证券代码：600893          证券简称：航发动力           公告编号：2022-19

                   中国航发动力股份有限公司
          关于召开 2021 年年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

       股东大会召开日期：2022年4月29日
       本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
       系统
     一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会类型和届次
    2021 年年度股东大会
    （二）股东大会召集人：董事会
    （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相
结合的方式
    （四）现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2022 年 4 月 29 日   14 点 15 分
    召开地点：西安市未央区天鼎酒店
    （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2022 年 4 月 29 日
                       至 2022 年 4 月 29 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
    二、会议审议事项

    本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                          投票股东类型
 序号                      议案名称
                                                             A 股股东
非累积投票议案
   1    《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》                  √
   2    《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》                  √
   3    《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》                √
   4    《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》                √
   5    《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》                √
   6    《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》                √
   7    《关于 2021 年度关联交易实际执行情况的议案》            √
        《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专
   8                                                            √
        项报告的议案》
   9    《关于 2021 年度公司内部董事薪酬的议案》                √
  10    《关于公司 2022 年度财务预算的议案》                    √
  11    《关于续聘 2022 年审计机构的议案》                      √
  12    《关于修订<公司章程>的议案》                            √
        《关于未来三年（2022-2024 年度）股东回报规划
  13                                                            √
        的议案》
        《关于选举向传国先生为公司董事及战略委员会、
  14                                                            √
        保密委员会委员的议案》

   1. 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司第十届董事会第十一次会议审议通过，相关公告刊登于
 2022 年 4 月 9 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和
 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
   2. 特别决议议案：议案 12
   3. 对中小投资者单独计票的议案：议案 6、7、9、11、12、13

   4. 涉及关联股东回避表决的议案：议案 7
    应回避表决的关联股东名称：中国航空发动机集团有限公司、中国航空工业
集团有限公司、北京国发航空发动机产业投资基金中心、中国航发资产管理有限
公司、中国航发西安航空发动机有限公司、中国航发贵州黎阳航空发动机有限公
司。
       三、股东大会投票注意事项
    （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
    （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其
拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票
后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同
一意见的表决票。
    （三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
    （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    （五）为减少人员聚集，公司建议投资者通过网络投票方式参加本次股东大
会投票。
       四、会议出席对象
   （一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
       股份类别        股票代码     股票简称           股权登记日
         Ａ股             600893    航发动力            2022/4/22
    （二）公司董事、监事和高级管理人员。
    （三）公司聘请的律师。
    （四）其他人员。
    根据疫情防控要求，参会人员需持 48 小时内核酸检测阴性证明；14 天内有
中、高风险地区旅居史的人员谢绝参会。
       五、会议登记方法
   （一）登记手续：个人股东及社会公众股股东亲自办理时，须持有本人身份
证原件及复印件、证券账户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复
印件、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡；法人股股东由法定代表人亲
自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执
照复印件、证券账户卡；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、
法人授权委托书、委托人证券账户卡、法人单位营业执照复印件。
    （二）登记时间：2022 年 4 月 28 日 9:00~11:30，14:00~17:00；2022 年 4
月 29 日 9:00~11:30。异地股东可采取信函或传真的方式登记。
    （三）登记地点：西安市未央区天鼎酒店。
    （四）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证
明、证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场。截至 2022 年 4 月 22 日（股权
登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公
司全体股东，均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东
有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。
    六、 其他事项
   （一）会议联系方式
    联系电话：029-86152009
    传真：029-86629636
    联系人：李俊良
    通讯地址:西安市未央区徐家湾 13 号信箱董事会办公室
    邮政编码：710021
    （二）本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
    网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇重大
事件的影响，则本次股东大会会议的进程按当日通知进行。
    特此公告。

                                         中国航发动力股份有限公司董事会
                                                         2022 年 4 月 9 日
附件：授权委托书

      报备文件
      中国航发动力股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议
     附件：授权委托书
                                     授权委托书

     中国航发动力股份有限公司：
           兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 4 月 29 日
     召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。
     委托人持普通股数：

序号 非累积投票议案名称                                  同意     反对     弃权

 1      《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

 2      《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

 3      《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》

 4      《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

 5      《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

 6      《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

 7      《关于 2021 年度关联交易实际执行情况的议案》
        《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况
 8
        专项报告的议案》
 9      《关于 2021 年度公司内部董事薪酬的议案》

 10     《关于公司 2022 年度财务预算的议案》

 11     《关于续聘 2022 年审计机构的议案》

 12     《关于修订<公司章程>的议案》
        《关于未来三年（2022-2024 年度）股东回报规
 13
        划的议案》
        《关于选举向传国先生为公司董事及战略委员
 14
        会、保密委员会委员的议案》

     委托人签名（盖章）：                    受托人签名：

     委托人身份证号：                        受托人身份证号：

                                            委托日期：      年   月   日

     备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
     “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
     愿进行表决。