股票代码：600893 股票简称：航发动力 公告编号：2019-05
中国航发动力股份有限公司
关于 2018 年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易
预计执行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
中国航发动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会
议审议通过了《关于2018年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易
预计执行情况的议案》，关联董事张民生先生、杨先锋先生、黄兴东先生、
杨森先生、彭建武先生、牟欣先生、孙洪伟先生已回避表决。
公司独立董事认为，公司2018年度与实际控制人及其下属关联方之持续性
关联交易的定价原则合理、公允，遵守了自愿、等价、有偿的原则，不存
在损害公司及其他股东合法权益的情形。该等关联交易是由我国航空工业
体系的现实状况所决定的，可以保证公司生产经营工作的有序进行，符合
公司长远发展和全体股东的利益，将能为公司业务收入及利润增长作出相
应的贡献，对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响。该项议案的
审议及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，
关联董事在表决时进行了回避。独立董事同意将该项议案提交公司股东大
会审议。
本议案尚需公司股东大会审议通过。
一、关联交易概述
（一）交易情况概述
公司第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于 2018 年度与实际控制
人及其下属关联方之持续性关联交易的议案》、第九届董事会第九次会议审议通
过了《关于新增 2018 年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的议案》，
上述议案已分别经公司 2018 年第一次临时股东大会、2018 年第六次临时股东大
1
会审议通过。2018 年度，公司与实际控制人及其关联方发生的关联交易主要包
括销售商品、提供劳务；采购商品、接受劳务；土地、房屋及机器设备租赁；借
款利息；贷款、存款；担保。
（二）对 2018 年度各项关联交易实际执行情况的预计
公司现对 2018 年度各项关联交易实际执行情况进行预计，并在年度报告中
进行最终披露，预计后的项目及金额如下：
1、销售商品、提供劳务
单位：万元
备注（2018
2018 年 2018 年
接受方 项目 结算价格 年预计超出
公告金额 预计金额
公告比例）
中国航空发动机集团有
国家定价、
限公司（以下简称“中 销售商品 192,184.28 89,661.50 -53.35%
市场价格定价
国航发”）系统内
中国航空工业集团公司
国家定价、
（以下简称“航空工业 销售商品 740,668.33 747,637.21 0.94%
市场价格定价
集团”）系统内
中国航发系统内 提供劳务 市场价格定价 5,542.74 4,881.92 -11.92%
航空工业集团系统内 提供劳务 市场价格定价 704.18 812.95 15.45%
水电汽等其他公用事
中国航发系统内 市场价格定价 1,342.00 1,203.25 -10.34%
业费用（销售）
水电汽等其他公用事
航空工业集团系统内 市场价格定价 125.50 101.34 -19.25%
业费用（销售）
中国航发系统内 提供代理 市场价格定价 115.00 64.00 -44.35%
中国航发系统内 租出 市场价格定价 49.09 48.02 -2.18%
合计 940,731.12 844,410.19 -10.24%
2018 年中国航发系统内销售商品预计金额较 2018 年公告金额减少 102,523
万元，减幅 53.35%。主要是年初预计科研收入金额较大，实际未完工结转。
2018 年航空工业系统内销售商品预计金额较 2018 年公告金额增加 6,969 万
元，增幅 0.94%。主要是航空发动机衍生产品销售增加。
2018 年中国航发系统内提供劳务预计金额较 2018 年公告金额减少 661 万
元，减幅 11.92%。主要是实际发生额较本年预计减少。
2018 年中国航发系统内提供代理预计金额较 2018 年公告金额减少 51 万元，
减幅 44.35%。主要是实际发生额较本年预计减少。
2
2、采购商品、接受劳务
单位：万元
备注（2018 年
2018 年 2018 年
提供方 项目 结算价格 预计超出公告
公告金额 预计金额
比例）
国家定价、
中国航发系统内 购买商品 396,566.78 350,020.46 -11.74%
市场价格定价
国家定价、
航空工业集团系统内 购买商品 477,686.57 438,375.61 -8.23%
市场价格定价
中国航发系统内 接受劳务 市场价格定价 62,331.26 62,296.68 -0.06%
航空工业集团系统内 接受劳务 市场价格定价 17,254.80 8,183.22 -52.57%
中国航发系统内 借款 市场价格定价 452,600.00 304,603.60 -32.70%
受让研究与开发
中国航发系统内 市场价格定价 2,000.00 2,000.00 0.00%
项目
航空工业集团系统内 接受代理 市场价格定价 1,551.69 1,937.59 24.87%
中国航发系统内 租入 市场价格定价 1,634.63 1,634.01 -0.04%
合计 1,411,625.73 1,169,051.17 -17.18%
2018 年中国航发系统内购买商品预计金额较 2018 年公告金额减少 46,546
万元，减幅 11.74%，主要是部分产品业务减少，采购金额下降。
2018 年航空工业集团系统内购买商品预计金额较 2018 年公告金额减少
39,311 万元，减幅 8.23%，主要是实际发生额较本年预计减少。
2018 年航空工业集团系统内接受劳务预计金额较 2018 年公告金额减少
9,072 万元，减幅 52.57%。主要是部分基建项目未完工结算。
2018 年中国航发系统内借款预计金额较 2018 年公告金额减少 147,996 万
元，减幅 32.70%，主要是预计各单位与中国航发集团内的资金拆借部分未发生。
2018 年航空工业集团系统内接受代理预计金额较 2018 年公告金额增加 386
万元，增幅 24.87%。主要是进出口代理费较本年预计金额增加。
3、租赁情况
单位：万元
2018 年 2018 年
租赁资产
出租方名称 承租方名称 公告 预计 备注
情况
金额 金额
中国航发西安航空 设备 租赁厂房
中国航发动力股份有限公司 570.00 307.00
发动机有限公司 房屋 减少
3
2018 年 2018 年
租赁资产
出租方名称 承租方名称 公告 预计 备注
情况
金额 金额
中国航发西安航空 本年未签合
中国航发动力股份有限公司 土地 90.00 0.00
发动机有限公司 同，不再租赁
西安西航集团航空航天
中国航发动力股份有限公司 房屋 58.00 58.00
地面设备有限公司
中国航发沈阳黎明 中国航发沈阳黎明航空 设备
941.00 941.00
航空科技有限公司 发动机有限责任公司 房屋
中国航发贵州黎阳 中国航发贵州黎阳航空 设备 本年未签合
3.63 0.00
航空动力有限公司 发动机有限公司 房屋 同，不再租赁
贵州黎阳虹远实业 中国航发贵州黎阳航空动力 运输
35.88 35.26
有限责任公司 有限公司 设备
中国航发湖南南方 设备
中国航发南方工业有限公司 227.52 227.52
宇航工业有限公司 房屋
中国航发北京有限
中国航发南方工业有限公司 房屋 15.97 15.97
责任公司
中国航发湖南南方
中国航发南方工业有限公司 车辆 41.86 41.86
航空科技有限公司
西安航空发动机集团天 运输
中航动力国际物流有限公司 7.40 7.40
鼎有限公司 设备
中国航发贵州黎阳 贵州黎阳虹远实业有限责任公 设备
24.44 22.30
航空动力有限公司 司 房屋
中国航发南方工业 中国航发湖南南方宇航工业有 工具
24.65 24.65
有限公司 限公司 工装
4、支付借款利息情况
单位：万元
2018 年 2018 年 备注（2018 年预计
关联交易方 关联交易类型
公告金额 预计金额 超出公告比例）
贷款、中期票据、超短融、专
中国航发系统内 28,374.98 26,670.53 -6.01%
项借款
航空工业集团
企业债券 5,089.51 5,473.13 7.54%
系统内
2018 年公司支付中国航发系统内借款利息预计金额较 2018 年公告金额减少
1,704 万元，减幅 6.01%，主要原因是公司年初预计与中国航发之间的关联资金
拆借未全部发生。
5、贷款、存款情况
（1）贷款情况
单位：万元
4
2018 年 2018 年 备注（2018 年
关联交易方 关联交易类型
公告余额 预计余额 预计超出公告比例）
中国航发系统内 贷款、中期票据、超短融、专项借款 1,005,763 827,467 -17.73%
航空工业集团系统内 企业债券 96,525 - -100.00%
2018 年中国航发系统内贷款、中期票据、超短融、专项借款等预计余额较
2018 年公告金额减少 178,296 万元，减幅 17.73%。主要原因是原预计的资金拆
借项目未发生；航空工业集团系统内企业债券预计余额较公告金额减少 96,525
万元，主要原因是公司已提前归还企业债券。
（2）存款情况
单位：万元
2018 年 2018 年 备注（2018 年预计
关联交易方 关联交易类型
公告金额 预计金额 超出公告比例）
中航工业集团财务有限责任公司 最高存款限额 30,000.00 20,056.57 -33.14%
6、担保情况
单位：万元
2018 年 2018 年 备注（2018 年预计
担保方 被担保方
公告余额 预计余额 超出公告比例）
航空工业集团 中国航发动力股份有限公司 11,620.00 11,620.00 0.00%
中航技进出口有限责任公司 贵州凯阳航空发动机有限公司 4,162.50 3,015.00 -27.57%
合计 15,782.50 14,635.00 -7.27%
2018 年公司担保预计金额较 2018 年公告金额减少 1,147.50 万元，减幅
7.27%，主要原因是贵州凯阳接受的担保贷款已部分归还。
二、关联方介绍
1、 中国航发
中国航发成立于 2016 年 5 月 31 日，注册资本为 5,000,000 万元，法定代表
人为曹建国，注册地址为北京市海淀区蓝靛厂南路 5 号，经营范围：军民用飞行
器动力装置、第二动力装置、燃气轮机、直升机传动系统的设计、研制、生产、
维修、销售和售后服务；航空发动机技术衍生产品的设计、研制、开发、生产、
维修、销售、售后服务；飞机、发动机、直升机及其他国防科技工业和民用领域
5
先进材料的研制、开发；材料热加工工艺、性能表征与评价、理化测试技术研究；
经营国务院授权范围内的国有资产；技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；
货物进出口、技术进出口、代理进出口；经营国家授权、委托的其他业务。
股权结构：国务院国资委、北京国有资本经营管理中心、航空工业集团、中
国商用飞机有限责任公司分别持有中国航发 70%、20%、6%、4%的股权。
2、 航空工业集团
航空工业集团成立于 2008 年 11 月 06 日，注册资本为 6,400,000 万元，法定
代表人为谭瑞松，注册地址为北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 19 号楼，经营范围：
经营国务院授权范围内的国有资产；军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气
轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、
保障及服务等业务；金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设
计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及发动机、
机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机（含零部件）、制冷设备、
电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维
修服务；设备租赁；工程勘察设计；工程承包与施工；房地产开发与经营；与以
上业务相关的技术转让、技术服务；进出口业务；船舶的技术开发、销售；工程
装备技术开发；新能源产品的技术开发。
出资结构：航空工业集团是由国家出资设立的国有特大型企业，是国家授权
投资的机构，国务院国有资产监督管理委员会代表国务院对航空工业集团履行出
资人职责。
3、 中国航发西安航空发动机有限公司（以下简称“西航公司”）
西航公司成立于 1998 年 3 月 12 日，注册资本为 318,135.0644 万元，法定代
表人为杨先锋，注册地址为西安市北郊徐家湾，经营范围：航空发动机、燃气轮
机、烟气透平动力装置，航天发动机及其零部件，汽车发动机，压力容器、仪器、
仪表、工具、计测设备、普通机械、电器机械及器材、机械备件、电子产品的制
造、销售与维修；机电设备、自行车，有线电视台、站、共用天线及锅炉的设计、
制造安装和维修，金属材料，橡胶制品，成品油，氧气，氩气，丙烷（化工原料），
本企业废旧物资的销售，公路客货运输，铁路专用线、住宿、餐饮、科技咨询服
6
务；进出口业务（以上涉及专项审批的项目均由分支机构经营）。
股权结构：中国航发、航空工业集团分别持有其 93.7%、6.3%的股权。
4、 西安西航集团航空航天地面设备有限公司（以下简称“西航设备”）
西航设备成立于 1991 年 5 月 31 日，注册资本为 1,000 万元，法定代表人为
郭鸿生，注册地址为西安市未央区渭滨路 387 号天鼎大厦 308 室，经营范围：航
空航天地面设备、石化设备、冶金设备、矿山设备、纺织设备、电力电子设备、
食品机械设备及零部件、刀具、测具、模具、金属储罐、广播电视设备、通讯设
备的加工、制造、维修；五金交电、机电设备、建材、钢材的销售（以上项目均
不含国家规定的前置许可及专控、禁止项目）；商品及技术的进出口业务（但国
家禁止或限定公司经营的商品和技术除外）。
股权结构：西航公司持有其 26.25%的股权，北京华凯投资管理有限公司持有
其 50.04%的股权，其他自然人股东持有其 23.71%的股权。
5、 中国航发沈阳黎明航空科技有限公司（以下简称“黎明科技”）
黎明科技成立于 2013 年 5 月 28 日，注册资本 118,836.08 万元，法定代表人
为杨森，注册地址为沈阳市大东区东塔街 6 号，经营范围：航空机械设备及燃气
轮机设备技术研发、技术转让、技术咨询服务，汽轮机和压缩机及辅机、煤制油
大型设备及配件、石化设备、制碱设备、压力容器、机电产品、钢材、有色金属
（非贵金属）、变压器、整流器、电感器、电子元件、机械设备、专用工具及零
配件销售，机械设备安装、维修、检测（上门服务），自营和代理各类商品和技
术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，自有房屋租
赁，展览、展示及会议服务，酒店管理（不含经营），汽车租赁，物业管理，房
地产开发。
股权结构：中国航发北京有限责任公司、中国航发、中国华融资产管理股份
有限公司分别持有黎明科技 68.83%、24.39%、6.78%的股权。
6、 中国航发贵州黎阳航空发动机有限公司（以下简称“黎阳公司”）
黎阳公司成立于 1981 年 5 月 30 日，注册资本为 80,000 万元，法定代表人为
牟欣，注册地址为贵州省贵阳市白云区黎阳路 1111 号，经营范围：航空发动机设
7
计研发制造修理,航空发动机零部件转包生产，汽车零部件制造，机械设备研发制
造，环保产品研发制造，机电产品研发制造，建材设备研发制造，通讯设备制造，
通用机械产品制造，进出口贸易，航空产品生产物资及民用五金、钢材、有色金
属采购、仓储、物流、经营，计算机软件开发、网络技术研究应用及培训。
股权机构：中国贵州航空工业(集团)有限责任公司持有黎阳公司 100%的股权。
7、 贵州黎阳虹远实业有限责任公司（以下简称“虹远实业”）
虹远实业成立于 2010 年 9 月 27 日，注册资本为 4,705.6695 万元，法定代表
人为曹东，注册地址为贵州省安顺市平坝区安平街道办事处（黎阳公司内），经
营范围：机械制造；机械加工；家具制造；房屋和土木工程建筑；物业管理；普
通货物运输；危货运输，三类机动车维修；汽车零配件销售；特殊耐热合金铸件、
电阻丝销售；废油、废旧物资回收销售；金属材料、钢材等建材销售；花草、树
木种植销售；住宿、餐饮，预包装食品、散装食品、乳制品、烟草制品、酒类、
农产品、农副产品销售；进出口贸易；砂轮、铸件制造；硅溶胶，润滑剂，废腊
再生；电解液配制；商品混凝土生产销售；家政服务，汽车租赁；金属表面处理
及热处理加工。
股权结构：中国航发贵州黎阳航空发动机有限公司持有虹远实业 100%的股权。
8、 中国航发湖南南方宇航工业有限公司（以下简称“南方宇航”）
南方宇航成立于 2009 年 6 月 17 日，注册资本为 42,810 万元，法定代表人为
彭天祥，注册地址为湖南省株洲市芦淞区董家塅高科技工业园内，经营范围：航
空发动机零部件、机械零部件、通用设备研发、制造、销售以及相关的技术咨询、
转让；设备、房屋租赁；风电、工程机械、船舶、铁路运输、城轨交通运输、燃
机的高精传动系统的研发、制造与销售；上述产品的进出口业务；普通货运服务。
股权结构：中国航发、中国航发成都发动机有限公司、中国航发北京有限责
任公司、中国航发西安动力控制有限责任公司、湘江产业投资有限责任公司、株
洲市国有资产投资控股集团有限公司分别持有南方宇航 30.77%、17.13%、17.13%、
13.56%、11.13%、10.28%的股权。
9、 中国航发北京有限责任公司（以下简称“北京公司”）
8
北京公司成立于 2009 年 7 月 24 日，注册资本为 215,150 万元，法定代表人
为吴会杰，注册地址为北京市顺义区顺通路 25 号 5 幢 2 层，经营范围：飞行器动
力装置、第二动力装置、燃气轮机、直升机传动系统的设计、研制、生产、维修、
销售及售后服务；图文设计、制作；出租办公用房；项目投资；资产管理；物业
管理；汽车租赁；企业管理；会议服务；技术开发、技术推广、技术转让、技术
咨询、技术服务；销售日用品。
股权结构：中国航发和北京国有资本经营管理中心分别持有北京公司 81.82%
和 18.18%的股权。
10、中国航发湖南南方航空科技有限公司（以下简称“南方科技”）
南方科技成立于 2010 年 12 月 28 日，注册资本为 297.77 万元，法定代表人
为彭建武，注册地址为湖南省株洲市芦淞区株董路 886 号，经营范围：航空发动
机零部件制造、销售、维修；模具、刀具、夹具、量具设计、销售、维修；仪器
仪表、机床、电机、电器、内燃机零配件销售；上述商品的技术开发、咨询、服
务；工业燃气轮机成套设备工程设计、施工。
股权结构：中国航发、中国华融资产管理公司、中国东方资产管理公司分别
持有其 67.20%、28.40%、4.40%的股权。
11、西安航空发动机集团天鼎有限公司（以下简称“天鼎公司”）
天鼎公司成立于 1998 年 6 月 15 日，注册资本为 7,725 万元，法定代表人为
武东安，注册地址为西安市未央区徐家湾渭滨路 387 号，经营范围：木材、木制
品的加工、销售。饮料【瓶(桶)装饮用水类(饮用纯净水、其他饮用水)】的生产；
房地产开发及物业管理；建材、装饰材料、混凝土预制构件、石材加工销售；建
筑安装；管道工程施工、室内外装饰装修；普通机械制造、加工、维修；木制(器)、
铁制、纸制及塑料制包装用品、家具、办公用具制造、维修；商品及技术的进出
口业务；非标设备设计、制造安装调试；公路运输、铁路专用线运输及汽车修理；
成品油及化工产品(除危险化学品)零售；电子产品、仪器仪表的制造、销售；工(农)
业专用设备、家电、办公设备、清洗设备的销售、维修；国内商业；旅游、饮食、
住宿文化娱乐、运动健身、浴池服务；食品、饮料、农副产品加工、销售；种(养)
植业；园林绿化；清洗服务；社区服务；仓储；科技咨询服务；印刷；设计、制
9
作、发布代理国内各类广告；精密机床设备的维修、改造；工业动力设备的制造(以
上涉及许可项目的,均由分支机构经营) ；金属材料、化肥的销售；废旧金属材料
的购销；餐饮管理；机电设备(除小轿车)及零部件、非标准及工业专用设备、仪
器仪表的开发、制造、安装、维修、销售；计算机耗材、数码设备、电线电缆、
桥架、五金交电、配电柜、消防设备、防盗报警设备、监控设备安装、维修、销
售；计算机控制系统软硬件开发、咨询；计算机网络工程、弱电工程、综合布线
工程、安防监控工程的设计、施工；工业用纯净水的生产、销售；超市及百货、
纺织、服装、日用品的零售。代理电信、移动、联通充值缴费；代理电信在网客
户服务；电信基础业务；销售电信终端、电信卡等；受理电信业务咨询、服务；
通讯设备销售、维修、技术咨询服务；网络器材销售；图书销售。
股权结构：中国航发西安航空发动机有限公司持有天鼎公司 100%的股权。
12、中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“中航财司”）
中航财司成立于 2007 年 5 月 14 日，注册资本为 250,000 万元，法定代表人
为都本正，注册地址为北京市朝阳区东三环中路乙 10 号，经营范围：保险兼业
代理业务（保险兼业代理业务许可证有效期至 2020 年 12 月 07 日）；对成员单
位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现
交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投
资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应
的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；
从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机
构进行股权投资；除股票二级市场投资以外的有价证券投资；成员单位产品的消
费信贷、买方信贷。
股权结构：航空工业集团持有其 47.12%的股权；中航投资控股有限公司持
有其 44.50%的股权；中航飞机股份有限公司持有其 5.76%的股权；贵州贵航汽车
零部件股份有限公司持有其 2.62%的股权。
13、中航技进出口有限责任公司（以下简称“中航技”）
中航技成立于 2009 年 5 月 15 日，注册资本为 140,000 万元，法定代表人为
吴盛悦，注册地址为京市北京经济技术开发区荣华南路 15 号院 9 号楼，经营范
10
围：航空器及相关装备、配套系统等产品的国际市场开拓，国际技术合作及相关
产品的维修保障和服务；进出口业务；航空工业及相关行业投资、设备开发；仓
储物流；展览服务；相关业务的技术转让、咨询和技术服务；国内贸易和咨询服
务。
股权结构：航空工业集团持有其 50%的股权；中国航空技术国际控股有限公
司持有其 50%的股权。
14、中航国际物流有限公司（以下简称“中航物流”）
中航物流成立于 2007 年 11 月 22 日，注册资本为 62,967.74 万元，法定代
表人为李其峰，注册地址为上海市杨浦区铁岭路 32 号 1201 室，经营范围：航空、
陆路、海上国际货物运输代理，仓储服务，钢材、有色金属、木材、建筑材料、
化工原料及产品（不含危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易
制毒化学品）、航空及其他专用设备零配件、电子产品及配件、汽车零配件、摩
托车及其零配件、计算机及零配件、仪器仪表、焦炭、食用农产品（除生猪产品）
销售及有关的技术咨询、技术服务，自有设备租赁，建设工程监理，设备专业技
术检测，商务信息咨询；从事货物及技术的进出口业务；无船承运业务。
股权结构：中国航空技术国际控股有限公司持有中航物流 100%的股权。
三、关联交易标的主要内容和定价政策
（一）关联交易主要内容
2018 年度关联交易的主要内容包括：
1、销售商品、提供劳务。
2、采购商品、接受劳务。
3、土地房产和机器设备租赁。
4、支付借款利息。
5、贷款、存款。
6、担保。
11
（二）关联交易定价政策
该项关联交易的定价政策为：
1、如有政府定价的，执行政府定价。
2、如无政府定价，有指导性规定的，按其执导性规定的要求制定交易价格。
3、没有政府定价和政府指导性定价规定的，以市场同类交易可比价格为定
价基准。
4、如关联交易不适用前三种定价原则，双方协议确定价格，以补偿对方提
供服务所发生的成本。
四、进行关联交易的目的及本次关联交易对公司的影响
公司上述关联交易是由我国航空工业体系的现实状况所决定的，可以保证公
司生产经营工作的有序进行，符合公司长远发展和全体股东的利益，将能为公司
业务收入及利润增长作出相应的贡献，对公司持续经营能力及当期财务状况无不
良影响。
五、独立董事意见
就上述关联交易，独立董事已进行事前认可，并发表独立意见如下：
“上述关联交易的定价原则合理、公允，遵守了自愿、等价、有偿的原则，
不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。上述关联交易是由我国航空工业体
系的现实状况所决定的，可以保证公司生产经营工作的有序进行，符合公司长远
发展和全体股东的利益，将能为公司业务收入及利润增长作出相应的贡献，对公
司持续经营能力及当期财务状况无不良影响。该项议案的审议及表决程序符合
《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，关联董事在表决时进行了回
避。我们同意将该项议案提交公司股东大会审议。”
六、备查文件
1、公司第九届董事会第十三次会议决议
12
2、公司独立董事关于第九届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见
3、公司独立董事关于第九届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
特此公告。
中国航发动力股份有限公司董事会
2019 年 1 月 4 日
13
