股票代码：600893            股票简称：航发动力                公告编号：2022-21



                     中国航发动力股份有限公司
               第十届董事会第十二次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十二次会议（以
下简称本次会议）通知于 2022 年 4 月 18 日分别以传真和邮件形式向公司全体董
事发出。本次会议于 2022 年 4 月 22 日以通讯会议方式召开。本次会议应出席董
事 10 人，亲自出席 10 人，本次会议合计可履行董事权利义务 10 人。本次会议
的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国航发动力股份有限公
司章程》的规定。

    本次会议由董事长杨森先生主持。经与会董事认真审议，表决并通过了以下
议案：

    审议通过《关于拟对外投资设立参股公司的议案》

    具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发
布的《中国航发动力股份有限公司关于拟对外投资设立参股公司的公告》（公告
编号：2022-23）。

    表决结果：赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。




    特此公告。

                                                   中国航发动力股份有限公司
                                                                   董事会
                                                             2022 年 4 月 23 日




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