股票简称：广日股份            股票代码：600894            编号：临 2021—005



                           广州广日股份有限公司
                     2020 年年度利润分配方案公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
       每股分配比例：每股派发现金红利 0.40 元（含税）。
       本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期
       将在权益分派实施公告中明确。
       在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配
       比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。



    一、利润分配方案内容
    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，
广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）合并未分配利润余额
4,318,592,801.57 元，母公司未分配利润余额 2,857,893,814.81 元。经董事会决
议，公司 2020 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。
本次利润分配方案如下：

    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.0 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31
日，公司总股本 859,946,895 股，以此计算合计拟派发现金红利 343,978,758.00
元（含税）。本年度公司现金分红比例为 48.28%。

    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购
股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本
发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发
生变化，将另行公告具体调整情况。

    本次利润分配方案尚需提交公司年度股东大会审议。
       二、公司履行的决策程序
       （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2021 年 4 月 8 日召开第八届董事会第二十次会议，以 11 票赞成，0 票
反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年年度利润分配预案》，并同意将该议案提交
公司年度股东大会审议。
       （二）独立董事意见
    公司独立董事认为：根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 3 号—
—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《上市公司定期
报告工作备忘录第七号——关于年报工作中与现金分红相关的注意事项》及《公司
章程》等相关规定，公司董事会提出的《2020 年年度利润分配预案》符合该等规定，
是合理的，符合公司长远利益，并请董事会将此事项提交公司年度股东大会进行审
议。
       （三）监事会意见
    监事会认为：公司董事会提出的《2020 年年度利润分配预案》符合相关法律法
规的规定及《公司章程》的现金分红政策，并履行了现金分红的相应决策程序，不
存在损害公司及股东利益的情形，同意该利润分配预案并请董事会将此事项提交公
司年度股东大会审议。
       三、相关风险提示
    本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公
司每股收益及经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次
利润分配预案尚需提交公司年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注
意投资风险。
    特此公告。




                                            广州广日股份有限公司董事会
                                                  二〇二一年四月十日