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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-04-13
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[20041预增](600894) 广钢股份：业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预增公告
2004年第一季度，广州钢铁股份有限公司积极拓展冶金物流业务，使公司的赢
利水平得到大幅度提升，据初步预算，本报告期净利润比去年同期增长100%以上。
详细财务数据将在2004年第一季度报告中予以披露，敬请投资者留意。
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2004-04-30
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-30
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,373,489,380.06 3,172,010,368.40
股东权益 1,954,895,840.53 1,848,708,115.83
每股净资产 2.85 2.69
调整后每股净资产 2.79 2.69
报告期 上年同期
经营活动产生的现金流量净额 -28,867,112.15 -2,192,044.52
每股收益 0.155 0.035
净资产收益率(%) 5.43 1.51
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2004-04-30
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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广州钢铁股份有限公司于2004年4月28日召开四届六次董事会，会议审议通过
如下决议：
一、通过关于投资南沙气体项目的议案：公司拟与亚洲之光控股有限公司、英
国氧气集团(BOC)及法国液态空气产品有限公司和南沙国有资产经营公司共同合资
组建南沙气体生产销售专业公司，合资公司注册资本8000万元，其中公司投资比例
为42.5%。该合资公司首期将投资约2.3亿元，拟建一套空分装置和一套制氢装置及
一套氧化亚氮生产装置。除股东按比例投入的资本金处，其余资金以商业贷款解决。
二、通过投资建设制氧项目公辅配电设施的议案：公司之子公司粤港气体工业
有限公司拟增建一套空气分离装置及相应的电力供应设施，为了与该项目配套，公
司拟投资433万元，增建一路供电线路及其配套装置。
三、通过拟收购广州金莱冷轧带钢公司股权及投资扩建冷轧生产能力的议案：公
司拟投资1亿元左右对广州金莱冷轧带钢有限公司的股权进行收购，并最终达到绝对
控股地位。该议案属于关联交易，将再次召开董事会审议并提交股东大会批准。
四、聘任刘晶、林灵担任公司总经理助理。
五、通过2004年第一季度报告。
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2004-10-30
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600894)“广钢股份”
广州钢铁股份有限公司于2004年10月28日召开四届九次董事会及四届四次监
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、通过王成立辞去公司董事、副董事长职务的议案。
三、通过公司关于资产收购的议案。
四、通过《公司关于资产收购暨关联交易的报告书》。
五、通过关于拟对《关联交易总协议》调整的议案。
董事会决定于2004年11月30日上午召开2004年临时股东大会，审议以上有关
事项。
2004年10月28日，广州钢铁股份有限公司与第一大股东广州钢铁企业集团有
限公司(截至2004年6月30日持有公司529454,602股，占公司全部股权的51.44%，
下称：广钢集团)签署了《钢铁主业资产收购协议》，公司拟收购广钢集团拥有
的广钢集团焦化分厂、广钢集团烧结分厂、广钢集团炼铁分厂、广钢集团转炉环
保改造工程、广钢集团燃气分厂、广钢集团产成品管理办公室、广钢集团质量管
理部、广钢集团机械动力部、广钢集团原料供应部等九个单位的经营性资产。本
次拟收购的经营性资产按资产评估结果作为定价依据，交易价格暂定为103133.1
3万元，其中：人民币33883.13万元由公司以现金形式支付，人民币69250.00万
元由公司通过承担广钢集团原有债务的清偿责任的方式支付。最终交易价格，交
易双方商定以经国有资产管理部门审批备案的资产评估结果为基础，结合资产评
估增减值所引起的折旧及其他变化，确定最终收购价格。本次资产收购的资金来
源为公司自筹资金。
本次资产收购属于关联交易。
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2004-11-30
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召开2004年临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 2004年11月30日上午9：30
二、会议召开地点：本公司科技大楼国际会议厅
三、会议方式：现场召开、现场表决
四、会议议题：
1、关于收购资产的议案；
2、资产收购暨关联交易报告书；
3、投资者关系管理制度。
二、出席对象：
1、2004年11月16日15：00时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席的股东可以委托授权代理人出席(授权委托书式样附后)；
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
三、登记办法：
凡符合出席条件的股东,凭本人身份证、股东帐户卡登记；代理他人的凭股东帐户卡和授权委托书登记；法人股东凭代表单位证明登记；异地股东也可用信函或传真方式办理登记。
登记时间 ： 2004年11月23日上午8：30-12：00时。
地点：本公司科技大楼918室
联系人：郭坚平 陈洁霞
联系电话：020-81809182
四、其他事项：
1、出席本次会议的所有股东需凭会议出席证进入会场；
2、本次股东大会会期半天,参加会议的股东,食宿及交通费自理。
广州钢铁股份有限公司董事会
二○○四年十月二十八日
授 权 委 托 书
兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生(女士)代表本人出席广州钢铁股份有限公司2004年临时股东大会,并代为行使表决权(授权内容见下表)。
委托人(签名或盖章)＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托人股东帐号＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
持股数＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托日期＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
注：委托剪报、复印均有效。
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2004-12-01
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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广州钢铁股份有限公司于2004年11月30日召开2004年临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于资产收购的议案。
二、通过《公司资产收购暨关联交易报告书》。
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2004-05-17
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公布2003年度分红派息及转增股份的公告 |
上交所公告，风险提示,股本变动 |
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广州钢铁股份有限公司实施2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案
为:每10股转增5股派2.7元(含税)。
股权登记日:2004年5月20日
除权除息日:2004年5月21日
转增可流通股份上市日:2004年5月24日
红利发放日:2004年5月28日
股份转增后,按新股本总数摊薄计算的2003年度每股收益为0.268元。
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2004-06-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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广州钢铁股份有限公司于2004年6月28日以通讯表决的方式召开四届七次董
事会，会议审议通过如下决议：
公司四届六次董事会通过了《关于投资南沙气体项目的议案》，批准公司与
亚洲之光控股有限公司、英国氧气集团(BOC)及法国液态空气产品有限公司和南
沙国有资产经营公司共同合资组建南沙气体生产销售专业公司，合资公司注册资
本8000万元，其中公司投资比例为42.5%。由于部分合作伙伴的合资意向发生变
化，故决定调整合资伙伴的构成和合资比例，调整后公司的出资比例为47.5%。
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2004-07-16
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[20042预增](600894) 广钢股份：公布2004年半年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2004年半年度业绩预增公告
2004年上半年，广州钢铁股份有限公司加强了市场拓展力度，取得了较好的
业绩，公司在今年第一季度报告中预测了半年度业绩有较大幅度的增长。据初步
测算，2004年上半年净利润将比上年同期(2003年半年度净利润为5659.11万元)
增长100%以上，具体数据将在半年度报告中详细披露，敬请投资者注意。
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2004-08-09
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-09
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,308,136,123.10 3,172,010,368.40
股东权益(不含少数股东权益) 1,807,566,751.03 1,848,708,115.83
每股净资产 1.76 2.69
调整后的每股净资产 1.76 2.69
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 4,673,541,650.14 2,714,827,241.18
净利润 135,839,175.00 56,591,107.17
扣除非经常性损益后的净利润 136,167,100.01 57,101,007.65
每股收益 0.132 0.083
净资产收益率 7.52% 3.48%
经营活动产生的现金流量净额 -55,554,959.61 156,062,611.75
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1996-02-28
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1996.02.28是广钢股份(600894)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:3.6: 发行总量:4313.7万股,发行后总股本:40000万股) |
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1996-03-06
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1996.03.06是广钢股份(600894)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:3.6: 发行总量:4313.7万股,发行后总股本:40000万股) |
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1996-03-28
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1996.03.28是广钢股份(600894)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:3.6: 发行总量:4313.7万股,发行后总股本:40000万股) |
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1997-07-23
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1997.07.23是广钢股份(600894)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 1997年,年度分配方案为:转配 |
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1997-08-05
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1997.08.05是广钢股份(600894)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
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| 红利/配股终止日。 1997年,年度分配方案为:转配 |
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2004-05-20
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2003年年度分红，10派2.7(含税)，税后10派2.16，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-05-21
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2003年年度分红，10派2.7(含税)，税后10派2.16，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-05-28
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2003年年度分红，10派2.7(含税)，税后10派2.16，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-05-20
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2003年年度转增，10转增5登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-05-21
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2003年年度转增，10转增5除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-05-24
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2003年年度转增，10转增5上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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2000-12-08
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2000.12.08是广钢股份(600894)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 转配股上市 |
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2004-03-18
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(600894)“广钢股份”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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广州钢铁股份有限公司于2004年3月16日召开四届五次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：拟向全体股东每10股转增5股派现金2.7元(含税)。
二、通过2003年年度报告及其摘要。
三、通过投资广州珠钢码头有限公司的议案：2004年广州珠钢码头有限公司拟增资1200万元，按10%的持股比例公司增资120万元。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、通过续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司的议案。
六、通过提名独立董事候选人的议案。
董事会决定于2004年4月28日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。
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2004-03-10
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监事会公告 |
上交所公告，高管变动 |
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接广州钢铁股份有限公司工会书面通知，刘瑞强已辞去了公司职工监事职务，
经公司职工代表大会选举产生，邓孙成担任公司职工监事职务。
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2004-03-18
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-12-30
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大股东解除股权质押的公告，停牌一天 |
上交所公告，股份冻结 |
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接广州钢铁股份有限公司大股东——广州钢铁企业集团有限公司(下称：广钢集团)
的通知，广钢集团将其持有的公司国有法人股176484867股质押给上海浦东发展银行广州
分行锦城支行的质押期限已于2003年12月25日到期，并已在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司办理了解除质押手续 |
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2004-01-31
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大股东股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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接广州钢铁股份有限公司大股东——广州钢铁企业集团有限公司(下称：广钢集
团)的通知，广钢集团将其持有的公司国有法人股176484867股质押给上海浦东发展银
行广州分行锦城支行，为其进行银行贷款提供出质，质押期限自2004年1月15日到2005
年1月15日，该项质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记
手续。
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2003-12-30
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召开2003年第二次临时股东大会，上午9：00时，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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●会议召开时间：2003年12月30日上午9：00时
●会议召开地点：本公司科技大楼国际会议厅
●会议方式：现场召开、现场表决
一、会议议题：
1、审议《广州钢铁股份有限公司经营性关联交易总协议》
2、审议《关于东莞市广钢工贸有限公司股权处置问题的议案》
二、出席对象：
1、2003年12月16日15：00时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2、因故不能出席的股东可以委托授权代理人出席(＂授权书＂式样附后)；
3、本公司董事、监事及高级管理人员。
三、登记办法：
凡符合出席条件的股东,凭本人身份证、股东帐户及授权委托书,法人股东凭代表单位证明,异地股东也可用信函或传真方式办理登记。
登记时间：2003年12月23日,上午8：30--12：00时。
地点：本公司科技大楼九楼
联系人：陈洁霞、马振兴
联系电话：(020)81809182
四、其他事项：
1、出席本次会议的所有股东需凭会议出席证进入会场；
2、本次股东大会会期半天,参加会议的股东,食宿及交通费自理。
以上议案,请审议。
广州钢铁股份有限公司董事会
二○○三年十一月二十八日
授权委托书
兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生(女士)代表本人出席广州钢铁股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并代为行使表决权(授权内容见下表)。
委托人(签名或盖章)＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托人股东帐号＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
持股数＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托日期＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
授权范围赞成弃权反对
审议《广州钢铁股份有限公司经
营性关联交易总协议》
审议《关于东莞市广钢工贸有限
公司股权处置问题的议案》
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2003-04-01
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(600894)“广钢股份”公布公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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广州钢铁股份有限公司2002年9月25日召开的临时股东大会审议批准了公
司资产置换方案，与控股股东广州钢铁企业集团有限公司(以下简称“广钢集
团”)进行资产置换。到目前为止，公司置换出的资产已移交给广钢集团，而
从广钢集团置换进公司的有关产权变更手续仍在办理之中，尚须一定的时间方
可完成，广钢集团已作出承诺，这些权益和资产权属从2003年1月1日起属于公
司。
公司南沙物流分公司于2003年3月28日在广州市南沙开发区正式挂牌并开
始运作。
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