股票代码：600893            股票简称：航发动力               公告编号：2018-68



                     中国航发动力股份有限公司
                 第九届董事会第十次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中国航发动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议
（以下简称“本次会议”）通知于 2018 年 11 月 11 日分别以传真和邮件形式向公
司全体董事发出。本次会议于 2018 年 11 月 16 日以通讯表决方式召开。本次会
议应参加会议董事 11 人，亲自出席 11 人，本次会议合计可履行董事权利义务
11 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的规定。

    本次会议由公司董事长张民生先生主持。经与会董事认真审议，表决并通过
了以下议案：

    一、 审议通过《关于公司减资退出下属子公司中航动力国际物流有限公司
暨关联交易的议案》

    具 体 情 况 详 见 公 司 于 本 公 告 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）发布的《中国航发动力股份有限公司关于公司减资退
出下属子公司中航动力国际物流有限公司暨关联交易的公告》（公告编号：
2018-70）。

    本议案涉及关联交易事项，公司关联董事张民生先生、杨先锋先生、黄兴东
先生、杨森先生、彭建武先生、牟欣先生、孙洪伟先生已回避表决。

    独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。

    表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    二、 审议通过《关于子公司中航精密铸造科技有限公司股东减资退出暨关
联交易的议案》

    具 体 情 况 详 见 公 司 于 本 公 告 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站


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（http://www.sse.com.cn）发布的《中国航发动力股份有限公司关于子公司中航
精密铸造科技有限公司股东减资退出暨关联交易的公告》（公告编号：2018-71）。

    本议案涉及关联交易事项，公司关联董事张民生先生、杨先锋先生、黄兴东
先生、杨森先生、彭建武先生、牟欣先生、孙洪伟先生已回避表决。

    独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。

    表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

   三、审议通过《关于公司子公司中国航发贵州黎阳航空动力有限公司吸收合
并其下属公司的议案》

    具 体 情 况 详 见 公 司 于 本 公 告 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）发布的《中国航发动力股份有限公司关于子公司中国
航发贵州黎阳航空动力有限公司吸收合并其下属公司的公告》（公告编号：
2018-72）。

    表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

       四、审议通过《关于提议召开公司 2018 年第七次临时股东大会的议案》

    公司董事会提议召开公司 2018 年第七次临时股东大会。公司 2018 年第七次
临时股东大会召开的相关事项如下：

    （一）会议召开时间：2018 年 12 月 7 日

    （二）股权登记日：2018 年 11 月 30 日

    （三）会议召开地点：西安市未央区天鼎酒店

    （四）召集人和会议方式：公司董事会，会议以现场及网络投票方式召开

    （五）会议审议事项：

    1.《关于公司减资退出下属子公司中航动力国际物流有限公司暨关联交易的
议案》

    2.《关于子公司中航精密铸造科技有限公司股东减资退出暨关联交易的议
案》

    表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。

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    中国航发动力股份有限公司
               董事会
         2018 年 11 月 19 日




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