| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-03-29
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-18 |
召开股东大会 |
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| 2005年5月18日上午9：30
二、会议召开地点：本公司科技大楼国际会议厅
三、会议方式：现场召开、现场表决
四、会议议题：
1、审议《2004年度董事会工作报告》；
2、审议《2004年度监事会工作报告》；
3、审议《2004年度财务决算报告》；
4、审议《2004年度利润分配方案》；
5、审议《2004年年度报告》；
6、审议《2005年度生产经营和投资计划》；
7、审议《股东大会累积投票制实施细则》；
8、审议《独立董事制度》；
9、审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司的议案》；
10、审议《关于批准＜经营性关联交易框架协议＞的议案》；
11、审议《关于修改公司章程的议案》。
第10项议案经公司第四届第十次董事会会议审议通过,具体内容详见2005年1月21日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。
11、审议《关于补选监事的议案》。
五、出席对象：
1、2004年4月20日15：00时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2、因故不能出席的股东可以委托授权代理人出席(授权委托书式样附后)；
3、本公司董事、监事及高级管理人员。
六、登记办法：
凡符合出席条件的股东,凭本人身份证、股东帐户卡登记；代理他人的凭股东帐户卡和授权委托书登记；法人股东凭代表单位证明登记；异地股东也可用信函或传真方式办理登记。
登记时间 ： 2005年4月28日上午8：30？12：00。
登记地点：本公司科技大楼501室董事会工作部
联系人：郭坚平 陈洁霞
联系电话：020-81809182
凡参加股东大会的记者,须在股东登记日事先进行登记。
七、其他事项：
1、出席本次会议的所有股东需凭会议出席证进入会场；
2、本次股东大会会期半天,参加会议的股东,食宿及交通费自理。
广州钢铁股份有限公司董事会
二○○五年三月二十五日
股东大会授权委托书
兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生(女士)代表本人出席广州钢铁股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权(授权内容见下表)。
委托人(签名或盖章)＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托人股东帐号＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
持股数＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托日期＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
授 权 范 围 赞成 弃权 反对
1、2004 年度董事会工作报告
2、2004 年度监事会工作报告
3、2004 年度财务决算报告
4、2004 年度利润分配预案
5、2004 年年度报告
6、2005 年度生产经营和投资计划
7、股东大会累积投票制实施细则
8、独立董事制度
9、关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司的议案
10、关于批准《经营性关联交易框架协议》的议案
11、关于补选监事的议案
注：委托剪报、复印均有效 |
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2005-03-29
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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| (600894)“广钢股份”
广州钢铁股份有限公司于2005年3月25日召开四届十一次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配预案：每10股派1.50元(含税)。
二、通过2004年年度报告及其摘要。
三、通过续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司的议案。
四、通过关于补选监事的议案。
董事会决定于2005年5月18日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2005-02-28
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1996年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派0，除权日 ，1997-06-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-02-28
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1996年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派0，登记日 ，1997-06-20 |
登记日，分配方案 |
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2004-05-17
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2003年年度转增，10转增5登记日 ，2004-05-20 |
登记日，分配方案 |
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2004-05-17
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2003年年度转增，10转增5除权日 ，2004-05-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-05-17
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2003年年度转增，10转增5转增上市日 ，2004-05-24 |
转增上市日，分配方案 |
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1996-10-30
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1996年中期转增，10转增5登记日 ，1996-11-01 |
登记日，分配方案 |
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1996-10-30
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1996年中期转增，10转增5转增上市日 ，1996-11-04 |
转增上市日，分配方案 |
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1996-10-30
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1996年中期转增，10转增5除权日 ，1996-11-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-30
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-30
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2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,473,871,946.61 3,172,010,368.40
股东权益（不含少数股东权益） 1,852,028,175.91 1,848,708,115.83
每股净资产 1.80 2.69
调整后的每股净资产 1.80 2.69
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - -209,232,798.86
每股收益 0.043 0.175
净资产收益率（%） 2.40 9.74
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2004-10-21
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[20043预增](600894) 广钢股份：公布2004年三季度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600894)“广钢股份”公布2004年三季度业绩预增公告
根据广州钢铁股份有限公司财务部门初步估算，预计公司2004年前三季度净
利润将比去年同期增长50%以上，具体数据将在公司2004年第三季度报告中详细
披露，敬请投资者注意。
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2004-04-28
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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1、会议召开时间：2004年4月28日上午9：30时
2、会议召开地点：本公司科技大楼国际会议厅
3、会议方式：现场召开、现场表决
二、会议议程：
1、审议《2003年度董事会工作报告》；
2、审议《2003年度监事会工作报告》；
3、审议《2003年度财务决算报告》；
4、审议《2003年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》；
5、审议《2004年度生产经营和投资计划》；
6、审议《关于修改公司章程的议案》；
7、审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司的议案》；
8、审议《关于提名独立董事候选人的议案》；
9、审议《关于调整独立董事年度津贴的议案》。
三、出席对象：
1、2004年4月15日15：00时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2、因故不能出席的股东可以委托授权代理人出席(授权委托书式样附后)；
3、本公司董事、监事及高级管理人员。
四、登记办法：
凡符合出席条件的股东,凭本人身份证、股东帐户卡登记；代理他人的凭股东帐户卡和授权委托书登记；法人股东凭代表单位证明登记；异地股东也可用信函或传真方式办理登记。
登记时间 ： 2004年4月21日上午8：30-12：00时。
地点：本公司科技大楼918室
联系人：郭坚平 陈洁霞
联系电话：020-81809182
传真电话：020-81809182
五、其他事项：
1、出席本次会议的所有股东需凭会议出席证进入会场；
2、本次股东大会会期半天,参加会议的股东,食宿及交通费自理。
专此通知
广州钢铁股份有限公司董事会
二○○四年三月十六日
授 权 委 托 书
兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生(女士)代表本人出席广州钢铁股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权(授权内容见下表)。
委托人(签名或盖章)＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托人股东帐号＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
持股数＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托日期＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
注：委托剪报、复印均有效。
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2004-03-18
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(600894)“广钢股份”2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年末 2002年末
总资产 3,172,010,368.40 3,028,350,821.85
股东权益(不含少数股东权益) 1,848,708,115.83 1,571,340,607.38
每股净资产 2.69 2.29
调整后的每股净资产 2.69 2.26
2003年 2002年
主营业务收入 6,643,563,874.19 2,581,938,620.30
净利润 275,537,729.33 44,018,191.07
每股收益 0.402 0.064
净资产收益率(%) 14.90 2.80
每股经营活动产生的现金流量净额 0.405 0.56
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年利润分配及资本公积金转增股本的预案：每10股转增5股派2.7元(含税)。
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2005-03-29
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2005-01-21
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,股份冻结,关联交易 |
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| (600894)“广钢股份”
广州钢铁股份有限公司于2005年1月20日召开四届十次董事会及四届五次监
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于批准《经营性关联交易框架协议》的议案，该议案须经股东大
会批准后生效。
二、同意李一江、赵锦虎、叶志平担任公司副总经理职务。
三、同意齐秋琼担任公司财务部部长职务。
(600894)“广钢股份”公布关联交易公告
2005年1月20日，广州钢铁股份有限公司与第一大股东广州钢铁企业集团有
限公司(持有公司非流通股数量为529454602股，占公司总股本的51.44%，下称：
广钢集团)签署了《经营性关联交易框架协议》，协议有效期为一年。广钢集团
及其实际控制的公司将向公司提供钢坯、炉料、冶金产品及理化检验、汽车运输
、工程维修、环境绿化、钢渣处理及进出口代理等服务，公司将向广钢集团及其
实际控制的公司提供水电、气体、钢材、炉料合金及冶金产品代销、配送等服务
并向广钢集团出租办公大楼和厂房。按国家定价、市场价、协议价的顺序确定价
格。公司2005年关联交易金额以年度审计结果为准。
上述交易构成关联交易。
(600894)“广钢股份”公布大股东解除股权质押的公告
广州钢铁股份有限公司接大股东-广州钢铁企业集团有限公司(下称：广钢集
团)的通知，广钢集团将其持有的公司国有法人股264727300股质押给上海浦东发
展银行广州分行锦城支行的质押期限已于2005年1月18日到期，并已在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押手续。
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1996-06-13
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1995年年度分红，10派1.6(含税)，税后10派0，登记日 |
登记日，分配方案 |
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1996-06-14
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1995年年度分红，10派1.6(含税)，税后10派0，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-09-26
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时，会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2003年9月26日上午9：00时
●会议召开地点：本公司科技大楼国际会议厅
●会议方式：现场召开、现场表决
一、会议议题：
1、审议《广州钢铁股份有限公司关联交易管理办法》；
2、审议《修改公司章程的议案》；
3、审议《董事会四个专门委员会实施细则的议案》（本议案已获得董事会四届二次会议通过，详细内容请登陆上交所网站www.sse.com.cn查阅）。
二、出席对象：
1、2003年9月15日15:00时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2、因故不能出席的股东可以委托授权代理人出席("授权书"式样附后)；
3、本公司董事、监事及高级管理人员。
三、登记办法：
凡符合出席条件的股东，凭本人身份证、股东帐户及授权委托书， 法人股东凭代表单位证明，异地股东也可用信函或传真方式办理登记。
登记时间 ： 2003年9月22日，上午8:30--12:00时；下 午1:30--5:00时。
地点：本公司科技大楼五楼
联系人：郭坚平 陈洁霞
联系电话：（020）81809182
四、其他事项：
1、出席本次会议的所有股东需凭会议出席证进入会场；
２、本次股东大会会期半天，参加会议的股东，食宿及交通费自理。
以上议案，请审议。
广州钢铁股份有限公司董事会
二○○三年八月二十一日
授 权 委 托 书
兹委托___________先生(女士)代表本人出席广州钢铁股份有限公司2003年第一次临时股东大会，并代为行使表决权（授权内容见下表）。
委托人(签名或盖章)_________________
委托人股东帐号_____________________
持股数__________________
委托日期________________
授 权 范 围 赞成 弃权 反对
1、审议《广州钢铁股份有限公司关联交易管理办法》
2、审议《修改公司章程的议案》
3、审议《董事会四个专门委员会实施细则的议案》
注：委托剪报、复印均有效。
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2003-08-23
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2003年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 3,359,818,768.34 3,028,350,821.85
股东权益(不含少数股东权益) 1,627,931,714.55 1,571,340,607.38
每股净资产 2.37 2.30
调整后的每股净资产 2.32 2.25
2003年1－6月 2002年1－6月
主营业务收入 2,714,827,241.18 1,246,859,343.83
净利润 56,591,107.17 34,550,335.95
扣除非经常性损益后的净利润 57,101,007.65 34,602,080.46
每股收益 0.083 0.05
净资产收益率(%) 3.48 2.19
经营活动产生的现金流量净额 156,062,611.75 100,092,471.79 |
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2003-07-30
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[20032预增](600894)“广钢股份”公布2003年半年度业绩预增提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600894)“广钢股份”公布2003年半年度业绩预增提示性公告
今年以来，广州钢铁股份有限公司的生产经营保持了持续增长的形势，经对
2003年半年度财务数据的初步测算，公司预计2003年上半年度的净利润将比去年
同期增长50%以上，具体数据将在公司半年度报告中予以详细披露 |
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2003-08-23
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董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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广州钢铁股份有限公司于2003年8月21日召开四届二次董、监事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及其摘要。
二、通过授权广州气体厂有限公司进行合资前期工作的议案。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过在从化、南沙等地区设立分公司的议案。
董事会决定于2003年9月26日上午召开2003年第一次临时股东大会，
审议以上有关事项。
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2003-10-22
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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本报告期末 上年度期末
总资产(元) 3,210,493,222.79 3,028,350,821.85
股东权益(不含少数股东权益)(元) 1,680,497,589.09 1,571,340,607.38
每股净资产(元) 2.45 2.29
调整后的每股净资产(元) 2.37 2.26
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额(元) - 284,235,979.38
每股收益(元) 0.08 0.16
净资产收益率(%) 3.13 6.50
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.18 6.57
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2003-04-15
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(600894)“广钢股份”公布董监事会决议及召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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广州钢铁股份有限公司于2003年4月11日召开三届九次董事会及三届七次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2002年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过关于聘任马建武为公司常务副总经理的议案。
三、通过关于董、监事会换届的议案。
四、通过关于续聘广东正中珠江会计师事务所的议案。
五、通过2002年年度报告及报告摘要。
六、通过2003年第一季度报告。
董事会决定于2003年5月29日上午召开2002年度股东大会，审议以上有关
事项。
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2003-04-15
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(600894)“广钢股份”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 302835.08 332562.77 -8.94
股东权益(万元) 157134.06 152332.24 3.15
主营业务收入(万元) 258193.86 244611.07 5.55
净利润(万元) 4401.82 5551.78 -20.71
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 2603.41 5702.60 -54.35
每股收益(元) 0.064 0.081 -20.99
每股净资产(元) 2.29 2.22 3.15
调整后的每股净资产(元) 2.26 2.17 4.15
净资产收益率(%) 2.80 3.64 -23.08
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.66 3.73 -55.5
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.56 0.12 366.67
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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2003-04-15
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(600894)“广钢股份”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 323162.7 302835.08 106.71
股东权益(万元) 159537.64 157134.06 101.53
每股净资产(元) 2.33 2.29 101.53
调整后的每股净资产(元) 2.30 2.26 104.77
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(万元) 219.2
每股收益(元) 0.035 0.016 112.74
净资产收益率(%) 1.51 0.73 106.85
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 1.51 0.73 106.85
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2003-06-25
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延期召开2002年度股东大会，上午9时30分,会期半天，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：２００３年５月２９日上午９：３０分
●会议召开地点：本公司科技大楼国际会议厅
●会议方式：现场召开、现场表决
一、会议议题：
１、２００２年度董事会工作报告
２、２００２年度监事会工作报告
３、２００２年度财务决算报告
４、２００２年度利润分配预案
５、董事会换届选举的议案
６、监事会换届选举的议案
７、关于续聘广东正中珠江会计师事务所的议案
二、出席对象：
１、２００３年５月１３日１５：００时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
２、因故不能出席的股东可以委托授权代理人出席（"授权书"式样附后）；
３、本公司董事、监事及高级管理人员。
三、登记办法：
凡符合出席条件的股东，凭本人身份证、股东帐户卡（如委托授权，须凭委托人的股东帐户卡、被委托人身份证和授权委托书）， 法人股东凭代表单位证明，异地股东也可用信函或传真方式办理登记。
登记时间 ： ２００３年５月２１日至５月２２日，上午８：３０－－１２：００时；下 午１：３０－－５：００时。
地点：本公司科技大楼五楼
联系人：郭坚平 陈洁霞
联系电话：８１８０９１８２
四、其他事项：
１、出席本次会议的所有股东需凭会议出席证进入会场；
２、本次股东大会会期半天，参加会议的股东，食宿及交通费自理。
广州钢铁股份有限公司董事会
二○○三年四月十一日
授 权 委 托 书
兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表本人出席广州钢铁股份有限公司２００２年度股东大会，并代为行使表决权（授权内容见下表）。
委托人（签名或盖章）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托人股东帐号＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
持股数＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托日期＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
注：委托剪报、复印均有效。
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2003-05-22
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(600894)“广钢股份”公布关于延期召开2002年度股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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广州钢铁股份有限公司原定于5月29日召开的2002年度股东大会推迟至6月25
日9：30时举行，原定的股东登记日、会议地点和有关事项维持不变。
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2003-06-26
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(600894)“广钢股份”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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广州钢铁股份有限公司于2003年6月25日召开2002年度股东大会，会议审议
通过如下决议：
一、通过公司2002年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过关于续聘广东正中珠江会计师事务所的议案。
三、选举第四届董、监事会成员。
(600894)“广钢股份”公布董监事会决议公告
广州钢铁股份有限公司于2003年6月25日召开四届一次董、监事会，会议审
议通过如下决议：
一、选举陈嘉陵为公司第四届董事会董事长。
二、聘任马建武为公司总经理，聘任杨耀兴为董事会秘书。
三、通过关于解散广州鑫飞光纤有限公司的议案。
四、通过公司关于修改章程的议案。本议案须提交下一次股东大会审议通
过。
五、选举薛武军为公司第四届监事会主席。
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2004-04-13
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[20041预增](600894) 广钢股份：业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预增公告
2004年第一季度，广州钢铁股份有限公司积极拓展冶金物流业务，使公司的赢
利水平得到大幅度提升，据初步预算，本报告期净利润比去年同期增长100%以上。
详细财务数据将在2004年第一季度报告中予以披露，敬请投资者留意。
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