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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-04-25
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拟披露季报 ，2006-04-28 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2006-04-25 |
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2006-01-25
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境内会计师事务所由“中鸿信建元会计师事务所有限责任公司”变为“辽宁天健会计师事务所有限责任公司” ，2006-06-30 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2006-01-25
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，关联交易,借款,中介机构变动 |
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| (600893)“华润生化”
吉林华润生化股份有限公司于2006年1月24日以通讯方式召开四届二十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过改聘辽宁天健会计师事务所有限责任公司为公司2005年度财务报告提供审计服务的议案。该事项需提交下一次股东大会追认通过。
二、通过公司向中粮财务有限责任公司借款5000万元人民币的议案：鉴于公司大股东华润集团已将所持公司的全部股份协议转让给中粮集团，为偿还将于2006年2月到期的公司在华润股份有限公司的5000万元人民币借款，经公司与中粮集团协商，公司董事会决定向中粮财务有限责任公司借款5000万元人民币，借款期限为一年，借款利率为人民银行基准利率。此事项属于关联交易，将提交股东大会审议 |
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2005-12-17
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公布关联交易事项公告 |
上交所公告，股权转让,关联交易 |
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| (600893)“华润生化”
2005年12月14日，吉林华润生化股份有限公司与中国粮油食品(集团)有限公司(下称：中粮集团)签署了《股权转让协议》，将公司所持有的中国交通银行股份有限公司(下称：交通银行，截至报告日，公司投资总额为7145050元人民币，持有交通银行股份共计7145050股，占其总股份的0.0159%)7145050股股份以每股1.78元的价格转让给中粮集团，交易金额为人民币12718189元。
上述交易构成关联交易 |
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2005-12-09
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，股权转让,收购/出售股权（资产） |
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| (600893)“华润生化”
吉林华润生化股份有限公司于2005年12月7日召开四届二十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意将公司的烘干、仓储资产租赁给黄龙食品工业有限公司经营，租赁期2年，年租金390万元。
二、鉴于中粮生化投资有限公司已与公司第一大股东华润集团有限公司签署了《关于公司股份的股份转让协议》，董事会审议通过了因上述收购事宜致全体股东的报告书-《被收购公司董事会报告书》。报告书内容详见2005年12月9日《上海证券报》 |
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2005-11-29
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公布重大事项提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600893)“华润生化”
近日吉林华润生化股份有限公司获悉：第一大股东华润(集团)有限公司于2005年11月25日与中国粮油食品(集团)有限公司的全资控股公司-中粮生化投资有限公司签署了《股份转让协议》，中粮生化投资有限公司受让华润(集团)有限公司持有的公司86978430股外资股股份，占公司总股本的37.03%，转让价格为每股人民币2.56元，转让价款总额人民币223000000元，以等值美元或港币形式支付。
如果本次持股变动成功，华润(集团)有限公司将不再持有公司的任何股份。
本次持股变动将在获得商务部、国资委批准、由中国证券监督管理委员会对本次持股变动的受让方中粮生化投资有限公司提交的《收购报告书》审核无异议并豁免中粮生化投资有限公司对公司的全面要约收购义务方可实施 |
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2005-11-11
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600893)“华润生化”
根据吉林华润生化股份有限公司四届二十次董事会“关于吉林华润生化玉米深加工科技开发有限责任公司(下称：科技开发公司)吸收合并吉林华润生化变性淀粉有限公司(下称：变性淀粉公司)的决议”精神，公司于近日完成了吸收合并的相关工作：
办理了变性淀粉公司工商登记的注销及科技开发公司的工商登记变更手续。变更后，企业名称为吉林华润生化玉米深加工科技开发有限责任公司，注册资本为1300万元人民币 |
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2005-10-29
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600893)“华润生化”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,273,315,782.87 1,328,858,105.52
股东权益(不含少数股东权益) 600,914,365.24 593,087,197.89
每股净资产 2.56 2.52
调整后的每股净资产 2.48 2.45
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 34,845,690.37 85,462,898.70
每股收益 -0.0048 0.0276
净资产收益率(%) -0.19 1.08 |
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2005-10-20
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[20053预减](600893) 华润生化：公布业绩预告公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600893)“华润生化”公布业绩预告公告
吉林华润生化股份有限公司曾在2005年半年度报告中披露2005年1-9月公司预计盈利。
现经公司财务部门初步测算，预计2005年1-9月公司经营状况仍体现盈利，但与上年同期相比有较大幅度的下降，降幅超过50%(上年同期净利润为1831.15万元)。公司2005年1-9月财务数据将在2005年第三季度报告中进行详细披露 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-29 |
拟披露季报 |
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2005-09-17
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600893)“华润生化”
吉林华润生化股份有限公司于2005年9月15日以通讯方式召开四届二十二次董事会，会议审议决定增聘胡永雷为公司副总经理 |
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2005-09-17
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600893)“华润生化”
吉林华润生化股份有限公司于2005年9月16日召开2005年度第一次临时股东大会，会议审议通过公司经营范围增项的议案：同意在公司经营范围中增加“粮油经销”业务，并授权公司修改《公司章程》的相应条款 |
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2005-08-18
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公布股票交易异常波动的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600893)“华润生化”
自2005年8月15日起，吉林华润生化股份有限公司在上海证券交易所挂牌交易的股票价格已经连续三天达到涨幅限制。
经了解，公司管理层、公司控股股东及公司目前无应披露而未披露的重大信息。请投资者注意投资风险 |
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2005-08-18
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公布涉诉事宜进展情况的公告，停牌一小时 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600893)“华润生化”
2005年3月，吉林华润生化股份有限公司收到吉林省长春市中级人民法院的传票、民事起诉状等相关法律文件，原告德惠市第四粮库起诉公司及公司控股子公司黄龙食品工业有限公司，公司收到上述民事起诉状等相关法律文件后，积极应诉，8月15日，公司收到吉林省长春市中级人民法院(2005)长民三初字第37号民事判决书，一审判决如下：
一、被告公司向原告德惠市第四粮库支付货款人民币3908533.30元及利息(利息按照中国人民银行同期贷款利率标准计算，自2005年2月23日起至给付之日止)。
二、驳回原告德惠市第四粮库的其他诉讼请求。案件受理费用48960.00元、财产保全费用20060.00元，共计69020.00元(原告已预交)，由原告德惠市第四粮库负担34510.00元，被告公司负担34510.00元。
公司对上述一审判决不服，拟于法定期限内向吉林省高级人民法院提起上诉 |
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2005-08-16
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公布召开2005年度第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600893)“华润生化”
吉林华润生化股份有限公司董事会决定于2005年9月16日上午召开2005年度第一次临时股东大会，审议公司经营范围增项等议案 |
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2005-08-16
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-09-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司经营范围增项的议案；
2、关于修改《股东大会议事规则》的议案；
3、关于修改《董事会议事规则》的议案；
4、关于修改《监事会议事规则》的议案 |
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2005-07-29
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，基本资料变动,借款,投资项目 |
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| (600893)“华润生化”
吉林华润生化股份有限公司于2005年7月27日召开四届二十一次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过公司经营范围增项的议案：同意在公司经营范围中增加“粮油经销”业务，此事项须提交公司股东大会审议。
三、通过关于调整公司包装扩建项目部分事项的议案：
1、包装扩建项目由吉林华润生化包装有限公司(注册资本为700万元，公司占95%)作为投资主体。
2、扩建项目总投资4210万元，其中：固定资产投资2698万元，流动资金投资1512万元。
3、同意将公司拥有的吉林华润生化包装有限公司债权1217万元转成对其投资，增加注册资本；同时将10.2万平方米的土地使用权按评估值对其增资。
4、同意公司为包装扩建项目累计不超过4000万元人民币银行贷款提供信用担保。
四、董事会拟定向华润(集团)有限公司申请5000万元人民币短期周转金 |
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2005-07-29
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600893)“华润生化”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
(调整后)
总资产 1,348,013,411.63 1,328,858,105.52
股东权益(不含少数股东权益) 601,126,604.69 593,527,788.40
每股净资产 2.56 2.53
调整后的每股净资产 2.48 2.45
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 526,358,587.82 506,162,573.29
净利润 7,598,816.29 25,138,882.71(调整后)
扣除非经常性损益后的净利润 7,918,370.72 14,526,385.99(调整后)
每股收益 0.0323 0.1070(调整后)
净资产收益率(%) 1.26 4.16(调整后)
经营活动产生的现金流量净额 50,617,208.33 68,700,152.50(调整后) |
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2005-07-06
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600893)“华润生化”
吉林华润生议审议通过关于吉林华润生化玉米深加工科技开化股份有限公司于2005年7月4日以通讯方式召开四届二十次董事会，会发有限公司吸收合并吉林华润生化变性淀粉有限公司(下称：吸收合并)的决议：公司四届十七次董事会做出了“由吉林华润生化玉米深加工科技开发有限公司收购吉林华润生化变性淀粉有限公司全部股权(下称：收购全部股权)”的决议，但在公司落实董事会决议、进行收购股权的实际操作时遇到了一定障碍，经与审批机关请示，公司管理层结合公司的实际情况提出了调整方案，调整的核心内容是将“收购全部股权”变为“吸收合并”，合并后吉林华润生化玉米深加工科技开发有限公司的注册资本由原来的1250万元人民币增加至1300万元人民币；吉林华润生化变性淀粉有限公司注销，其截至2004年12月31日的全部净资产395.95万元除增加吉林华润生化玉米深加工科技开发有限公司注册资本50万元外，其余额345.95万元作为出资人的债权保留 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-07-29 |
拟披露中报 |
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2005-05-27
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注册地址由“吉林省长春经济技术开发区浦东路2号”变为“长春市经济技术开发区东盛大街345号” ，2003-05-21 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2005-04-29
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[20052预减](600893) 华润生化：公布2005年上半年业绩预告公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600893)“华润生化”公布2005年上半年业绩预告公告
经吉林华润生化股份有限公司财务部门初步预测，预计公司年初至下一报告期期末累计净利润与上年同期相比将发生大幅度变动，下降幅度将超过50%。具体经营业绩公司将在2005年半年度报告中详细披露。公司2004年上半年净利润为2513.9万元，每股收益为0.107元 |
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2005-04-29
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600893)“华润生化”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,421,358,361.88 1,328,858,105.52
股东权益(不含少数股东权益) 597,918,915.67 593,527,788.40
每股净资产 2.55 2.53
调整后的每股净资产 2.47 2.45
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 21,154,519.36 21,154,519.36
每股收益 0.0187 0.0187
净资产收益率(%) 0.7344 0.7344 |
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2005-04-29
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600893)“华润生化”
吉林华润生化股份有限公司于2005年4月27日召开四届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第一季度报告。
二、选举岳国君担任公司第四届董事会副董事长职务。
三、聘任公司副总经理佟毅为公司常务副总经理 |
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2005-04-13
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公布日常经营关联交易情况的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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吉林华润生化股份有限公司控股子公司吉林华润生化包装有限公司向公司参股企业华润赛力事达玉米工业有限公司销售玉米加工产品的包装制品，2005年1-3月份累计发生额为311.33万元，公司预计该项交易2005年度发生额约为1400万元。
上述交易构成关联交易。
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2005-04-12
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董事会决议暨修改2004年度股东大会提案的公告 |
上交所公告，其它 |
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吉林华润生化股份有限公司于2005年4月7日以通讯方式召开四届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过修改公司年度股东大会提案的议案：同意修改公司四届十七次董事会提出的拟定在4月27日年度股东大会审议的《修改公司章程部分条款的议案》，对原提案进行部分修改和补充。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-29 |
拟披露季报 |
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2005-03-09
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注册地址由“长春市经济技术开发区东盛大街345号”变为“长春市经济技术开发区仙台大街1717号” ，2005-03-08 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2005-03-08
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总经理由“李福祚”变为“岳国君” ，2005-03-06 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-03-08
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600893)"华润生化"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 1,328,785,591.99 1,182,925,519.60
股东权益 593,455,274.87 579,687,067.63
每股净资产 2.53 2.47
调整后的每股净资产 2.45 2.33
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 1,079,082,378.58 904,809,028.20
净利润 10,767,050.20 30,713,168.51
每股收益(全面摊薄) 0.0458 0.1307
净资产收益率(全面摊薄、%) 1.814 5.298
每股经营活动产生的现金流量净额 0.410 -0.15
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2005-03-08
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,借款,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600893)“华润生化”
吉林华润生化股份有限公司于2005年3月6日召开四届十七次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配预案及弥补亏损的议案：拟定2004年度利润
不分配，不转增；拟以资本公积中股本溢价部分全额弥补。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过关于吉林华润生化玉米科技开发有限公司收购吉林华润生化变性淀
粉有限公司全部股权的议案：决定由吉林华润生化玉米科技开发有限公司收购吉
林华润生化变性淀粉有限公司全部股权(上述两公司的出资人均是公司和吉林华
润生化包装有限公司，分别持有两公司95%和5%的股份)，本次交易以截止2004年
12月31日经审计的吉林华润生化变性淀粉有限公司帐面净资产值395.5万元为交
易价格，并以增加公司及吉林华润生化包装有限公司在吉林华润生化玉米科技开
发有限公司相应的债权方式支付；交易完成后，吉林华润生化玉米科技开发有限
公司注册资本不变，吉林华润生化变性淀粉有限公司法人资格注销。
四、通过续聘中鸿信建元会计师事务所有限责任公司为公司2005年度财务会
计报表的审计工作提供服务的议案。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
六、通过公司拟向银行申请2亿元借款的议案：公司以还旧借新的方式，向
中国光大银行深圳园岭支行借款2亿元人民币，借期一年，并由华润股份有限公
司提供全额担保。
七、聘任岳国君担任公司总经理职务；提名岳国君为更换李福祚董事的候选
人。
八、经公司职工代表大会选举，公司职工祖兰兰当选为公司第四届监事会职
工监事。
董事会决定于2005年4月27日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事
项。
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