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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-03-08
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,借款,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600893)“华润生化”
吉林华润生化股份有限公司于2005年3月6日召开四届十七次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配预案及弥补亏损的议案：拟定2004年度利润
不分配，不转增；拟以资本公积中股本溢价部分全额弥补。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过关于吉林华润生化玉米科技开发有限公司收购吉林华润生化变性淀
粉有限公司全部股权的议案：决定由吉林华润生化玉米科技开发有限公司收购吉
林华润生化变性淀粉有限公司全部股权(上述两公司的出资人均是公司和吉林华
润生化包装有限公司，分别持有两公司95%和5%的股份)，本次交易以截止2004年
12月31日经审计的吉林华润生化变性淀粉有限公司帐面净资产值395.5万元为交
易价格，并以增加公司及吉林华润生化包装有限公司在吉林华润生化玉米科技开
发有限公司相应的债权方式支付；交易完成后，吉林华润生化玉米科技开发有限
公司注册资本不变，吉林华润生化变性淀粉有限公司法人资格注销。
四、通过续聘中鸿信建元会计师事务所有限责任公司为公司2005年度财务会
计报表的审计工作提供服务的议案。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
六、通过公司拟向银行申请2亿元借款的议案：公司以还旧借新的方式，向
中国光大银行深圳园岭支行借款2亿元人民币，借期一年，并由华润股份有限公
司提供全额担保。
七、聘任岳国君担任公司总经理职务；提名岳国君为更换李福祚董事的候选
人。
八、经公司职工代表大会选举，公司职工祖兰兰当选为公司第四届监事会职
工监事。
董事会决定于2005年4月27日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事
项。
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2005-03-08
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召开004年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-27 |
召开股东大会 |
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| 董事会定于2005年4月27日召开公司2004年度股东大会
(一)会议时间：2005年4月27日 上午九时
(二)会议地点：公司一楼会议室
(三)会议审议事项：
1、2004年度董事会工作报告；
2、2004年度监事会工作报告；
3、2004年度公司财务决算报告；
4、2004年度分配方案；
5、2004年度弥补亏损方案；
6、更换公司董事的议案；
7、续聘会计师事务所议案；
8、修改公司章程部分条款议案；
9、向银行申请2亿元借款议案；
(四)召集人及会议方式：
本次股东大会召集人为公司董事会,会议以现场方式召开。
(五)会议出席对象：
截止2005年4月 18 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
(六)会议登记办法：
1、登记手续：法人股东须持股票账户、营业执照复印件、法人代表身份证明、法人代表授权委托书和出席的股东代表的身份证办理登记手续；个人股东须持股票账户及本人身份证办理登记手续。代理人须持授权委托书(授权委托书详见附件三)、委托人和代理人身份证、委托人股票账户办理登记手续。异地股东可以用传真方式进行登记,登记时间以公司证券资本部收到传真为准。
2、登记时间：2005年4月19日 - 25日(公休日除外)
3、登记地点：吉林省长春市经济技术开发区仙台大街1717号 公司证券资本部
(七)其他事项：
与会人员交通费及食宿费自理。
联 系 人：果春花 李作江
联系电话：(0431)5883022 5883023
传 真：(0431)5883058
联系地址：吉林省长春市经济技术开发区仙台大街1717号
吉林华润生化股份有限公司证券资本部
特此公告。
吉林华润生化股份有限公司
董事会
二OO五年三月七日
附件一：岳国君先生简历
岳国君,男,出生于1963年4月3日,毕业于哈尔滨工业大学环境工程系,获硕士学位。
曾在黑龙江安达龙新化工有限公司、黑龙江华润金玉实业有限公司、黑龙江华润酒精有限公司等单位工作,历任黑龙江安达龙新化工有限公司总工程师、黑龙江华润金玉实业有限公司总经理、黑龙江华润酒精有限公司总经理等职。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席吉林华润生化股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。
委托单位盖章(委托人签名或盖章)：
委托单位法人代表签名(委托人身份证号码)：
委托单位(委托人)持股数：
委托单位(委托人)股东账户：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：此格式的授权委托书剪报、打印、复印均有效 |
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2005-02-17
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公司名称由“吉林省吉发农业开发集团股份有限公司”变为“吉林华润生化股份有限公司” ，2003-05-21 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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1999-07-08
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1998年年度送股，10送1登记日 ，1999-07-12 |
登记日，分配方案 |
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1999-07-08
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1998年年度送股，10送1送股上市日 ，1999-07-13 |
送股上市日，分配方案 |
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1999-07-08
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1998年年度送股，10送1除权日 ，1999-07-13 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-07-16
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1996年年度送股，10送1登记日 ，1997-07-22 |
登记日，分配方案 |
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1997-07-16
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1996年年度送股，10送1送股上市日 ，1997-07-23 |
送股上市日，分配方案 |
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1997-07-16
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1996年年度送股，10送1除权日 ，1997-07-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-28
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,405,227,742.12 1,182,925,519.60
股东权益（不含少数股东权益） 598,187,577.90 579,687,067.63
每股净资产 2.55 2.47
调整后的每股净资产 2.46 2.37
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 21,256,183.68 89,956,336.18
每股收益 -0.03 0.078
净资产收益率（%） -0.01 3.06
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2004-10-28
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拟披露季报，提前披露季报 |
拟披露季报 |
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| 2004-10-30 |
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2004-04-21
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(600893)“华润生化”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
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吉林华润生化股份有限公司于2004年4月19-20日召开四届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年一季度报告。
二、通过调整公司高级管理人员的议案。
三、通过建设年处理12万吨玉米毛油精炼项目的议案：项目总投资为29740.12万元，其中建设投资13582.68万元，流动资金16157.44万元。公司出资4074.80万元作为资本金并提供30%的流动资金，其余资金申请银行贷款。
四、通过吉林华润生化包装公司(下称：包装公司)扩建项目的议案：扩建项目总投资6022万元，公司自筹总投资的30%，其余70%由公司担保包装公司向当地银行申请贷款。
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2004-04-21
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(600893)“华润生化”2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,370,168,107.62 1,182,791,277.42
股东权益(不含少数股东权益) 588,373,941.55 579,610,367.02
每股净资产 2.50 2.47
调整后的每股净资产 2.40 2.33
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 43,853,260.10 43,853,260.10
每股收益 0.0366 0.0366
净资产收益率(%) 1.46 1.46
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2004-10-28
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600893)“华润生化”
吉林华润生化股份有限公司于2004年10月26日召开四届十五次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、通过收购公司控股95%的企业-吉林华润生化包装有限公司(下称：包装
公司)其余5%股权：经公司与包装公司另一股东-吉林省开发建设投资公司协商，
将由公司控股子公司吉林华润生化玉米深加工科技开发有限公司以协议价70万元
人民币购买其所持包装公司5%的股权。收购完成后，包装公司的两个股东分别是
公司(95%)及吉林华润生化玉米深加工科技开发有限公司(5%)。
三、通过申请变更公司企业类型为中外合资企业：根据国家相关法律的规定
，公司拟向工商管理部门申请变更企业类型为“中外合资企业”。
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2005-03-08
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2005-01-07
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公布企业类别变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600893)“华润生化”
吉林华润生化股份有限公司的第一大股东华润(集团)有限公司是在香港注册
的企业，持有公司股份8697.843万股，占公司总股份的37.03%，经公司申请，国
家商务部批准公司为外商投资股份制企业，公司已在吉林省工商行政管理局办理
了工商登记变更手续，届时公司将可以享受外资企业的相关政策。
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2004-12-16
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款,投资设立(参股)公司,质押 |
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| (600893)“华润生化”
吉林华润生化股份有限公司于2004年12月14日以通讯方式召开四届十六次董
事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司向中国农业银行公主岭市支行申请3000万元人民币一年期贷款
，并以黄龙工业园334466平方米的土地使用权作为抵押。
二、通过处置公司策略性股权投资的议案：董事会授权公司管理层处置公司
所持中国光大银行股份有限公司1694万股、交通银行股份有限公司7145050股、
中国太平洋保险集团股份有限公司100万股的法人股股权，按不低于公司董事会
确定的最低价寻找上述股权受让方、签署协议转让意向等事宜。
三、通过在公主岭市设立公司的分公司议案，分公司名称为吉林华润生化股
份有限公司公主岭分公司。
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2005-01-25
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[20044预盈](600893) 华润生化：公布业绩预告修正公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600893)“华润生化”公布业绩预告修正公告
吉林华润生化股份有限公司曾在2004年第三季度季报中预计2004年度盈利。
现经初步核算，公司预计2004年全年经营业绩仍然盈利，但与上年同期相比
有较大幅度的下降，降幅超过50%(上年同期净利润为3052.56万元)。公司2004年
财务数据将在2004年年度报告中进行详细披露，提请广大投资者注意。
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2003-04-11
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2003.04.11是ST吉 发(600893)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 股权转让 |
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2004-07-28
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公布收购CJMI49%股权及债权的进展情况公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600893)“华润生化”
吉林华润生化股份有限公司2004年度第一次临时股东大会审议通过《收购吉
林粮食集团有限公司(下称：吉粮集团)所持CJMI49%股权及债权的方案》，目前
收购事项已取得新进展。
近日，公司获悉国家商务部以有关文件批复CJMI股权转让事项，并颁发了“
外商投资企业批准证书”，批复事项如下：
一、同意CJMI名称变更为华润赛力事达玉米工业有限公司(下称：该公司)。
二、同意该公司投资者吉粮集团将其持有的49%股权全部转让给公司，同意
吉粮集团与公司于2003年12月12日签署的股权与债权转让协议。
三、转股后，该公司投资总额仍为19亿元人民币，注册资本仍为13亿元，其
中公司出资6.37亿元，占该公司注册资本的49%。
截至公告日，CJMI的工商登记变更手续正在办理中 |
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2003-04-26
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(600893)“ST吉发”公布收购资产交易完成情况的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2002年12月23日吉林省吉发农业开发集团股份有限公司临时股东大会做出
同意原大股东吉发投资公司及其关联公司吉发集团公司以吉林玉米深加工科技
开发有限责任公司(以下简称“玉米深加工公司”)和吉林省吉发改性淀粉有限
公司(以下简称“改性淀粉公司”)的股权清偿对公司部分欠款的决议，目前，
上述资产交易事项的手续已完成，现将有关情况公告如下：
一、转让协议生效后，公司即已完成对改性淀粉公司和玉米深加工公司包
括经营管理权在内的实际控制。
二、2003年4月24日，公司完成了改性淀粉公司和玉米深加工公司的工商变
更手续。
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2003-04-24
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(600893)“ST吉发”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
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吉林省吉发农业开发集团股份有限公司于2003年4月22日召开四届三次董事
会及四届一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2003年第一季度季度报告。
二、做出承担续建玉米深加工国家工程研究中心项目的决议：通过了公司
玉米深加工国家工程研究中心项目建设发展的方案，决定对该项目尚未完工的
土建工程、尚需购置的中试设备及研究室仪器等及新增项目再投入资金1964.77
万元。
三、选举洪杰为公司第四届监事会主席。
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2003-04-24
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(600893)“ST吉发”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 114006.10 122866.85 92.79
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 55631.93 54890.26 101.35
每股净资产(元) 2.37 2.34 101.28
调整后的每股净资产(元) 2.26 2.23 101.35
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(万元) -3880.47
每股收益(元) 0.0314 0.004 785
净资产收益率(%) 1.33 0.19 700
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 1.38 -0.05
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2003-04-12
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(600893)“ST吉发”公布公告 |
上交所公告，股权转让 |
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2003年4月11日，吉林省吉发农业开发集团股份有限公司接到华润(集团)
有限公司“关于公司国有法人股股权过户实施结果”的函件，获悉：该公司
于2002年12月6日通过司法拍卖竞得的公司86978430股国有法人股，已经获
得国家经贸委、吉林省财政厅的确认，并且中国证监会以有关文批复同意豁
免其应履行的要约收购公司股份的义务；在吉林省高级人民法院的司法协助
下，公司的8697.843万股国有法人股已扣划并过户到华润(集团)有限公司的
名下，股权性质已由国有法人股变更为外资法人股。
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2003-04-23
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(600893)“ST吉发”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,基本资料变动 |
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吉林省吉发农业开发集团股份有限公司于2003年4月22日召开2002年度股东
大会，会议审议通过如下决议：
一、2002年度利润分配的方案：不分配，不转增。
二、聘任会计师事务所的议案。
三、第四届董事会现任独立董事辞职及新增独立董事的议案。
四、第四届监事会换届人选的议案。
五、变更公司名称、经营范围等情况的议案：公司名称变更为吉林华润生
化股份有限公司；公司经营范围调整为：食品加工，以玉米等农副产品为原料
的深加工、与加工业相配套的运输业、仓储业、包装业及技术开发、信息咨询，
国内外粮油贸易；公司注册地址变更为长春经济技术开发区东盛大街345号。
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2003-04-30
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(600893)“ST吉发”公布关于财产解除查封、冻结事项的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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因吉林省吉发农业开发集团股份有限公司为公司原控股股东吉发投资公司在
中国工商银行长春市光明路支行720万美元借款担保一案已结案。公司于2003年4
月28日收到了吉林省高级人民法院民事裁定书，解除了对公司有关财产的查封、
冻结。
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2003-05-24
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(600893)“ST吉发”公布2002年度报告更正公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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根据上海证券交易所有关要求，吉林省吉发农业开发集团股份有限公司对2002
年度报告中“年度会计数据－扣除非经常性损益的项目和金额”等进行更正，现予
以公告。详见5月24日《上海证券报》。
(600893)“ST吉发”公布关于工商登记变更事项的公告
2003年5月21日吉林省吉发农业开发集团股份有限公司完成了工商登记变更手
续，具体变更事项如下：
1、公司名称：吉林华润生化股份有限公司
2、公司住所：开发区东盛大街345号
3、法定代表人：乔世波
4、经营范围：食品加工、以玉米等农副产品为原料的深加工、与加工业相配
套的运输业、仓储业、包装业及技术开发、信息咨询、粮油经销(国家法规禁止的
除外)。
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2003-07-10
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(600893)“ST吉发”公布出售资产进展情况的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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吉林华润生化股份有限公司2002年12月23日临时股东大会做出出售公司全资
企业深圳卓立工贸公司、吉林省吉发房地产综合开发公司、吉林省吉发汇业发展
公司、吉林省吉发塑料门窗厂、吉发集团长春淀粉糖厂、吉林省吉发农副产品贸
易有限公司和公司持有的吉林省糖谷食品有限公司75%的股权、吉林省瑞龙波营养
食品有限公司71.43%的股权、长春吉发百乐饮料有限公司100%股权、深圳海王童
爱制药有限公司27.5%的股权及吉发商厦房产等非主业资产的决议，现将这部分资
产交易进展情况予以公告。详见7月10日《上海证券报》。
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2003-07-01
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[20032预盈](600893)“ST吉发”公布2003年上半年预盈的公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600893)“ST吉发”公布2003年上半年预盈的公告
2002年年末吉林华润生化股份有限公司进行了资产重组，转让了部分与公司
主业无关的不良资产，解除了公司为原公司控股股东吉林省开发建设投资公司的
银行贷款担保责任，改善了公司的财务状况。
2003年上半年公司虽受“非典”影响，但总体生产经营情况良好，预计上半
年将盈利，具体情况公司将在半年度报告中详细披露。
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2004-04-09
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收购股权及债权的进展情况公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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吉林华润生化股份有限公司四届七次董事会及2004年度第一次临时股东大
会审议通过了公司收购吉林粮食集团有限公司(下称：吉粮公司)所持吉粮赛力
事达玉米工业有限公司(下称：CJMI)49%股权及部分债权的方案，现将此项事项
的进展情况公告如下：
公司股权转让的有关材料经吉林省外经贸厅初审，现已报送到国家商务部，
正在审批过程中；在股权转让手续办理期间，公司依据2003年10月与CJMI原中方
股东吉粮公司及美国嘉吉公司签署的上述股权托管与运营安排的协议，已经派员
参与了企业的运营管理，目前企业生产经营情况正常，截止一季度末，已达到托
管现金盈余基本持平状态，即息税、折旧和摊销前盈亏基本平衡；鉴于公司托管
CJMI49%股权的初始托管四个月的期限已到，而完成股权变更尚需要一段时间，
公司、吉粮公司及美国嘉吉公司按原股权托管协议“经各方同意，可以延长托管
期”的约定，现托管期限已延至股权变更完成日；截至公告日公司已支付股权转
让价款16900万元，还需支付5900万元。
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2004-04-02
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董事会决议暨增加年度股东大会议案的公告 |
上交所公告，借款,日期变动 |
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吉林华润生化股份有限公司于2004年3月31日以通讯表决方式召开四届十次董
事会，会议审议通过以下决议：
一、通过公司向银行申请2亿元贷款事项：同意公司向光大银行深圳园岭支行
申请2亿元人民币一年期贷款，并由公司控股股东华润(集团)有限公司的股东--华
润股份有限公司提供全额担保。
二、通过增加年度股东大会议题事项：按中国证监会有关规定，持有公司37.03%
股份的股东华润(集团)有限公司向公司董事会提出了“增加年度股东大会议题”的
提案，董事会审核了该股东的提案，决定将公司向银行申请2亿元人民币贷款事项作
为公司4月19日召开的年度股东大会的新增议案，提请股东大会审议。
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