股票代码：600893            股票简称：航发动力               公告编号：2022-01



                     中国航发动力股份有限公司
                第十届董事会第十次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十次会议（以
下简称本次会议）通知于 2022 年 1 月 1 日分别以传真和邮件形式向公司全体董
事发出。本次会议于 2022 年 1 月 7 日以视频方式召开。本次会议应出席董事 11
人，亲自出席 11 人，本次会议合计可履行董事权利义务 11 人。本次会议的召集、
召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国航发动力股份有限公司章程》
的规定。
    本次会议由董事长杨森先生主持。经与会董事认真审议，表决并通过了以下
议案：
    一、审议通过《关于 2022 年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易
的议案》
    具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发
布的《中国航发动力股份有限公司关于 2022 年度与实际控制人及其关联方之持
续性关联交易的公告》（公告编号：2022-03）。
    本议案涉及关联交易事项，关联董事杨森先生、颜建兴先生、张姿女士、赵
亮先生、孙洪伟先生、吴联合先生、杨先锋先生回避表决。
    表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    公司独立董事已对本议案发表事前认可意见及独立意见。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    二、审议通过《关于 2022 年度对外担保的议案》
    具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发
布的《中国航发动力股份有限公司关于 2022 年度对外担保的公告》（公告编号：
2022-04）。

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    表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、审议通过《关于 2022 年度为子公司提供委托贷款并授权签署相关协议
的议案》
    具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发
布的《中国航发动力股份有限公司关于 2022 年度为子公司提供委托贷款的公告》
（公告编号：2022-05）。
    表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    四、审议通过《关于申请 2022 年度融资额度并授权签署相关协议的议案》
    因经营发展需要，公司拟在 2022 年度申请融资额度 80,000 万元，其中：借
款额度 80,000 万元（包含阶段性融资 20,000 万元）。各子公司及其所属单位拟
在 2022 年度申请融资额度 540,455 万元，其中：借款额度 540,455 万元（包含
阶段性融资 250,000 万元）。
    表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    五、审议通过《关于提议召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    公司董事会提议召开公司 2022 年第二次临时股东大会。公司 2022 年第二次
临时股东大会召开的相关事项如下：
    1. 会议召开时间：2022 年 1 月 24 日（周一）
    2. 股权登记日：2022 年 1 月 17 日
    3. 会议召开地点：西安市未央区徐家湾公司 13 楼会议室

    4. 召集人和会议召开方式：公司董事会，会议以现场及网络投票方式召开
    5. 会议审议事项：
    （1）《关于 2022 年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的议案》
    （2）《关于申请 2022 年度融资额度并授权签署相关协议的议案》
    表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。
                                                  中国航发动力股份有限公司
                                                              董事会
                                                         2022 年 1 月 8 日


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