股票代码：600893            股票简称：航发动力               公告编号：2021-29



                     中国航发动力股份有限公司
                 第十届董事会第二次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二次会议（以
下简称本次会议）通知于 2021 年 4 月 24 日分别以传真和邮件形式向公司全体董
事发出。本次会议于 2021 年 4 月 29 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事
11 人，亲自出席 11 人，本次会议合计可履行董事权利义务 11 人。本次会议的
召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国航发动力股份有限公司
章程》的规定。

    本次会议由董事长杨森先生主持。经与会董事认真审议，表决并通过了以下
议案：

    一、审议通过《关于 2021 年第一季度报告及摘要的议案》

    公司严格按照上海证券交易所《关于做好上市公司 2021 年第一季度报告披
露工作的通知》等有关规定，编制完成了公司《2021 年第一季度报告》及其摘
要。上述报告及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

    表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    具 体 情 况 详 见 公 司 于 本 公 告 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）发布的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公
告》（公告编号：2021-31）。

    表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    公司独立董事已对本议案发表独立意见。


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   本议案尚须提交公司股东大会审议。

    三、审议通过《关于提议召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》

   公司董事会提议召开公司 2021 年第三次临时股东大会。公司 2021 年第三次
临时股东大会召开的相关事项如下：

   1.会议召开时间：2021 年 5 月 17 日（周一）14 时 30 分

   2.股权登记日：2021 年 5 月 10 日

   3.会议召开地点：西安市未央区天鼎酒店会议室

   4.召集人和会议召开方式：公司董事会，会议以现场及网络投票方式召开

   5.会议审议事项：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

   表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。




   特此公告。


                                             中国航发动力股份有限公司
                                                           董事会
                                                    2021 年 4 月 30 日




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