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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2026-02-25
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广州广日股份有限公司关于公司董事离任的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-02-25/600894_20260225_KA0R.pdf
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2025-12-31
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广州广日股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-31/600894_20251231_43B4.pdf
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2025-12-25
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拟披露年报 ，2026-03-31 |
拟披露年报 |
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2025-12-13
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召开2025年度第3次临时股东大会 ，2025-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司2026年日常关联交易的议案 |
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2025-12-13
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广州广日股份有限公司关于购买房产暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-13/600894_20251213_SQC8.pdf
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2025-12-13
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广州广日股份有限公司关于预计2026年日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-13/600894_20251213_G83B.pdf
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2025-12-13
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广州广日股份有限公司第十届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-13/600894_20251213_PHRC.pdf
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2025-12-13
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广州广日股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-13/600894_20251213_MMCI.pdf
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2025-10-31
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2025年中期分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000登记日 ，2025-11-06 |
登记日，分配方案 |
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2025-10-31
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2025年中期分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000除权日 ，2025-11-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2025-10-31
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2025年中期分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000红利发放日 ，2025-11-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2025-10-31
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广州广日股份有限公司2025年半年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/600894_20251031_NVFN.pdf
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2025-10-25
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广州广日股份有限公司关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-10-25
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广州广日股份有限公司2025年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-25/600894_20251025_4HOR.pdf
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2025-09-25
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拟披露季报 ，2025-10-25 |
拟披露季报 |
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2025-09-13
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广州广日股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-13/600894_20250913_P0TH.pdf
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2025-09-13
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广州广日股份有限公司关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-13/600894_20250913_JN5N.pdf
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2025-09-13
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广州广日股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-13/600894_20250913_IP5J.pdf
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2025-09-11
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广州广日股份有限公司关于选举职工董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/600894_20250911_X1WG.pdf
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2025-09-03
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广州广日股份有限公司关于参加广州工业投资控股集团有限公司上市公司2025年半年度集体投资者交流会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-03/600894_20250903_VDZT.pdf
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2025-08-28
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召开2025年度第2次临时股东大会 ，2025-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 2025年中期利润分配方案
2 关于修订《广州广日股份有限公司章程》暨取消监事会的议案
3.00 关于制定、修订相关治理制度的议案
3.01 关于修订《广州广日股份有限公司关联交易管理制度》的议案
3.02 关于修订《广州广日股份有限公司独立董事制度》的议案
3.03 关于修订《广州广日股份有限公司股东大会累积投票制实施细则》的议案
3.04 关于修订《广州广日股份有限公司对外投资管理制度》的议案
3.05 关于修订《广州广日股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3.06 关于修订《广州广日股份有限公司董事会议事规则》的议案
3.07 关于修订《广州广日股份有限公司募集资金管理办法》的议案
4 关于公司第十届董事会独立董事津贴的议案
5.00 关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案
5.01 朱益霞
5.02 张晓梅
5.03 骆继荣
5.04 伍宏铭
5.05 田巧
6.00 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
6.01 余鹏翼
6.02 李志宏
6.03 才国伟 |
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2025-08-28
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广州广日股份有限公司关于召开2025年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/600894_20250828_PO1C.pdf
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2025-08-28
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广州广日股份有限公司第九届监事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/600894_20250828_XHBT.pdf
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2025-08-28
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广州广日股份有限公司2025年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/600894_20250828_3XRZ.pdf
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2025-08-28
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广州广日股份有限公司第九届董事会第三十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/600894_20250828_5FZ6.pdf
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2025-08-28
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广州广日股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/600894_20250828_IR6V.pdf
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2025-08-28
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广州广日股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/600894_20250828_V68R.pdf
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2025-08-28
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广州广日股份有限公司2025年中期利润分配方案公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/600894_20250828_HOZI.pdf
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2025-08-05
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广州广日股份有限公司关于2023年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销完成的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-05/600894_20250805_MAKT.pdf
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2025-07-30
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广州广日股份有限公司关于2023年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施暨股东权益变动的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-30/600894_20250730_E06A.pdf
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2025-07-03
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2024年年度分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000000登记日 ，2025-07-10 |
登记日，分配方案 |
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2025-07-03
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2024年年度分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000000除权日 ，2025-07-11 |
除权除息日，分配方案 |
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