航发动力：中国航发动力股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告2021-03-31
股票代码：600893 股票简称：航发动力 公告编号：2021-18
中国航发动力股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第一次会议（以
下简称本次会议）通知于 2021 年 3 月 19 日分别以传真和邮件形式向公司全体董
事发出。本次会议于 2021 年 3 月 29 日以现场会议方式召开。本次会议应出席董
事 11 人，亲自出席 9 人，董事张姿女士委托董事颜建兴先生代为出席并表决，
董事贾大风先生委托董事颜建兴先生代为出席并表决，本次会议合计可履行董事
权利义务 11 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称《公司法》）和《中国航发动力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
的规定。
本次会议经半数董事推举，由董事杨森先生主持本次会议。经与会董事认真
审议，表决并通过了以下议案：
一、审议通过《关于选举第十届董事会董事长、副董事长的议案》
同意选举董事杨森先生为公司第十届董事会董事长、董事颜建兴先生为公司
第十届董事会副董事长，任期与第十届董事会一致。
表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过《关于选举第十届董事会下属各专业委员会委员的议案》
根据《中国航发动力股份有限公司董事会议事规则》的规定，经公司董事长
提名，董事会选举产生公司第十届董事会各专门委员会，组成人员如下：
战略委员会：杨森、颜建兴、张姿、李军、孙洪伟、贾大风、杨先锋。杨森
为主任委员。
审计委员会：杜剑、李金林、孙洪伟。杜剑为主任委员。
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提名委员会：李金林、杨森、刘志猛。李金林为主任委员。
薪酬与考核委员会：刘志猛、王占学、李金林。刘志猛为主任委员。
保密委员会：杨森、颜建兴、张姿、贾大风、杨先锋。杨森为主任委员。
上述各专业委员会委员任期与第十届董事会一致。
表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长提名及董事会提名委员会审查，董事会决定聘任李健先生为公
司总经理，聘期自本次董事会审议通过之日起算，至本届董事会届满时为止。李
健先生的简历详见本公告附件一。
独立董事对该事项发表了独立意见，认为公司总经理候选人的任职资格、提
名程序符合《公司法》等相关规定。
表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据总经理李健先生的提名并经董事会提名委员会审查，董事会拟聘任徐广
京先生为公司高级专务；聘任叔伟先生为公司副总经理、总工程师；聘任申立创、
黄江、沈鹏、宁辉先生为公司副总经理；聘任任立新先生为公司副总经理、总会
计师；聘任王洪雷先生为公司董事会秘书。上述高级管理人员的聘期自本次董事
会审议通过之日起算，至本届董事会届满时为止。上述高级管理人员的简历详见
本公告附件一。
独立董事对该事项发表了独立意见，认为公司上述高级管理人员候选人的任
职资格、提名程序符合《公司法》等相关规定。
表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
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根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司决
定聘请李俊良先生为公司第十届董事会证券事务代表，聘期与第十届董事会一致。
李俊良先生的简历详见本公告附件二。
表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
六、审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》
《中国航发动力股份有限公司 2020 年度总经理工作报告》对公司 2020 年生
产经营状况、财务状况、公司管理创新等情况进行了总结与回顾，并提出了 2021
年度重点工作计划。
表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
七、审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
《中国航发动力股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》对董事会 2020
年度会议召开、议案审议及董事履职情况进行了回顾，对 2020 年度公司主要经
营成果、财务状况、投资情况、内控和规范运作等方面的工作进行了总结，对取
得的重要成绩及存在的主要问题进行了分析，并对 2021 年发展计划及重点工作
进行了部署。
表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
八、审议通过《关于 2020 年度独立董事述职报告的议案》
公司独立董事按照《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》《独立董事年度述职报告格式指引》《公司章程》《独立董事议
事规则》等相关规定和要求，在 2020 年的工作中，忠实履行职责，积极出席相
关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥
了独立董事及其在各专业委员会的作用，并提交了《中国航发动力股份有限公司
2020 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 》 。 报 告 全 文 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
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本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
九、审议通过《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》
公司严格按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年
度报告的内容与格式》《上海证券交易所关于做好上市公司 2020 年年度报告工
作的通知》等有关规定，编制完成了《中国航发动力股份有限公司 2020 年年度
报告》及其摘要。上述报告中的相关财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通
合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。上述报告详见上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
十、审议通过《关于提取 2020 年资产减值准备的议案》
具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发
布的《中国航发动力股份有限公司关于 2020 年度提取资产减值准备和核销资产
的公告》（公告编号：2021-20）。
表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十一、审议通过《关于 2020 年资产核销的议案》
具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发
布的《中国航发动力股份有限公司关于 2020 年度提取资产减值准备和核销资产
的公告》（公告编号：2021-20）。
表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十二、审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
公司 2020 年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并
由其出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，公司编制了《中国航发动
力股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。
表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
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本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
十三、审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
详见公司于本公告日发布的《中国航发动力股份有限公司关于 2020 年度利
润分配预案的公告》（公告编号：2021-21）。
独立董事发表的独立意见认为：公司 2020 年度利润分配预案是在充分考虑
公司当前实际情况的基础上做出的，有利于公司的持续稳定、健康发展，符合公
司和全体股东的利益，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关现金
分红的规定，符合《公司章程》的规定，并同意将该事项提交股东大会审议。
表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
十四、审议通过《关于 2020 年度关联交易实际执行情况的议案》
详见公司于本公告日发布的《中国航发动力股份有限公司关于 2020 年度关
联交易实际执行情况的公告》（公告编号：2021-22）。
该事项已获得全体独立董事的书面事前认可，并发表独立意见，认为公司与
关联方 2020 年度发生的各项关联交易是保证公司正常生产经营所必须的，有利
于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，未发现有损害公司及非关联股
东利益的情形。该项议案的审议及表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关
法律、法规的规定，关联董事在表决时进行了回避。独立董事同意将该事项提交
公司股东大会审议。
本议案涉及关联交易，关联董事杨森先生、颜建兴先生、张姿女士、李军先
生、孙洪伟先生、贾大风先生、杨先锋先生回避表决，其他 4 名非关联董事对本
议案进行了表决。
表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
十五、审议通过《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》
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公司董事会在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至 2020 年
12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价，并编制了《中国航发动力股份有限公
司 2020 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 。 报 告 全 文 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。
独立董事发表的独立意见认为：《中国航发动力股份有限公司 2020 年度内
部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司目前内部控制规范体系情况。
表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十六、审议通过《关于 2020 年度内部控制审计报告的议案》
公司按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部
控制评价指引》的规定，建立健全了内部控制制度，编制了《内控规范实施方案》，
并予全面贯彻执行。董事会对内部控制实施的有效性进行了评估并由聘请的立信
会计师事务所（特殊普通合伙）对公司贯彻《企业内部控制基本规范》的情况进
行了独立审计，并出具了《中国航发动力股份有限公司 2020 年度内部控制审计
报告》。报告全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十七、审议通过《关于公司治理自查报告的议案》
公司按照国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14
号）、中国证券监督管理委员会《关于开展上市公司治理专项行动的公告》（证
监会公告〔2020〕69 号）、中国证券监督管理委员会陕西监管局（陕证监发〔2021〕
1 号）的文件要求，结合相关法律法规及规章制度，公司对基本情况、组织机构
的运行和决策、控股股东、实际控制人及关联方、内部控制规范体系建设、信息
披露与透明度、机构/境外投资者等七个方面问题进行逐个梳理，深入自查并出
具了《公司治理自查报告》。通过自查，未发现影响公司治理水平的违规事项，
未来公司将继续稳健经营、规范运作、科学决策，持续提升上市公司治理质量。
表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十八、审议通过《关于 2020 年度社会责任报告的议案》
公司根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报
告的内容与格式》《上海证券交易所关于做好上市公司 2020 年年度报告工作的通
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知》等有关规定，编制了《2020 年度社会责任报告》。报告全文详见上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十九、审议通过《关于<2014 年发行股份购买资产并配套募集资金 2020 年
度存放与实际使用情况专项报告>的议案》
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《中国航发动力股份有
限公司募集资金管理办法》的相关规定，董事会全面核查了 2020 年度募集资金
的存放、各募投项目的进展情况并出具了《2014 年发行股份购买资产并募集配
套资金 2020 年度存放与实际使用情况的专项报告》。报告全文详见上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
二十、审议通过《关于 2020 年度内部董事及高级管理人员薪酬的议案》
根据《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》，在对公司内部董事、
及高级管理人员 2020 年的履职情况进行年度绩效考评的基础上，董事会提出其
绩效年薪考核发放方案如下：
2020 年度公司内部董事、总经理以及其他高级管理人员（任职期内）的薪
酬总额建议为 928.33 万元。其中内部董事薪酬额度为 264.80 万元，具体数额由
董事长在股东大会审定的薪酬兑现总额范围内确定。
独立董事发表的独立意见认为：公司在对董事、高级管理人员团队 2020 年
履职情况进行年度绩效考评的基础上提出的年薪考核发放方案符合《公司董事、
监事和高级管理人员薪酬管理办法》的规定，充分体现了经营管理的绩效导向，
有利于激励公司董事、高级管理人员团队，促进公司经济效益稳步提高，推动公
司持续健康发展。独立董事同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案中涉及内部董事薪酬尚须提交公司股东大会审议通过。
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二十一、审议通过《关于 2021 年度财务预算的议案》
在综合分析 2021 年公司面临的内、外部经济环境，并结合“十四五”发展
目标和 2021 年生产经营工作安排，在综合考虑经营风险和应对措施的基础上，
公司编制了 2021 年度财务预算。
表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
二十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
详见公司于本公告日发布的《中国航发动力股份有限公司关于会计政策变更
的公告》（公告编号：2021-23）。
独立董事发表的独立意见认为：公司本次会计政策变更系依据财政部修订的
有关企业会计准则要求实施，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，变更
后的会计政策有利于更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在
损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二十三、审议通过《关于与实际控制人签署关联交易框架协议的议案》
详见公司于本公告日发布的《中国航发动力股份有限公司关于与实际控制人
签署关联交易框架协议的公告》（公告编号：2021-24）。
该事项已获得全体独立董事的书面事前认可，并发表独立意见，认为该关联
交易框架协议规定的定价原则公平、合理，有利于规范公司与实际控制人及其控
制的其他企业之间的持续性关联交易事项，符合相关法律、法规的规定，不存在
损害公司及公司非关联股东利益的情形。该项议案的审议及表决程序符合《公司
法》《公司章程》等有关法律、法规的规定，关联董事在表决时进行了回避。独
立董事同意将该事项提交公司股东大会审议。
本议案涉及关联交易，关联董事杨森先生、颜建兴先生、张姿女士、李军先
生、孙洪伟先生、贾大风先生、杨先锋先生回避表决，其他 4 名非关联董事对本
议案进行了表决。
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表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
二十四、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
为了便于公司董事会及董事正常开展工作、行使职权，不断提高公司规范运
作水平，公司董事会拟修改《董事会议事规则》第六章内容，将原制度第六章“董
事会基金”改为“董事会年度预算及经费归集”。具体修改内容详见于本公告日
发布的《中国航发动力股份有限公司关于修改公司<董事会议事规则>的公告》 公
告编号：2021-25）。
表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
二十五、审议通过《关于提议召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
公司董事会提议召开公司 2020 年年度股东大会。公司 2020 年年度股东大会
召开的相关事项如下：
1.会议召开时间：2021 年 4 月 23 日（周五）下午 13 时 30 分
2.股权登记日：2021 年 4 月 16 日
3.会议召开地点：西安市未央区天鼎酒店会议室
4.召集人和会议召开方式：公司董事会，会议以现场及网络投票方式召开
5.会议审议事项：
（1）《关于选举第十届董事会下属各专业委员会委员的议案》
（2）《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
（3）《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
（4）《关于 2020 年度独立董事述职报告的议案》
（5）《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》
（6）《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
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（7）《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
（8）《关于 2020 年度关联交易实际执行情况的议案》
（9）《关于<2014 年发行股份购买资产并配套募集资金 2020 年度存放与实
际使用情况专项报告>的议案》
（10）《关于 2020 年度公司内部董事薪酬的议案》
（11）《关于公司 2021 年度财务预算的议案》
（12）《关于与实际控制人签署关联交易框架协议的议案》
（13）《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
中国航发动力股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 31 日
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附件一：被提名高级管理人员简历
李健，男，1978年7月出生。高级工程师。沈阳工业大学机械工程学院流体
传动控制专业毕业，工学学士。北京航空航天大学能源与动力工程学院航空工程
专业毕业，工程硕士。
2015.04-2015.07 中航工业发动机企业管理部部长；
2015.07-2016.07 中航工业发动机企业管理部部长；中航动力企业管理部
部长；
2016.07-2016.09 中国航发生产部产品专项办公室主任；中航工业发动机
企业管理部部长；中航动力企业管理部部长；
2016.09-2017.06 中国航发生产部产品专项办公室主任；
2017.06-2018.12 中国航发中传董事、总经理、党委副书记；
2018.12-2019.10 中国航发中传董事长、党委书记；
2019.10-2020.04 中国航发中传执行董事、党委书记；
2020.04 至今 航发动力总经理、西航党委副书记。
徐广京，男，1962年11月出生。研究员级高级工程师。沈阳航空工业学院航
空机械加工工艺专业毕业，工学学士。
2014.11-2016.08 中航动力西安分公司高级专务、副总经理兼晋航公司董事
长、总经理、党委书记；
2016.08-2017.09 航发动力西安分公司高级专务、副总经理兼晋航公司董
事长、总经理、党委书记；
2017.09-2018.07 航发动力高级专务、副总经理兼晋航公司执行董事、党委
书记；
2018.07 至今 航发动力高级专务。
叔伟，男，1965年6月出生。研究员级高级工程师。南昌航空工业学院机械
制造工艺及设备专业毕业，工学学士。西北工业大学EMBA毕业，工商管理硕士。
2014.11-2016.08 中航动力西安分公司副总经理；
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2016.08-2017.09 航发动力西安分公司副总经理；
2017.09-2018.07 航发动力副总经理；
2018.07 至今 航发动力副总经理、总工程师。
申立创，男，1968年10月出生。研究员级高级工程师。南昌航空工业学院材
料工程系锻压工艺及设备专业毕业，工学学士。
2014.11-2016.08 中航动力西安分公司副总经理；
2016.08-2017.09 航发动力西安分公司副总经理；
2017.09 至今 航发动力副总经理。
黄江，男，1974年6月出生。高级经济师。西北工业大学工业管理工程专业
毕业，工学学士。西北工业大学工业工程专业毕业，工程硕士。
2014.11-2015.02 中航动力西安分公司专务兼晋航公司副总经理；
2015.02-2016.08 中航动力西安分公司副总经理；
2016.08-2017.09 航发动力西安分公司副总经理；
2017.09 至今 航发动力副总经理。
沈鹏，男，1973年9月出生。研究员级高级工程师。沈阳航空工业学院航空
发动机专业毕业，工学学士。西北工业大学航空工程专业，工程硕士。
2014.07-2017.05 航空动力/中航动力西安分公司总质量师；
2017.05-2018.02 航发动力西安分公司/航发动力总质量师兼质量保障部
部长；
2018.02-2018.05 航发动力总质量师（副总师级）；
2018.05-2019.03 航发动力总质量师（总助级）；
2019.03 至今 航发动力副总经理。
宁辉，男，1980年6月出生。高级工程师。北京航空航天大学经济学专业毕
业，经济学学士。北京航空航天大学项目管理专业毕业，工程硕士。中国人民大
学工商管理专业毕业，工商管理硕士。
2016.01-2016.07 中航工业综合管理部特级业务经理；
2016.07-2017.12 中国航发生产部生产与供应链办公室主任助理、特级业
12
务经理；
2017.12-2019.03 中国航发生产部生产与供应链处处长；
2019.03-2020.04 中国航发生产部生产综合处处长；
2020.04 至今 航发动力副总经理。
任立新，男，1967年6月出生。一级高级会计师。哈尔滨工业大学工业管理
工程学院工业管理工程专业毕业，工学学士。东北大学工商管理专业毕业，工商
管理硕士。长江商学院高级管理人员工商管理硕士专业毕业，高级管理人员工商
管理硕士。
2014.09-2016.02 黎明公司总会计师、副总经理；沈阳通用电器黎明燃气
轮机零部件有限责任公司董事长；中航黎明锦西化工机械(集团)有限责任公司董
事；
2016.02-2017.03 黎明公司总会计师、副总经理；中航黎明锦西化工机械
(集团)有限责任公司董事；
2017.03-2018.04 黎明公司总会计师、副总经理；中航黎明锦西化工机械
(集团)有限责任公司董事；中航动力国际物流有限公司董事；北京黎明瑞泰科技
股份有限公司董事长；
2018.08-2019.03 航发动力副总经理；
2019.03 至今 航发动力副总经理、总会计师。
王洪雷，男，1975年3月出生。研究员级高级会计师。郑州航空工业管理学
院会计学专业毕业，经济学学士。西安建筑科技大学项目管理专业毕业，工程硕
士。
2015.01-2016.08 中航动力西安分公司副总经理、总会计师；
2016.08-2017.09 航发动力西安分公司副总经理、总会计师；
2017.09-2017.11 航发动力副总经理；
2017.11-2018.08 航发动力副总经理、董事会秘书；
2018.08 至今 航发动力董事会秘书，黎明公司总会计师。
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附件二 李俊良先生简历
李俊良：男，1983年4月出生。毕业于西北工业大学信息与计算科学专业，
理学学士。北京航空航天大学项目管理专业毕业，工程硕士。
2016.10-2017.12 航发动力证券事务代表，证券事务部副部长；
2017.12-2019.06 航发动力证券事务代表，董事会办公室副主任；
2019.06-2020.09 航发动力证券事务代表，董事会办公室主任；
2020.09 至今 航发动力证券事务代表，综合管理部部长兼任董事会办
公室主任。
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