股票代码：600893              股票简称：航发动力          公告编号：2019-14




                     中国航发动力股份有限公司
                第九届监事会第九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中国航发动力股份有限公司（下称“公司”）第九届监事会第九次会议（下
称“本次会议”）通知于 2019 年 3 月 17 日分别以传真和邮件形式向公司全体监
事发出。本次会议于 2019 年 3 月 27 日以现场方式在西安市未央区天鼎酒店召开。
本次会议应出席监事 3 人，亲自出席 3 人，合计可履行监事权利义务 3 人。本次
会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    本次会议由公司监事会主席史景明先生主持，经与会监事认真审议，表决并
通过了以下议案：

    一、 审议通过《关于 2018 年度总经理工作报告的议案》

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    二、 审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。


    三、 审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。


    四、 审议通过《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
五、 审议通过《关于提取与核销 2018 年减值准备金的议案》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、 审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。


七、 审议通过《关于 2018 年度利润分配预案的议案》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。


八、 审议通过《关于 2019 年度财务预算的议案》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。


九、 审议通过《关于 2018 年度关联交易实际执行情况的议案》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。


十、 审议通过《关于变更金融工具相关会计政策及对公司财务报表影响的
    议案》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、 审议通过《关于 2018 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、 审议通过《关于 2018 年度内部控制审计报告的议案》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十三、 审议通过《关于 2018 年度社会责任报告的议案》
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十四、 审议通过《关于〈2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉
    的议案》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。


十五、 审议通过《关于聘任 2019 年审计机构的议案》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。


十六、 审议通过《关于拟将涉及“三供一业”资产协议转让给控股股东暨关
    联交易的议案》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十七、 审议通过《关于子公司精铸公司股东减资退出暨关联交易的议案》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。


十八、 审议通过《关于子公司精铸公司资产重组及注销相关事宜的议案》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。


特此公告。




                                           中国航发动力股份有限公司
                                                        监事会
                                                    2019 年 3 月 29 日