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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-12-23
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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吉林华润生化股份有限公司于2006年12月20日召开五届四次董事会，会议审议通过以不低于每股1.5元人民币的价格转让公司所持有的中国光大银行股份有限公司1694万股法人股的议案。
董事会决定于2007年1月8日上午召开2007年度第一次临时股东大会，审议以上及其它相关事项 |
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2006-12-18
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公布重大事项公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600893)“S吉生化”
吉林华润生化股份有限公司拟结合股权分置改革(下称：股改)进行重大资产重组，目前重组方案尚处于论证与准备报批阶段。公司股票自2006年12月18日起继续停牌，直至公司股改及重组方案公开披露后再复牌 |
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2006-12-04
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公布股权分置改革提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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根据有关规定，经吉林华润生化股份有限公司与上海证券交易所商定，现就股权分置改革(下称“股改”)有关事项公告如下： 公司A股股票自本公告发布之日起开始停牌；公司将于近期发出相关股东会议通知，并披露《股改说明书》及相关文件；公司如未能在2006年12月18日前披露《股改说明书》及相关文件，将取消本次股改动议，并于2006年12月19日起复牌 |
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2006-12-04
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-12-04,恢复交易日：2007-04-27 ，2007-04-27 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-12-04
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-12-04,恢复交易日：2007-04-27，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-11-29
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公布澄清公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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近日，吉林华润生化股份有限公司股票交易异常波动，公司确认没有该披露而未披露的信息，目前公司生产经营情况一切正常，请投资者注意投资风险 |
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2006-11-28
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因市场传闻需澄清，11月28日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2006-10-26
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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| (600893)“S吉生化”
吉林华润生化股份有限公司于2006年10月24日以通讯方式召开五届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年第三季度报告。
二、通过聘请天职国际会计师事务所有限责任公司为公司2006年度会计报表提供审计服务的议案。
三、通过公司向中粮财务有限责任公司借款2亿元人民币的议案，借款期限为一年，借款利率为人民银行基准利率(年利率5.85%)。
上述第二、三项议案需提请公司临时股东大会审议，会议召开时间另行通知 |
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2006-10-26
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600893)“S吉生化”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,272,491,567.46 1,282,692,848.70
股东权益(不含少数股东权益) 603,734,183.32 593,101,511.41
每股净资产 2.570 2.525
调整后的每股净资产 2.515 2.473
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 18,867,064.93 65,130,999.84
每股收益 0.0075 0.0442
净资产收益率(%) 0.29 1.72 |
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2006-10-26
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境内会计师事务所由“辽宁天健会计师事务所有限责任公司”变为“天职国际会计师事务所有限公司” ，2007-01-08 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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证券简称由“华润生化”变为“S吉生化” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-26 |
拟披露季报 |
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2006-08-15
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600893)“华润生化”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,280,339,622.07 1,282,692,848.70
股东权益(不含少数股东权益) 601,968,219.20 593,101,511.41
每股净资产 2.563 2.525
调整后的每股净资产 2.505 2.473
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 570,022,388.32 526,358,587.82
净利润 8,615,750.46 7,598,816.29
扣除非经常性损益的净利润 8,916,149.86 7,918,370.72
每股收益 0.0367 0.0323
净资产收益率(%) 1.43 1.26
经营活动产生的现金流量净额 46,263,934.91 50,617,208.33 |
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2006-08-08
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公布公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600893)“华润生化”
吉林华润生化股份有限公司近日接到吉林省高级人民法院有关民事判决书及限期执行通知书，具体内容如下：
民事判决书对公司与四粮库货款纠纷案作出终审判决：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费48960元，由上诉人公司承担。
执行通知书要求公司限期履行一审判决书确定的义务，并在履行一审判决书确定的义务后，加倍支付迟延履行期间的债务利息；承担本案执行费用等 |
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2006-07-07
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公布尚未启动股权分置改革程序的相关事项公告 |
上交所公告，股权分置,股权转让 |
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| (600893)“华润生化”
吉林华润生化股份有限公司在2005年年度报告及2006年第一季度报告中承诺：“华润集团与中粮集团协议收购公司股份事宜的相关审批、过户手续尚未履行完毕，如果上述事宜能在近期完成，公司拟定2006年6月末前启动股权分置改革(下称：股改)工作程序。”
截至公告日，上述股份转让的审批事宜尚未履行完毕，具体情况如下：华润集团(现公司第一大股东)与中粮集团(第一大股东股份转让受让方的实际控制人)已分别将协议收购公司37.03%股份的相关材料按要求报送至国务院国资委、商务
部、中国证监会，并于2006年3月华润集团已取得国务院国资委《关于公司股份转让有关问题的批复》，现中粮集团正等待商务部的批准文件，并在中国证监会对其收购事宜审核无异义、豁免其要约收购义务后，完成37.03%股份的过户工作。
公司及收购人承诺：在上述审批工作完成后，尽早安排公司的股改工作 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-15 |
拟披露中报 |
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2006-07-04
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600893)“华润生化”
吉林华润生化股份有限公司于2006年6月30日召开五届一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、选举于旭波为公司董事长。
二、续聘唐昭为董事会秘书 |
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2006-07-01
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公布监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600893)“华润生化”
吉林华润生化股份有限公司于2006年6月30日召开五届一次监事会，会议选举石勃为公司第五届监事会主席。
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2006-07-01
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,借款,中介机构变动 |
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| (600893)“华润生化”
吉林华润生化股份有限公司于2006年6月30日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过公司2005年年度报告。
三、通过公司章程修订议案。
四、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
五、改聘辽宁天健会计师事务所有限责任公司为公司财务报告提供审计服务。
六、同意公司向中粮财务有限责任公司借款5000万元人民币，借款期限为一年，借款利率为人民银行基准利率 |
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2006-06-02
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公布澄清公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600893)“华润生化”
2006年6月1日《上海证券报》B5版刊登了《中粮否认乙醇资产注入华润生化》一文，文章提到在网上流传的有关吉林华润生化股份有限公司的一些传闻及采访中粮集团玉米加工事业部相关人员的相关报道。针对报道情况，公司征询了中粮集团玉米加工事业部有关人员，证实：
1、中粮集团目前乃至较长时间没有将黑龙江华润酒精、吉林燃料乙醇注入公司的打算；
2、洽谈并购木薯乙醇的项目是黑龙江华润酒精成立的项目组，与公司无关。
公司董事会提醒广大投资者，《上海证券报》、上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)是公司选定的信息披露报刊及网站，公司发布的信息以在上述指定报刊及网站刊载的公告为准，公司定期报告及临时公告从未披露过公司产品中有燃料乙醇或投资建设过类似的项目 |
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2006-05-30
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600893)“华润生化”
吉林华润生化股份有限公司于2006年5月29日召开四届二十七次董事会及四届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改《董、监事会议事规则》的议案。
二、同意公司管理层换届的议案：其中聘任佟毅为公司总经理。
董事会决定于2006年6月30日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及2005年度利润分配预案等事项 |
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2006-05-30
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总经理由“岳国君”变为“佟毅” ，2006-05-29 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2006-05-30
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2005年度董事会工作报告
2、2005年度监事会工作报告
3、2005年度财务决算报告
4、2005年度利润分配方案
5、2005年度独立董事履职报告
6、2005年公司年度报告
7、公司章程修订议案
8、股东大会议事规则修订议案
9、董事会议事规则修订议案
10、监事会议事规则修订议案
11、董事会换届议案
12、监事会换届议案
13、调整董事职务津贴的议案
14、更换会计师事务所的议案
15、公司向中粮财务有限责任公司的融资议案 |
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2006-05-12
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公布股票交易异常波动的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600893)“华润生化”
吉林华润生化股份有限公司股票价格于2006年5月9日-11日连续三个交易日达到涨幅限制，根据有关规定，属于股票交易异常波动，公司股票于2006年5月12日停牌一小时(9:30-10:30)。公司董事会现就此事项公告如下：
公司目前生产经营情况正常；截至报告日公司不存在应披露而未披露的重大信息，公司指定的信息披露报纸为《上海证券报》。敬请投资者注意投资风险 |
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2006-04-28
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2005年年度主要财务指标
，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600893)“华润生化”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
(调整后)
总资产 1,282,692,848.70 1,328,858,105.52
股东权益(不含少数股东权益) 593,101,511.41 592,766,909.26
每股净资产 2.525 2.523
调整后的每股净资产 2.473 2.449
2005年 2004年
(调整后)
主营业务收入 1,058,996,946.84 1,079,082,378.58
净利润 2,209,694.98 10,266,084.66
每股收益 0.00941 0.0437
净资产收益率(%) 0.373 1.732
每股经营活动产生的现金流量净额 0.672 0.410
公司2005年年报经审计，审计意见类型：无保留有强调事项。
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2006-04-28
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公布董监事会决议公告
，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易 |
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| (600893)“华润生化”
吉林华润生化股份有限公司于近日召开四届二十六次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过2005年年度报告及其摘要。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过公司董、监事会换届的议案。
五、通过2006年度日常关联交易事项的议案。
六、通过2006年第一季度报告。
七、聘任佟毅担任公司总经理职务。
上述有关事项需提交2005年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
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2006-04-28
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公布日常购销商品关联交易事项公告
，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600893)“华润生化”
吉林华润生化股份有限公司控股子公司吉林华润生化包装有限责任公司(下称：包装公司)与公司参股企业华润赛力事达玉米工业有限公司(下称：CCR)于2005年12月15日签署了《纸袋、塑编袋供货开口合同》，2006年全年包装公司向CCR提供各类包装制品，经包装公司预计2006年全年发生额约为1850万元。
公司控股子公司吉林华润生化玉米深加工科技开发有限责任公司(下称：科技开发公司)与CCR于2005年12月16日签署了《淀粉购销开口合同》，2006年全年科技开发公司向CCR购买淀粉，经科技开发公司预计2006年全年发生额约为670万元。
至2006年一季度末，包装公司向CCR销售包装制品的累计发生额为491.84万元；科技开发公司向CCR购买玉米淀粉累计发生额为79.73万元。
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2006-04-28
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2006年第一季度主要财务指标
，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600893)“华润生化”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,283,587,266.71 1,282,692,848.70
股东权益(不含少数股东权益) 601,496,248.51 593,101,511.41
每股净资产 2.561 2.525
调整后的每股净资产 2.504 2.483
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 5,971,527.28 5,971,527.28
每股收益 0.0357 0.0357
净资产收益率(%) 1.396 1.396
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2006-04-25
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公布2005年年度报告及2006年第一季度报告披露延期的公告 |
上交所公告，延期披露定期报告 |
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| (600893)“华润生化”
因吉林华润生化股份有限公司2005年年度报告及2006年第一季度报告披露程序未完成，故原定披露日期2006年4月25日延迟至2006年4月28日 |
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2006-04-25
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拟披露年报 ，2006-04-28 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2006-03-18
第二次披露日期：2006-04-25 |
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2006-04-25
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拟披露季报 ，2006-04-28 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2006-04-25 |
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