股票代码：600893            股票简称：航发动力               公告编号：2018-79



                     中国航发动力股份有限公司
               第九届董事会第十二次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中国航发动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会
议（以下简称“本次会议”）通知于 2018 年 12 月 23 日分别以传真和邮件形式向
公司全体董事发出。本次会议于 2018 年 12 月 28 日以通讯表决方式召开。本次
会议应参加会议董事 11 人，亲自出席 11 人，本次会议合计可履行董事权利义务
11 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国航
发动力股份有限公司章程》的规定。

    本次会议由公司董事长张民生先生主持。经与会董事认真审议，表决并通过
了以下议案：

    审议通过《关于下属子公司开展无追索权应收账款保理业务的议案》

    具 体 情 况 详 见 公 司 于 本 公 告 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）发布的《中国航发动力股份有限公司关于下属子公
司开展无追索权应收账款保理业务的公告》（公告编号：2018-80）。

    独立董事对该事项发表了独立意见。

    表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。




                                                   中国航发动力股份有限公司
                                                                 董事会
                                                         2018 年 12 月 28 日



                                       1