股票代码：600893            股票简称：航发动力                公告编号：2018-57



                     中国航发动力股份有限公司
                 第九届董事会第七次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中国航发动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议
（以下简称“本次会议”）通知于 2018 年 9 月 7 日分别以传真和邮件形式向公司
全体董事发出。本次会议于 2018 年 9 月 14 日以通讯方式召开。本次会议应出席
董事 11 人，亲自出席 11 人，本次会议合计可履行董事权利义务 11 人。本次会
议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    本次会议由董事长张民生先生主持，经与会董事认真审议，表决并通过了以
下议案：

    审议通过《关于下属子公司中国航发南方工业有限公司拟对中航动力株洲
航空零部件制造有限公司增资扩股的议案》

    具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发
布的《中国航发动力股份有限公司关于下属企业中航动力株洲航空零部件制造有
限公司增资的公告》（公告编号：2018-58）。

    表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



    特此公告。




                                                   中国航发动力股份有限公司
                                                                   董事会
                                                             2018 年 9 月 14 日




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