股票代码：600893            股票简称：航发动力                公告编号：2023-12

                     中国航发动力股份有限公司
               第十届董事会第二十次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十次会议（以
下简称本次会议）通知于 2023 年 2 月 21 日分别以传真和邮件形式向公司全体董
事发出。本次会议于 2023 年 2 月 27 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事
11 人，亲自出席 11 人，本次会议合计可履行董事权利义务 11 人。本次会议的
召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国航发动力股份有限公司
章程》的规定。
    本次会议由董事长杨森先生主持。经与会董事认真审议，表决并通过了以下
议案：
       审议通过《关于公司下属子公司中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公
司拟以公开摘牌方式购买国有土地使用权的议案》
    为优化公司下属子公司中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司（以下简
称黎明公司）的厂区布局及业务长远发展，同意黎明公司以公开摘牌方式购买国
有土地使用权作为黎明公司未来生产经营的储备用地。黎明公司本次购买土地使
用权位于辽宁省沈阳市苏家屯区苏桃公路北二路北羊安三街西， 宗地面积
296663.81 平方米,挂牌起始价为 315 元/平方米，土地使用权出让方为沈阳市苏
家屯区政府。
    本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
    黎明公司最终是否摘得该宗土地使用权以摘牌最终情况为准，尚存在不确定
性。
    表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。
                                                   中国航发动力股份有限公司
                                                                   董事会
                                                             2023 年 2 月 28 日
                                       1