦房产的转让手续已经办理完毕，其他十户
企业的经营管理权和企业员工已由公司移交受让方吉林省吉华经贸中心。
二、上述非主业资产中的全资企业吉林省吉发房地产综合开发公司、吉林省
吉发汇业发展公司、吉发塑料门窗厂、吉发集团长春淀粉糖厂企业出资人的工商
变更手续已于2003年7月2日办理完毕。
三、上述非主业资产中的深圳卓立工贸公司、吉林省吉发农副产品贸易有限
公司企业出资人的工商变更手续已于七月下旬分别在深圳市、吉林省农安县工商
局办理完毕。
四、上述非主业资产中公司持有的吉林省糖谷食品有限公司75%的股权、吉
林省瑞龙波营养食品有限公司71.43%的股权、长春吉发百乐饮料有限公司100%股
权、深圳海王童爱制药有限公司27.5%的股权过户手续正在积极办理过程中。
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2003-07-29
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(600893)“ST吉发”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
2003年6月30日 2002年12月31日
调整后
总资产 1,155,704,297.94 1,228,668,495.18
股东权益 566,080,185.67 548,788,487.03
每股净资产 2.41 2.34
调整后每股净资产 2.29 2.23
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入 398,622,742.86 486,769,360.63
净利润 17,222,983.13 -32,403,457.14
扣除非经常性损益后的净利润 17,785,395.43 1,744,370.12
经营活动产生的现金流量净额 -50,171,453.44 79,049,025.92
净资产收益率(%) 3.04 -6.94
每股收益 0.0733 -0.1379 |
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2004-07-29
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-29
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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吉林华润生化股份有限公司于2004年7月27日召开四届十三次董事会及四届
五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告。
二、聘任王立才、胡文辉为公司副总经理。
三、同意胡文辉辞去公司监事职务，更换监事的人选待定。
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2004-01-16
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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吉林华润生化股份有限公司于2004年1月15日召开2004年度第一次临时股
东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司收购吉粮集团所持CJMI49%股权及债权的方案。
二、通过吉林粮食集团有限公司向公司转让吉粮赛力事达玉米工业有限公
司股权与债权的协议。
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2004-02-20
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-03-02
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公布撤消股票特别处理及变更股票简称的公告 ，停牌一天 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| 鉴于吉林华润生化股份有限公司扣除非经常性损益后的净利润为正数,且生产经营正常,而且公司每股净资产在股票面值之上,达到了上海证券交易所有关规定,公司向上海证券交易所提出撤销股票特别处理及更改公司股票简称的申请。
现公司的申请已获批准。公司股票3月2日停牌1天,3月3日复牌,公司股票简称更名为“华润生化”。公司股票报价的日涨跌幅限制恢复为10%。
吉林华润生化股份有限公司2003年年度报告已于2004年2月20日在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》同时进行了披露，经上海证券交易所审核，公司予以补充公告。详见系统公告全文。 |
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2004-04-19
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召开公司二OO三年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 吉林华润生化股份有限公司董事会于2004年3月31日以通讯表决的方式召开了第四届董事会第十次会议。公司董事会成员计九名,其中八名董事参加了通讯表决。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过：
1、公司向银行申请2亿元贷款事项
经审议,董事会同意公司因业务发展的需要向光大银行深圳园岭支行申请贰亿元人民币一年期贷款,并由公司控股股东华润(集团)有限公司的股东--华润股份有限公司提供全额担保。
公司独立董事发表了赞同意见。
2、增加年度股东大会议题事项
按中国证监会《上市公司股东大会规范意见》的规定,持有公司37.03%股份的股东华润(集团)有限公司向公司董事会提出了"增加年度股东大会议题"的提案,董事会审核了该股东的提案,决定将公司向银行申请贰亿元人民币贷款事项作为公司4月19日召开的年度股东大会的新增议案,提请股东大会审议。
具体议案详见上海证券交易所网站 w w w. s s e. c o m. c n本公司股东大会会议资料。
吉林华润生化股份有限公司董事会
二 O O四年四月一日
关于提请增加年度股东大会议案的函
吉林华润生化股份有限公司董事会：
根据你公司业务发展需要,你公司拟通过担保人提供担保方式向光大银行深圳园岭支行申请两亿元人民币一年期流动资金贷款。为支持你公司发展,经本公司协调,本公司之股东华润股份有限公司可以提供全额担保。经贷款银行审核华润股份有限公司具备担保人资格,上述贷款外部条件已经具备。
鉴于此项贷款数额较大,需经你公司股东大会表决通过后才可实施,而2月20日你公司董事会已在《上海证券报》发出了4月19日召开公司2003年度股东大会的通知,当时并未将此事项列入提请股东大会审议的议题中。按照中国证监会《上市公司股东大会规范意见》第十一条"会议通知发出后,董事会不得再提出会议通知中未列出事项的新提案"、第十二条"年度股东大会,单独持有或者合并持有公司有表决权总数百分之五以上的股东或者监事会可以提出临时提案"的规定,我公司作为你公司持股37%的股东,提议将上述贷款及担保议案作为你公司此次年度股东大会的新提案,请你公司董事会审议并提交此次年度股东大会表决。
特此函告。
华润(集团)有限公司
二 O O四年三月三十一日
2004年2月17日,公司董事会在公司二楼会议室召开四届八次会议,公司九名董事会成员中有八名参加了会议(其中董事崔步翔先生委托董事金光日先生出席会议,并行使表决权),公司监事、高级管理人员列席了会议,会议由公司董事长乔世波先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
一、第四届董事会第八次会议决议事项
本次董事会议一致审议通过了：
1、公司二OO三年年度报告
2、公司二OO三年度财务决算和二OO四年度财务预算报告
3、公司二OO三年度分配预案及弥补亏损的预案
(1)分配预案：2003年度公司完成主营业务收入90481万元,主营业务利润16367万元,实现利润总额4723万元,净利润3053万元,可供投资者分配的利润-17856万元,董事会拟定不进行分配,也不进行资本公积金转增股本。
(2)弥补亏损预案：截至2003年12月31日,公司母公司账面累计亏损为174,614,383.56元,拟以法定盈余公积20,895,280.11元和资本公积中股本溢价部分131,451,451.92元弥补账面累计亏损,共计弥补亏损152,346,732.03元。弥补后的账面未分配利润为-22,267,651.54元,盈余公积为9,012,791.04元(其中法定公益金为9,012,791.04元),资本公积为357,870,262.79元。
4、公司聘请会计师事务所的议案
续聘中鸿信建元会计师事务所为公司2004年财务会计报表提供审计服务。
5、申请撤消公司股票特别处理及公司股票简称更名的议案
2003年公司实现净利润为3053万元,扣除非经常性损益后的净利润为2172万元,每股净资产2.47元,符合上海证券交易所《股票上市规则》有关撤消股票特别处理的条件,为此公司董事会决定向上海证券交易所提交撤消公司股票特别处理及更改公司股票简称的申请。
6、关于更换董事的议案
公司股东单位中国信达资产管理公司因内部管理体制的变更,而提出更换由该股东单位派出的现任董事武允生先生的申请,经审议,董事会提名唐春风先生作为更换董事的候选人 简历情况附后 ,提请股东大会审议。
董事会对武允生董事任职期间所做的工作表示感谢。
7、的议案。
董事会定于2004年4月19日,
会议将审议如下事项：
(1)2003年度董事会的工作报告
(2)2003年度监事会的工作报告
(3)2003年度财务决算及2004年度财务预算报告
(4)2003年度分配预案
(5)弥补亏损预案
(6)关于更换董事的议案
(7)关于聘请会计师事务所议案
二、召开二OO三年度股东大会的相关事项
1、会议召开的时间及地点
时间：2004年4月19日(星期一)上午九时
地点：公司二楼会议室(长春经济技术开发区仙台大街1717号)
2、出席会议的对象
(1)公司董事、监事及高级管理人员；
(2)截止2004年4月8日交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东；
(3)公司聘请的律师。
3、登记办法
社会公众股东须持本人身份证、股东上海股票帐户,法人股东须持营业执照复印件、法人代表授权委托书、法人代表身份证明、出席人身份证,在2004年4月9日至4月16日(公休日除外)到公司证券资本部办理出席登记手续,股东及股东授权人可以用信函或传真方式办理登记。
凡符合出席条件的股东,可以书面形式(授权委托书格式附后)委托他人出席股东大会,受托人除携带本人身份证件、授权委托书外,还需按前述要求带齐相关资料。
4、其他事项
(1)会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
(2)登记地址及联系电话
长春经济技术开发区仙台大街1717号公司证券资本部
邮政编码：130033
联系电话：0431--5883022
传真：0431--5883058
联系人：果春花、李作江
特此公告。
吉林华润生化股份有限公司董事会
二OO四年二月十八日
附件一：
唐春风先生简历
唐春风,男,汉族,出生于1963年4月,1989年毕业于清华大学,获工学硕士学位,1994年毕业于加拿大西安大略大学,获文学硕士学位,高级经济师。
先后在国有商业银行、信托投资公司等金融机构从事信贷、资金、证券、投行等业务经营管理工作。历任中国信达信托投资公司国际业务部副总经理、资产管理部副总经理等职。现任信达投资有限公司委托资产管理部总经理。
附件二：
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人(本单位)出席吉林华润生化股份有限公司二OO三年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人(单位)姓名(名称)：
委托人(单位)身份证(营业执照)号码：
委托人(单位)持股数量：
股东帐户号码：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托人签名：
受托人签名：
委托日期：年月日
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2004-02-20
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年末 2002年末
(调整后)
总资产 1,182,675,793.49 1,228,658,608.07
股东权益(不含少数股东权益) 579,493,241.92 548,879,458.12
每股净资产 2.47 2.34
调整后的每股净资产 2.33 2.23
2003年1-12月 2002年1-12月
(调整后)
主营业务收入 904,809,028.20 975,326,858.55
净利润 30,525,634.68 33,410,027.19
每股收益 0.1299 0.1422
净资产收益率(%) 5.27 6.09
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.15 1.69
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2004-02-20
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董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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吉林华润生化股份有限公司于2004年2月17日召开四届八次董事会及四届四次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告。
二、通过公司2003年度分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘中鸿信建元会计师事务所为公司2004年财务会计报表提供审计
服务的议案。
四、通过申请撤消公司股票特别处理及公司股票简称更名的议案。
五、通过更换董事的议案。
董事会决定于2004年4月19日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。
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2004-01-15
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召开2004年第一次临时股东大会，上午九时，会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 2003年12月12日,公司董事会在公司二楼会议室召开了第四届董事会第七次会议,公司现有九名董事均出席了会议(董事乔世波先生委托董事李福祚先生行使董事权力),公司监事及高级管理人员列席了会议。受董事长的委托副董事长李福祚先生主持了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
一、第四届董事会第七次会议决议公告
1、出席会议的董事一致通过了公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》,选举独立董事丁正、王泽润先生、董事佟毅先生为董事会薪酬与考核委员会委员,批准丁正先生为委员会主任委员(召集人)。
2、出席会议的董事一致通过了公司收购吉粮集团所持CJMI49%股权及债权的方案,通过了吉粮集团公司与本公司签署的《关于吉林粮食集团有限公司向吉林华润生化股份有限公司转让吉粮赛力事达玉米工业有限公司股权与债权的协议》。董事会授权副董事长李福祚先生代表公司签署收购协议,并按董事会决议及协议处理相关事项。
具体情况详见《关于收购吉粮赛力事达玉米工业有限公司49%股权的公告》。
3、董事会定于2004年1月15日,审议公司收购吉粮集团所持CJMI49%股权及债权的方案和《关于吉林粮食集团有限公司向吉林华润生化股份有限公司转让吉粮赛力事达玉米工业有限公司股权与债权的协议》。
二、关于召开临时股东大会的通知
1、会议召开的时间及地点
时间：2004年1月15日(星期 )上午九时
地点：公司二楼会议室(长春经济技术开发区仙台大街1717号)
2、出席会议的对象
(1)公司董事、监事及高级管理人员；
(2)截止2004年1月7日交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东；
(3)公司聘请的律师。
3、登记办法
社会公众股东须持本人身份证、股东上海股票帐户,法人股东须持营业执照复印件、法人代表授权委托书、法人代表身份证明、出席人身份证,在2004年1月8日至1月14日(公休日除外)到公司证券资本部办理出席登记手续,股东及股东授权人可以用信函或传真方式办理登记。
凡符合出席条件的股东,可以书面形式(授权委托书格式附后)委托他人出席股东大会,受托人除带本人身份证件、授权委托书外,还需按前述要求带齐相关资料。
4、其他事项
(1)会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
(2)登记地址及联系电话
长春经济技术开发区仙台大街1717号公司证券资本部
邮政编码：130033
联系电话：0431--5883022
传真：0431--5883058
联系人：果春花、李作江
特此公告。
吉林华润生化股份有限公司董事会
二OO三年十二月十五日
附件一授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人(本单位)出席吉林华润生化股份有限公司二OO三年度第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人(单位)姓名(名称)：
委托人(单位)身份证(营业执照)号码：
委托人(单位)持股数量：
股东帐户号码：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托人签名：
受托人签名：
委托日期：年月日
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2003-12-16
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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吉林华润生化股份有限公司于2003年12月12日召开四届七次董事会，会议审议通过公司收购吉林粮食集团有限公司(下称：吉粮)所持吉粮赛力事达玉米工业有限公司(下称：CJMI)49%股权及债权的方案，通过了吉粮与公司于同日签署的《吉粮向公司转让 CJMI 股权与债权的协议》：鉴于 CJMI 处于净负债状况，作为转让协议的附属内容，吉粮与公司于2003年12月11日签署《 CJMI 债务重组及增资协议》，美国嘉吉有限公司(下称：嘉吉公司)也将于近期内签署该协议。吉粮和嘉吉公司同意通过放弃对 CJMI 的部分债权和增加对 CJMI 的注册资本，使CJMI 的价值调整至可变现净值状态。重组后 CJMI 的净资产为50023万元，注册资本拟增加到130000万元。同时，吉粮拟转让的 CJMI 49%的股权和债权已于2002年底因公司与吉林省吉华经贸中心签署了《资产转让协议》，为债务人吉林省吉华经贸中心进行了质押担保，将此股权及债权质押给公司。作为转让协议不可分割的一部分，吉粮、公司与吉林省吉华经贸中心于2003年12月11日签署了《吉林省吉华经贸中心债务偿还协议》，在吉华经贸中心承担债务利息的前提下，吉粮同意以持有的 CJMI 的49%股权及债权代为清偿吉华经贸中心欠公司债务本金17600万元。吉粮与公司一致同意上述款项在公司购买吉粮持有的 CJMI 的股权及债权的价款中全部冲抵。
根据 CJMI 债务重组后截至2003年10月31日的财务结构，吉粮持有的 CJMI 49%的股权交易价格为24511万元。吉粮将其对 CJMI 提供的股东贷款为14700万元的债权等价转让给公司。按照重组后的 CJMI 截至2003年10月31日的财务结构， CJMI 尚存其它负债2427万元，按照转让方持有 CJMI 的49%的股权计算，吉粮应承担1189万元的负债，公司同意在吉粮承接该负债后向其支付1189万元。本次股权交易和债权协议的交易价格总额为40400万元。
董事会决定于2004年1月15日上午召开2004年度第一次临时股东大会，审议以上事项。 |
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2003-02-25
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(600893)“ST吉发”公布迁址公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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吉林省吉发农业开发集团股份有限公司办公地址迁至长春市经济技术开发
区东盛大街345号，邮政编码：130031，股东咨询电话：0431-4633652转8409，
公司传真电话：0431-4633639。
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2003-04-22
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召开2002年年度股东大会，上午9时30分,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 2003年3月10日上午9时整公司董事会四届二次会议在吉林省交通宾馆四楼会议室召开。公司董事长乔世波先生主持召开了会议,公司现有七名董事均出席了本次会议(其中独立董事张友松先生委托董事佟毅先生出席会议,并行使表决权),公司监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
一、公司董事会议审议并一致通过的决议事项如下：
1、公司2002年度财务决算
2、公司2002年度分配预案
可供投资者分配的利润为-20,790.09万元,资本公积48,924.52万元,盈余公积3385.36&*万元,未分配利润-20,790.09万元,经审议,董事会决定2002年度的利润不进行分配,也不进行资本公积金的转增股本。.
3、公司2002年年度报告全文及摘要
4、公司第四届董事会独立董事张友松先生的辞职申请及董事会推荐三名独立董事候选人议案(上述独立董事候选人的简历情况附后)
5、公司2003年度财务预算
6、公司内部管理机构设置方案
公司设立四个管理机构是：业务拓展部、财务管理部、证券资本部、综合管理部。
7、公司名称变更、注册地变更、经营范围变更事宜,同时修改公司章程相关条款的议案
①将公司名称变更为吉林华润生化股份有限公司；
②注册地址变更为长春经济技术开发区东盛大街345号；
③经营范围调整为：食品加工,以玉米等农副产品为原料的深加工与加工业相配套的运输业、仓储业、包装业及技术开发、信息咨询,国内外粮油贸易；
④按照上述变更情况修改《公司章程》相关条款。
8、召开年度股东大会的时间及议案
时间：2003年4月22日
议题：(1)审议董事会2002年度的工作报告
(2)审议监事会2002年度的工作报告
(3)审议公司2002年度财务决算及2003年财务预算报告
(4)审议公司2002年度利润分配方案
(5)审议续聘中鸿信建元会计师事务所为公司做审计工作的会计师事务所事项
(6)公司第四届董事会独立董事张友松先生的辞职申请及董事会推荐三名独立董事候选人事项
(7)审议公司第四届监事会监事候选人事项
(8)审议公司名称变更、注册地变更、经营范围变更事宜,同时修改公司章程相关条款
9、续聘中鸿信建元会计师事务所为公司审计工作的中介机构,并支付20万元2002年度审计报酬费用
10、授权经营管理层拟定公司绩效评价及激励办法的草案
11、核销对黄龙食品工业有限公司1446.53万元债权的议案
董事会决定核销对黄龙食品工业有限公司应收股利1371.88万元、其他应收款为166.52万元、其他应付款为91.87万元。
12、奖励公司资产重组有重大贡献人员的议案
董事会同意对公司资产重组有重大贡献的相关人员给予总额200万元人民币的奖励。
二、公司召开2002年度股东大会的有关事项
1、会议时间：2003年4月22日上午九时三十分
2、会议地点：公司三楼会议室(长春经济技术开发区东盛大街234号)
3、出席会议对象：
⑴、公司董事、监事及高级管理人员；
⑵、截止2003年4月15日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
⑶、公司聘请的律师。
4、登记办法：
社会公众股东须持本人身份证、股东帐户,法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、法人代表身份证明、出席人身份证在2003年4月16日至4月21日(公休日除外)到公司证券资本部办理出席登记手续,股东及股东授权人可以用信函或传真方式办理登记。
凡符合出席条件的股东,可以书面形式委托他人(授权委托书格式附后)出席股东大会,受托人除带本人身份证件、授权委托外,还需按前述要求带齐证件。
5、其他事项
⑴会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
⑵公司地址：长春市经济开发区东盛大街345号
邮政编码：130031
联系电话：(0431)4633652转8409
传真：(0431)4633639
联系人：李作江
吉林省吉发农业开发集团股份有限公司董事会
二OO三年三月十二日
附件1：独立董事候选人简历
丁正先生
出生日期：1937年6月22日
所在单位：吉林省粮油科研设计院(退休)
技术职称：高级工程师以粮食加工为专长
毕业学校：粮食部武汉粮食工业学校粮食加工专业
工作经历：
1959.8-1977.6'0%.++(*吉林省粮食厅从事科学研究及项目管理工作(曾
主持国家科委立项的＂旱粮流动加工米的研制＂)
1977.7-1997.12吉林省粮油科研设计院任高级工程师,曾主持原内贸部立项的＂玉米片标准的制订＂；参加＂利用世界银行贷款改善中国粮食流通项目＂国内外联合设计,是吉林省中方设计负责人
宋廷锋先生
出生日期：1968年8月26日
所在单位：北京双鹤药业股份有限公司
职务及职称：财务管理委员会主任、注册会计师、资产评估师,以企业财务管理为专长
毕业学校：1986.9-1990.7辽宁大学会计学专业学士学位
1996.9-1999.7辽宁大学会计学专业硕士学位
1999.9-2002.7中国人民大学会计学专业博士学位
工作经历：
1990.9-1999.7鞍山师范学院教师
1998.7-至今北京双鹤药业股份公司财务管理委员会主任
(负责财务管理及国内外投资)
王泽润先生
出生日期：1940年9月16日
所在单位：吉林省注册会计师协会
职称及职务：注册会计师、注册评估师副会长
毕业学校：吉林省财贸学院贸易经济专业
工作经历：
1965.8-1969.7'0%.*.(+吉林省计划委员会农林水利处
1969.7-1989.12吉林省财政厅工交财务处、商业财务处、办公室科员、组长、副处长、处长、主任、总会计师
1989.12-1991.7交通银行长春分行副行长
1991.7-1994.3吉林省国有资产管理局副局长
1994.3-2001.10吉林省国有资产管理局局长正厅级巡视员、吉林省财政厅党组成员
2000.11-现在吉林省注册会计师协会副会长
附件2：吉林省吉发农业开发集团股份有限公司独立董事提名人声明
提名人吉林省吉发农业开发集团股份有限公司董事会现就提名丁正、宋廷锋、王泽润为吉林省吉发农业开发集团股份有限公司董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与吉林省吉发农业开发集团股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任吉林省吉发农业开发集团股份有限公司董事会独立董事候选人,提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合吉林省吉发农业开发集团股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在吉林省吉发农业开发集团股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括吉林省吉发农业开发集团股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：吉林省吉发农业开发集团股份有限公司董事会
2003年3月10日于长春
附件3：吉林省吉发农业开发集团股份有限公司独立董事候选人声明
声明人丁正,作为吉林省吉发农业开发集团股份有限公司董事会独立董事候选人,现公开声明本人与吉林省吉发农业开发集团股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予批露的其他利益；
九、本人符合该公司章程的任职条件。
另外,包括吉林省吉发农业开发集团股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：丁正
2003年1月22日于长春
声明人宋廷锋,作为吉林省吉发农业开发集团股份有限公司董事会独立董事候选人,现公开声明本人与吉林省吉发农业开发集团股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予批露的其他利益；
九、本人符合该公司章程的任职条件。
另外,包括吉林省吉发农业开发集团股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：宋廷锋
2003年1月20日于北京
声明人王泽润,作为吉林省吉发农业开发集团股份有限公司董事会独立董事候选人,现公开声明本人与吉林省吉发农业开发集团股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予批露的其他利益；
九、本人符合该公司章程的任职条件。
另外,包括吉林省吉发农业开发集团股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：王泽润
2003年3月5日于长春
附件4：授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人(本单位)出席吉林省吉发农业开发集团股份有限公司二00二年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人(单位)姓名(名称)：
委托人(单位)身份证(营业执照)号码：
委托人(单位)持股数量：
股东帐户号码：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托人签名：
受托人签名：
委托日期：2003年4月日
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2003-03-13
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(600893)“ST吉发”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,基本资料变动,日期变动 |
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吉林省吉发农业开发集团股份有限公司于2003年3月10日召开四届二次董事
会及三届十六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、公司2002年度分配预案：2002年度利润不进行分配，也不进行资本公
积金转增股本。
二、公司2002年年度报告全文及摘要。
三、公司第四届董事会独立董事张友松的辞职申请及董事会推荐三名独立
董事候选人议案。
四、公司名称变更、注册地变更、经营范围变更事宜，同时修改公司章程
相关条款的议案：将公司名称变更为吉林华润生化股份有限公司；注册地址变
更为长春经济技术开发区东盛大街345号；经营范围调整为：食品加工，以玉米
等农副产品为原料的深加工与加工业相配套的运输业、仓储业、包装业及技术
开发、信息咨询，国内外粮油贸易。
董事会决定于2003年4月22日上午召开2002年度股东大会，审议以上有关及
其它事项。
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2003-03-13
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(600893)“ST吉发”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 122987.47 154860.00 -20.58
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 55010.88 49416.01 11.32
主营业务收入(万元) 97532.69 87497.95 11.47
净利润(万元) 3446.74 -14156.19
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 2969.33 -12103.06
每股收益(元) 0.1467 -0.6026
每股净资产(元) 2.34 2.10 11.43
调整后的每股净资产(元) 2.23 1.76 26.70
净资产收益率(%) 6.27 -28.64
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 5.40 -24.49
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 1.69 0.08 2012.50
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见 |
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2003-11-11
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股票交易异常波动的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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吉林华润生化股份有限公司股票价格已连续三天达到跌幅限制，根据有关规定，
公司董事会对此说明如下：
一、2003年10月25日，公司在《上海证券报》上发布了第三季度报告，并预计
2003年全年公司的经营成果将体现盈利。
二、目前，公司生产经营情况正常。10-11月份公司生产原料——玉米的采购成
本虽然较上年同期上涨10%左右，但与第三季度基本持平，与此同时，公司主要产品
玉米淀粉的售价却比第三季度提升了20%左右。
三、公司于2003年10月25日发布了《关于股权托管协议公告》。
四、除上述内容以外，公司不存在应披露而未披露的重大信息。
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2003-12-10
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召开2003度第二次临时股东大会，上午9时，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 公司于2003年11月6-7日以通讯方式召开了第四届董事会第六次会议,应参加会议的董事九名,实际参加表决的董事九名,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
一、本次董事会做出如下决议：
1、审议通过了修改《公司章程》的议案(见附件一)；
2、审议通过了报请股东大会批准提供运营资金的议案
2003年10月23日经公司董事会审议同意,公司与美国嘉吉公司、吉林粮食集团有限公司、吉粮赛力事达玉米工业有限公司(以下称CJMI)签署了《关于CJMI临时股权托管和运营安排协议》,按协议约定：托管期间公司应向CJMI提供总计四仟万元人民币的资金用于该企业的生产经营,为此,提请股东大会审议批准。
有关协议的详细情况请参阅2003年10月25日《上海证券报》公司关于签订股权托管协议的公告。
3、审议通过了召开公司二OO三度第二次临时股东大会的议案：
(1)决定2003年12月10日召开临时股东大会
(2)提请临时股东大会审议的议题
A.关于更换股东监事的议案；
B.关于发放董、监事职务津贴的议案；
C.请求股东大会授予董事会审批权限的议案；
D.修改《公司章程》的议案。
E.关于提供运营资金的议案。
上述前三项议案见董事会及监事会2003年7月26日发布的决议公告。
二、召开临时股东大会的相关事项
1、会议召开的时间及地点
时间：2003年12月10日(星期三)上午九时
地点：公司二楼会议室(长春市东盛大街345号)
2、出席会议的对象
(1)公司董事、监事及高级管理人员；
(2)截止2003年12月2日交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东；
(3)公司聘请的律师。
3、登记办法
社会公众股东须持本人身份证、股东帐户,法人股东须持营业执照复印件、法人代表授权委托书、法人代表身份证明、出席人身份证,在2003年12月3日至12月8日(公休日除外)到公司证券资本部办理出席登记手续,股东及股东授权人可以用信函或传真方式办理登记。
凡符合出席条件的股东,可以书面形式(授权委托书格式附后)委托他人出席股东大会,受托人除带本人身份证件、授权委托书外,还需按前述要求带齐相关资料。
4、其他事项
(1)会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
(2)登记地址及联系电话
长春市东盛大街345号公司证券资本部
邮政编码：130031
联系电话：0431--5883022
传真：0431--5883058
联系人：果春花、李作江
特此公告。
吉林华润生化股份有限公司
董事会
二OO三年十一月七日
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2003-11-08
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董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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吉林华润生化股份有限公司于2003年11月6-7日以通讯方式召开四届六次董
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过报请股东大会批准提供运营资金的议案。
董事会决定于2003年12月10日上午召开2003年度第二次临时股东大会，审议
以上及其他相关事项。
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2003-03-26
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(600893)“ST吉发”公布出售及收购资产交易进展情况的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2002年12月23日，吉林省吉发农业开发集团股份有限公司临时股东大会做
出同意大股东及其关联公司吉发集团以吉林玉米深加工科技开发有限责任公司
和吉林省吉发改性淀粉有限公司的股权清偿对公司的部分欠款及出售公司全资
企业深圳卓立工贸公司等的股权及吉发商厦房产等非主业资产的决议。现将上
述交易实施进展情况予以公告，详见3月26日《上海证券报》。
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